وقال وانغ إن الجرائم المالية المختلفة، بما في ذلك الاحتيال عبر الاتصالات والمقامرة عبر الإنترنت والبنوك السرية، أصبحت أكثر تشابكا بشكل وثيق مع غسيل الأموال وتشكل تحديات جديدة للبلاد.
وأشار إلى أن “المبالغ المتضمنة في هذه القضايا مستمرة في الارتفاع، والمخاطر المالية تتزايد تدريجيا”.
ومع ذلك، قال وانغ إن المؤسسات المالية الصينية عموما لديها مستوى منخفض من إدارة المخاطر وتحمل اختلافات فردية كبيرة في قدراتها على السيطرة على المخاطر.
وأضاف أنها تتخلف أيضًا عن التكنولوجيا المالية من حيث التكنولوجيا، خاصة في ضوء التغيرات السريعة التي تحدث للصناعة. وأضاف أن صعود الأصول الافتراضية والاقتصاد الرقمي واقتصاد المنصات أدى بدوره إلى ارتفاع المخاطر.
وقال هان دونغبينغ، المحامي المتخصص في الشؤون المالية، إن “الجهود المتزايدة (ضد) غسيل الأموال من الصين لها أهمية كبيرة للحد من الجرائم في جنوب شرق آسيا”، حيث تعد المنطقة واحدة من أكثر المناطق تضررا في العالم من حيث غسيل الأموال والأنشطة المالية غير القانونية. الجرائم في شركة Yingke للمحاماة في بكين.
وقال “نظرا لأن أنشطة غسيل الأموال غالبا ما تنطوي على معاملات عبر الحدود، فإن التعاون الوثيق بين الدول مطلوب لمكافحة مثل هذه الجرائم بشكل فعال”. “ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يتم إعاقة التعاون عبر الحدود بسبب عوامل سياسية واقتصادية وعوامل أخرى.”
تدر عمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا على الجماعات الإجرامية ما يعادل مليارات الدولارات الأمريكية. ووفقاً لتقرير سياسي أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في سبتمبر/أيلول، فإن إجمالي أرباح بعض المخططات الإجرامية يهدد بتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلدان التي تجري فيها هذه المخططات.
