وإذا ثبت أنها قد تكون واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في آسيا. وشملت فضيحة الفساد في صندوق 1MDB الماليزي، على سبيل المثال، حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي فقط.
من أوائل عام 2018 حتى أكتوبر 2022، عندما تم إنقاذ بنك SCB من قبل الدولة بعد تهافت على ودائعه، خصص لان مبالغ كبيرة عن طريق ترتيب قروض غير قانونية لشركات وهمية، وفقًا للمحققين العامين.
وخسر حاملو السندات الصادرة عن شركة فان ثينه فات العقارية التابعة لشركة لان العقارية، 1.2 مليار دولار أخرى، وفقًا للمحققين.
وكان لان لسنوات شخصية مركزية في الشؤون المالية في فيتنام وقام بتنسيق عملية اندماج بنك SCB مع بنكين آخرين في عام 2011 لإنقاذ البنوك المتعثرة في خطة منسقة مع البنك المركزي.
وتمتلك العديد من العقارات في أغنى منطقة بمدينة هوشي منه، ولديها أصول متعددة في الخارج، وفقًا للمحققين والمعلومات العامة.
تظهر الوثائق العامة أن كبار مدققي الحسابات الدوليين، بما في ذلك Ernst & Young وKPMG، لم يثيروا أي قلق بشأن البنك في عمليات التدقيق التي أجروها. ولم يردوا على طلبات التعليق.
وبالإضافة إلى اتهامات الاختلاس، فإن لان متهم أيضًا بتقديم رشاوى وانتهاك اللوائح المصرفية. إنها تخاطر بعقوبة الإعدام.
ومن بين المتهمين الآخرين 15 مسؤولاً في البنك المركزي، من بينهم مفتش كبير متهم بتلقي رشاوى بقيمة 5.2 مليون دولار أمريكي من لان.
وعلى الرغم من سنوات من حملة مكافحة الفساد، المعروفة محليا باسم “الفرن المشتعل”، لا يزال الفساد منتشرا على نطاق واسع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل عن الدوافع وراء أي اعتقال.
في بعض المقاطعات، دفع ما يصل إلى 90% من المتقدمين للحصول على شهادات الأراضي رشوة، كما أن العمولات شائعة للغاية للحصول على الخدمات الطبية في المستشفيات العامة، وفقًا لتقرير نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات أخرى في مارس 2023.
وذكر التقرير أن “مبالغ تلقي الرشوة التي من شأنها أن تؤدي إلى إدانة المواطنين تراوحت بين 20 مليون دونج (810 دولارات أمريكية) و43 مليون دونج (1742 دولارًا أمريكيًا)، مما يشير إلى مستويات تسامح المواطنين مع أفعال تلقي الرشوة”. خمسة أضعاف متوسط الراتب الشهري في البلاد.
