نيشاد سينغ، المدير السابق للهندسة في FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange، يصل إلى المحكمة في نيويورك، يوم الاثنين 16 أكتوبر 2023.
يوكي إيوامورا | بلومبرج | صور جيتي
أخبر نيشاد سينغ، مدير الهندسة السابق في FTX، هيئة المحلفين يوم الاثنين أن سام بانكمان فريد، مؤسس بورصة العملات المشفرة الفاشلة، أنفق مبالغ ضخمة من المال على كل شيء بدءًا من العقارات والاستثمارات الاستثمارية وحتى التبرعات للحملات الانتخابية وتأييد المشاهير.
اتخذ سينغ موقفه في محكمة مانهاتن الفيدرالية، مع بدء الأسبوع الثالث من محاكمة بانكمان-فريد الجنائية، مع استمرار المدعين في استدعاء أقرب المقربين من المدعى عليه إلى المنصة. وأدلت صديقتها السابقة كارولين إليسون، التي كانت تدير صندوق التحوط الشقيق Alameda Research، بشهادتها الأسبوع الماضي. وقد سبقها صديق Bankman-Fried المقرب السابق وزميله في الكلية Gary Wang، الذي كان أحد مؤسسي FTX.
وردا على أسئلة مساعد المدعي العام الأمريكي نيكولاس روس، قال سينغ إنه ذهب مرارا إلى بنكمان فرايد للتعبير عن مخاوفه بشأن إنفاق الشركة. وقال للمحكمة إنه سيخبر بانكمان فرايد أنه يشعر “بالحرج” و”الخجل”، وأن مستوى الإنفاق “يتسبب في الإفراط” و”البهاء”.
تعد كيفية إنفاق Bankman-Fried، 31 عامًا، أموال FTX جزءًا مهمًا من قضية الادعاء لأن الجزء الأكبر من الاحتيال المزعوم يدور حول ما حدث لمليارات الدولارات من أموال العملاء التي كان من المفترض أن يتم استثمارها في العملات المشفرة والاحتفاظ بها في حسابات العملاء ولكن اختفى لاحقا. يواجه بانكمان فرايد سبع تهم جنائية تتعلق بانهيار FTX وAlameda، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال التي قد تضعه في السجن مدى الحياة. ودفع بأنه غير مذنب.
ومثل إليسون، يتعاون سينغ مع الادعاء كجزء من صفقة الإقرار بالذنب التي وافق عليها في فبراير. وفي ذلك الوقت، أقر سينغ بأنه مذنب في ست تهم، بما في ذلك التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، والتآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال، والتآمر لانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
شهد سينغ، الذي نشأ في منطقة الخليج، أنه التقى بالمدعى عليه خلال السنة الثانية أو السنة الإعدادية في المدرسة الثانوية، من خلال شقيق بانكمان فريد الأصغر، غابي. درس سينغ الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر في جامعة كاليفورنيا في بيركلي وعمل لفترة وجيزة في فيسبوك قبل الانضمام إلى ألاميدا في عام 2017.
مساعد المدعي العام الأمريكي نيكولاس روس يستجوب نيشاد سينغ، مدير الهندسة السابق في FTX، في محاكمة سام بانكمان-فريد للاحتيال بشأن انهيار FTX، بورصة العملات المشفرة المفلسة، في المحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك، 16 أكتوبر 2023 في قاعة المحكمة هذه رسم.
جين روزنبرغ | رويترز
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا في FTX وAlameda، قال سينغ: “لم يكن سام يبرمج نفسه بنفسه، لكنه كان منخرطًا بشكل كبير في عملية البرمجة” وفي تفاصيل الهندسة المعمارية. وقال: “لقد صمم سام جميع قواعد نظام الهامش ومحرك التصفية،” والتي كانت “أساسية لـ FTX”.
وقال سينغ إنه عاش مع بانكمان فرايد في أواخر عام 2021 في عقار FTX الفخم في جزر الباهاما. وقال إنه “كان يخيفه دائما سام”، واصفا إياه بأنه “شخصية هائلة”. لكنه قال إن إعجابه واحترامه “تآكلا بمرور الوقت”.
في منتصف عام 2022، قال سينغ إنه علم لأول مرة بالثغرة في الميزانية العمومية والمبالغ الهائلة من الأموال التي أنفقها بانكمان فرايد على العقارات واستثمارات الشركات الناشئة ورهانات المضاربة والتبرعات السياسية.
مئات الملايين من الدولارات في endrosements
عرضت المحكمة جدول بيانات بالاستثمارات التي تمت في عام 2021. وشملت مليار دولار لشركة Genesis لشركة تعدين، و499 مليون دولار لشركة Anthropic الناشئة، و200 مليون دولار لشركة الاستثمار K5.
وقال سينغ إن إنفاق K5 كان الأكثر إثارة للقلق. وقال إن بانكمان فرايد أرسل له ورقة شروط تتضمن تفاصيل مئات الملايين من الدولارات من المكافآت للمالكين، مايكل كيفز وبريان باوم. جاء ذلك بعد عشاء K5 الذي حضره بانكمان فرايد إلى جانب هيلاري كلينتون وكاتي بيري وأورلاندو بلوم وليوناردو دي كابريو وكريس وكايلي جينر.
وقال سينغ إنه أخبر بانكمان فرايد أنه يشعر بقلق بالغ وأن استثمار K5 كان “ذو قيمة استخلاصية”. وقال أيضًا إنه سأل Bankman-Fried عما إذا كان الاستثمار يخصه بأمواله، وليس أموال FTX. أظهر جدول البيانات أنه جاء من ألاميدا.
قبل أن تأخذ المحكمة استراحة، تم إعطاء هيئة المحلفين جدول بيانات منفصل لصفقات رعاية المشاهير. وشملت هذه 205 ملايين دولار لساحة FTX في ميامي، و150 مليون دولار لدوري البيسبول الرئيسي، و28.5 مليون دولار لستيفن كاري، و50 مليون دولار لتوم برادي وجيزيل بوندشين، و10 ملايين دولار للاري ديفيد. وبلغت الصفقات في جدول البيانات ما مجموعه 1.13 مليار دولار.
اعترف سينغ أنه حتى بعد أن علم أن أموال العملاء كانت متضمنة في إنفاق FTX، فإنه لا يزال يعطي الضوء الأخضر ضمنيًا وصريحًا لإجراء المعاملات.
يظهر شعار FTX على العلم عند مدخل FTX Arena في ميامي، فلوريدا، 12 نوفمبر 2022.
ماركو بيلو | رويترز
قال سينغ إنه يمتلك 6% أو 7% من FTX، مما جعله مليارديرًا ورقيًا عندما تم تقييم الشركة من قبل مستثمرين من القطاع الخاص بمبلغ 32 مليار دولار في أوائل عام 2022.
وعندما عرض مخاوفه بشأن الإنفاق المسرف على بانكمان فرايد، قال سينغ إنه لم يتلق أي رد في كثير من الأحيان. إذا رد بانكمان فرايد، فسيقول إن سينغ لم يكن لديه سياق كافٍ، وفقًا للشهادة.
وضرب سينغ مثالاً على المزيد من التفاعل العام في العمل، عندما قال إن الشركة “اختلست مبلغ 20 مليون دولار”. وقال سينغ إن بانكمان فرايد انتقده وقال إن الأشخاص مثله مسؤولون عن زرع بذور الشك وهم المشكلة الحقيقية.
قبل استئناف المحاكمة في الساعة 9:30 صباحًا يوم الاثنين، قدم محامو بانكمان فرايد استئنافًا في وقت متأخر من ليلة الأحد إلى قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان، مطالبين بإعطاء موكلهم المزيد من عقار أديرال قبل نقله إلى المحكمة. أخبر بانكمان فريد أحد قضاة جزر البهاما في ديسمبر/كانون الأول أنه تناول دواءً لعلاج الاكتئاب واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، وهو من بين اضطرابات النمو العصبي الأكثر شيوعًا لدى الأطفال.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
يشاهد: توضح كارولين إليسون تفاصيل مشاركة SBF في إدارة أبحاث Alameda
لا تفوّت قصص CNBC PRO هذه:
