احتدام السباق لاستضافة هيئة مراقبة غسيل الأموال التابعة للاتحاد الأوروبي

تتصاعد المعركة لاستضافة وكالة مكافحة غسيل الأموال التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث يتواجه تسعة متنافسين بعد إغلاق الطلبات.

إنها معركة مريرة تضع الشرق في مواجهة الغرب، والصغير في مواجهة الكبير، والأعضاء المؤسسون من بين الوافدين الجدد إلى الكتلة، وفقًا لمصادر عديدة تحدثت إليها يورونيوز.

يريد الاتحاد الأوروبي تشديد قواعده المتعلقة بالأموال القذرة بعد سلسلة من الفضائح المصرفية – لكنه يواجه أولاً صراعاً حول المكان الذي سيضع فيه الموظفين البالغ عددهم 400 موظف الذين سيراقبونه، والمساحة المكتبية البالغة 10000 متر مربع التي سيحتاجون إليها .

تم إغلاق باب التقديم الأسبوع الماضي، وتشمل قائمة المرشحين باريس وفرانكفورت وروما ومدريد وبروكسل وفيينا وريغا وفيلنيوس ودبلن.

في حين أن المؤسسات الرئيسية للكتلة توجد في بروكسل ولوكسمبورغ وستراسبورغ، فإن وكالاتها المتخصصة التي يزيد عددها عن 40 منتشرة في جميع أنحاء الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، وتغطي كل شيء من استكشاف الفضاء إلى المساواة بين الجنسين – وتحظى فرصة استضافة هذه المؤسسات بتقدير جميع أعضاء الكتلة. بلدان.

كانت معركة استضافة الأدوية والسلطات المصرفية في الاتحاد الأوروبي، التي اضطرت إلى الفرار من لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شديدة للغاية لدرجة أنه كان لا بد من اختيار الفائزين عن طريق الحظ.

والآن هناك نزاع مماثل يختمر حول هيئة مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي، والتي لم يتم إنشاؤها بعد، والتي، بموجب الخطط التي يدرسها المشرعون، ستشرف بشكل مباشر على ضوابط الأموال القذرة في حوالي 40 من المؤسسات المالية الأكثر خطورة عبر الحدود، و راقب القطاعات عالية المخاطر مثل تجار المعادن الثمينة والفنون.

التطبيق العملي الألماني

قدمت ألمانيا، أكبر عضو في الاتحاد الأوروبي، عرضها بشأن قانون مكافحة غسل الأموال على أساس عملي، قائلة إن الوكالة الجديدة يجب أن تكون في فرانكفورت حتى تتمكن من العمل بفعالية من اليوم الأول.

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أمام جمهور في بروكسل يوم الخميس: “يجب أن يكون قانون مكافحة غسل الأموال في مركز مصرفي”، معبراً عن حجته بالنسبة للمكان الذي أصبح بالفعل موطناً للمشرفين من البنك المركزي الأوروبي. “لا توجد مدينة في وضع فريد يمكنها من تعزيز هذا النوع من التعاون.”

ولكن إذا كانت ألمانيا تروج لثقلها الحالي، فإن منافسيها يجادلون بالعكس – ويقولون إنه من غير العدل أن يرى أعضاء الاتحاد الأوروبي الأقدم والأكبر كل سخاء الكتلة.

وقالت جينيفر كارول ماكنيل، وزيرة الدولة في وزارة المالية الأيرلندية، ليورونيوز: “تقع أيرلندا في مركز أوروبا من حيث مشاركتنا … على الرغم من كونها جزيرة على أطرافها”.

وقالت إنه على الرغم من كونها عضوًا في الاتحاد الأوروبي لأكثر من 50 عامًا، إلا أن أيرلندا تستضيف مؤسسة واحدة فقط، “صغيرة جدًا”، في الاتحاد الأوروبي، وهي وكالة سوق العمل يوروفاوند – على الرغم من اعترافها بأن دعوتها لوضع قانون مكافحة غسل الأموال في دبلن جعلها على خلاف مع ليندنر.

وقالت إن الوزير الألماني “يطرح قضية مختلفة بالنسبة لي – قضية متعارضة تماما”. “إنه يقول، دعونا نركز ذلك بشكل أكبر في قلب أوروبا”.

من هو الأكثر جاذبية؟

وأغلقت عروض استضافة الوكالة في وقت متأخر من يوم الجمعة، وقال صناع السياسات إن المرشح الفائز يجب أن يجتذب موظفين من الدرجة الأولى. وقد يكون هذا التركيز بمثابة أخبار جيدة لمرشحين مثل فيينا، التي تصنف باستمرار على أنها المدينة الأكثر ملائمة للعيش في العالم.

ولكن سيتم أيضًا فحص المواقع المحتملة لمكافحة غسل الأموال (AMLA) للتأكد من سجلها الحافل في مكافحة التمويل غير المشروع. إن وضع الوكالة في منطقة ساخنة لغسل الأموال من شأنه، على أقل تقدير، أن يبدو سيئا بالنسبة لسمعة الكتلة.

وقد أجبر ذلك مرشحين مثل ليتوانيا على اتخاذ موقف دفاعي. وهدد تقرير صدر عام 2022 عن وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة لمجلس أوروبا Moneyval بإصدار تحذير رسمي لدولة البلطيق، بعد أن وجد أنها لا تسجل المحاسبين ووكلاء العقارات بما يتماشى مع المعايير الدولية.

لكن هذه ليست القصة بأكملها، كما قال ليورونيوز وزير المالية جينتاري سكايستي. وتقول إن مدينة فيلنيوس الخضراء والرقمية والموهوبة هي موطن AMLA المثالي.

صرح الوزير ليورونيوز بأن ليتوانيا قامت بالفعل بتعديل قواعدها الخاصة بالعملات المشفرة، ولديها مشروع قانون آخر لمكافحة غسيل الأموال من المقرر تقديمه في هذه الجلسة البرلمانية، مما يعني أن رأي Moneyval قد يصبح قديمًا قريبًا.

إعلان

وتستشهد أيضًا بدراسة منافسة أجراها معهد بازل للحوكمة، وهي مؤسسة بحثية، تضع ليتوانيا ضمن الدول العشر الأقل خطورة في مكافحة غسيل الأموال في العالم، إلى جانب الدنمارك وأندورا.

وقد تورطت الدول المجاورة في الآونة الأخيرة في فضائح غسيل الأموال. قبل بضع سنوات، تمت تصفية بنك ABLV في لاتفيا بعد أن أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على أنه متورط في غسيل أموال، في حين أقر بنك Danske بالذنب ووافق على مصادرة ملياري دولار بسبب مدفوعات غير مشروعة في إستونيا.

نأت سكايستي بنفسها عن هؤلاء الجيران، لكنها تعتقد أن هناك حالة جيوسياسية لاختيار دولة من دول البلطيق في مواجهة العدوان الروسي.

وقالت: “إن وجود مؤسسة قوية، وخاصة تعمل في مجال مكافحة غسل الأموال، سيكون بمثابة إشارة قوية للدول المجاورة لأوروبا”. “سيظهر ذلك علامة على التضامن والثقة في المنطقة: نحن جزء من أوروبا”.

النفوذ السياسي

ويجب اتخاذ القرارات النهائية بشأن موقع قانون مكافحة غسل الأموال بشكل مشترك من قبل المجلس، الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن قبل المشرعين في البرلمان الأوروبي.

إعلان

وإذا انجرف تمويل الاتحاد الأوروبي نحو دوائر المشرعين الذين يتمتعون بأكبر قدر من النفوذ، فقد يؤدي ذلك إلى تفضيل العرض الذي قدمه وحش كبير آخر في الاتحاد الأوروبي، وهو إسبانيا.

وتتولى البلاد حالياً رئاسة المجلس كرئاسة للاتحاد الأوروبي، وتفتخر أيضاً بواحدة من عضوي البرلمان الأوروبي اللذين يقودان عمل البرلمان في الوكالة الجديدة، إيفا ماريا بوبتشيفا.

ومع ذلك، ينفي المسؤولون الإسبان أي تحيز تجاه اختيارهم، مدريد، ويقولون إنهم مجرد وسطاء صادقين في المحادثات حول قانون مكافحة غسل الأموال.

وقال كارلوس كوربو، الأمين العام للخزانة في إسبانيا، ليورونيوز: “لا أعتقد في هذه المرحلة أن وجودي في الرئاسة الدورية سيوفر ميزة إضافية”. وأضاف: “سيكون هناك انفصال واضح عن جانبنا عندما ننظر إلى ترشيح مدريد”.

وقال كويربو إن عرض مدريد هو “أقوى اقتراح شامل”، مما يعني أنه يمكن أن يعتمد على مزاياه الخاصة – لكنه يقول أيضًا إن “الوقت قد حان” لكي تحصل العاصمة الكبرى أخيرًا على مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي.

إعلان

ستكون عملية تقليص الخيارات معقدة وشرسة. وهذا مجرد واحد من عدة نزاعات مستمرة تتعلق بالمحسوبية في القطاع المالي.

ويخوض وزراء المالية أيضاً معركة طوطمية حول القواعد المالية، وحول من ينبغي أن يدير بنك الاستثمار الأوروبي ــ وهو المنصب الذي تعتبر نادية كالفينيو مرشحة بارزة له.

الصفقة الكبرى

ومع ذلك، نفى كل من كويربو وليندنر أن يكون هناك أي تداخل بين تلك المفاوضات المعقدة بالفعل.

وقال ليندنر: “لا ينبغي أن يكون ذلك جزءًا من أي نوع من المساومة، بشأن أي دولة عضو يمكن أن تستضيف قانون مكافحة غسل الأموال”. وأضاف: “هناك حجج لصالح فرانكفورت ليست مرتبطة بأي قرار آخر يتعين علينا اتخاذه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة”.

أيًا كان من سيحصل على تاج AMLA، سيكون هناك الكثير من الخاسرين، وسيترك الكثير من المساحات المكتبية. ويتكهن البعض، ولو على سبيل المزاح، بما قد يحدث لها.

إعلان

إذا كانت AMLA لا ترغب في استخدام تلك المباني المخصصة لها في فرانكفورت، يعتقد ليندنر أنها ستشكل مقرًا جديدًا مناسبًا لوزارته الخاصة.