هونج كونج: قالت سلطات هونج كونج يوم الجمعة (16 فبراير) إنها ألقت القبض على سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية غسيل أموال بقيمة 1.8 مليار دولار، وهي الأكبر على الإطلاق في المركز المالي.
وقالت سلطات الجمارك إن السبعة هم خمسة رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 23 و74 عاما، ويعتقد أن أحدهم هو العقل المدبر للمخطط.
ولم يكشفوا عن جنسياتهم لكنهم قالوا إن السبعة جميعهم من سكان هونج كونج.
وصادرت السلطات أصولاً بقيمة 165 مليون دولار هونج كونج (21.10 مليون دولار أمريكي)، بما في ذلك خمسة عقارات وثلاث وحدات تجارية، كجزء من العملية.
وقال يونج يوك مان من إدارة الجمارك إن الوكالة اتصلت بعدد من سلطات إنفاذ القانون في المنطقة لتبادل معلوماتها الاستخبارية، بما في ذلك الهند.
وقالت السلطات إن المخطط يتضمن عمليات احتيال عبر الإنترنت في الهند وبيع الإلكترونيات والأحجار الكريمة النادرة بما في ذلك الماس، من بين سلع أخرى.
يُزعم أن المخطط استخدم شركات وهمية وحسابات مصرفية متعددة لغسل الأموال، حيث يتلقى حساب واحد أكثر من 50 وديعة في يوم واحد. ولم تذكر السلطات أسماء البنوك.
وتم إطلاق سراح السبعة جميعاً بكفالة بينما تستمر التحقيقات ولم تستبعد السلطات احتمال حدوث المزيد من الاعتقالات.
