يحظر قانون الشركات الماليزي على الشركات التي تمتلك مصالح مالية تقديم القروض إلى الأطراف ذات الصلة. في عملية استحواذ أكبر على شركة MPHB، التي كانت تمتلك في ذلك الوقت بنكًا تجاريًا وكان لها ذراع تأمين، لم يتلق رجل الأعمال التمويل من طرف ذي صلة فحسب. وكان القرض أيضًا مضمونًا بأسهم MPHB، وهو ما يعد انتهاكًا آخر لقانون الشركات الماليزي.
أثناء وضع الأساس لاستحواذه على شركة MPHB، حصل السيد أكبر أيضًا على حقوق حصرية – ومربحة – من وزارة المالية بقيادة دايم في ذلك الوقت للتعامل مع إعادة الأسهم المجمدة التي تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار أمريكي والتي كانت مدرجة في CLOB.
تم تجميد أسهم 112 شركة ماليزية عندما فرضت ماليزيا ضوابط على رأس المال في سبتمبر 1998 لحماية عملتها المتعثرة. وبعد أشهر من المفاوضات بين الحكومة، تم تعيين شركة “إيفكتيف كابيتال” المملوكة للقطاع الخاص، لترتيب إعادة الأسهم المجمدة إلى البورصة الماليزية.
وأشار المسؤولون الحكوميون إلى أنه بموجب هذا الترتيب، يُقدر أن رأس المال الفعال قد حقق ما يقرب من 300 مليون رينجيت ماليزي لإعادة أسهم CLOB إلى أكثر من 172000 مستثمر.
تم استدعاء رجال الأعمال البارزين الآخرين وتدقيقهم
قبل أيام من احتجاز السيد أكبر مؤقتًا للاستجواب، استدعت لجنة مكافحة الفساد الماليزية تاج الدين الرملي، أحد مساعدي أعمال الدايم السابقين.
تم استجواب تاج الدين، الذي كان لديه في السابق حصة مسيطرة في شركة الطيران الوطنية الماليزية سيستم (MAS)، من قبل محققي لجنة مكافحة الفساد الماليزية بشأن خطة مثيرة للجدل من قبل الحكومة في أوائل عام 2000 لإنقاذ شركة الطيران.
وقالت مصادر لجنة مكافحة الفساد لـ CNA إن الوكالة تحقق فيما إذا كانت هناك عناصر فساد في الصفقة، والتي روج لها دايم بنشاط.
أقنع دايم حكومة رئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد بدفع 1.79 مليار رينجيت ماليزي للسيد تاج الدين، أو 8 رينجيت ماليزي للسهم الواحد، مقابل حصته المسيطرة. في ذلك الوقت، كان يتم تداول أسهم الناقل الوطني بحوالي 3 رينجيت ماليزي للسهم الواحد، مما جعل قيمة أسهم رجل الأعمال تبلغ حوالي 718 مليون رينجيت ماليزي.
ولم يتسن الوصول إلى تاج الدين، الذي انسحب إلى حد كبير من مشهد الشركات الماليزية، للتعليق.
أدت تحقيقات لجنة مكافحة الفساد الماليزية أيضًا إلى عمليات تدقيق منفصلة، ولكن ذات صلة، لتعاملات رجال الأعمال الآخرين مثل السيد حليم سعد، الذي شغل منصب المرشح الرئيسي للشركة للحزب السياسي للمنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (UMNO)، والسيد تان هوا تشون، رجل أعمال منخفض المستوى يتحكم في امتياز إدارة وصيانة أسطول الحكومة من السيارات الذي تبلغ قيمته أكثر من 4.5 مليار رينجيت ماليزي (أقل بقليل من مليار دولار أمريكي).
كان السيد دايم هو أمين صندوق المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة الأطول خدمة. تحت إشرافه بصفته أمينًا لمحفظة الحزب ووزيرًا للمالية في البلاد، برزت مجموعة رينونج بي إتش دي التي يسيطر عليها حليم باعتبارها المستفيد الرئيسي من العقود الحكومية التي تبلغ قيمتها مليارات الرينجت، بما في ذلك بناء الطريق السريع الذي يبلغ طوله 772 كيلومترًا بين الشمال والجنوب والذي يدير طريق الحرير. طول شبه جزيرة ماليزيا وغيرها من مشاريع البنية التحتية.
وخلال فترة عمل دايم كوزير للمالية، فاز تان، الذي كان يتمتع بعلاقات وثيقة مع السياسي، بالامتياز المربح لتشغيل وإدارة أسطول المركبات الحكومي. ولم يتسن على الفور الاتصال بالسيد حليم والسيد تان للتعليق.
