باتبولد سوخباتار من منغوليا يلقي كلمة أمام قمة الأهداف الإنمائية للألفية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 22 سبتمبر 2010.
إيمانويل دوناند | فرانس برس | صور جيتي
رفع المدعون الفيدراليون دعوى قضائية يوم الثلاثاء للاستيلاء على شقتين في مدينة نيويورك بقيمة 14 مليون دولار، يُزعم أنه تم شراؤهما من عائدات مخطط فاسد يشمل منجم النحاس الضخم في منغوليا، ورئيس وزراء سابق لتلك الدولة، وابنه خريج كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد.
وتفصل الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية في بروكلين ما مجموعه 128 مليون دولار من العقود غير القانونية المزعومة الممنوحة من قبل شركة التعدين المنغولية المملوكة للدولة لشركات وهمية، والتي استفاد منها رئيس الوزراء آنذاك سوخباتار باتبولد وعائلته، بما في ذلك ابنه الأكبر.
“خلال فترة تولي باتبولد منصب رئيس الوزراء، أدخلت شركة Erdenet Mining Corporation وسيطًا له علاقات مع Batbold في العلاقة مع (شركة تجارة السلع الأساسية) Ocean Partners، مما سمح لباتبولد بسحب ملايين الدولارات لاستخدامه الشخصي ومصلحته، والتي تضمنت الشراء. وتزعم الدعوى أن “الشقق الفاخرة في مانهاتن.
شغل باتبولد منصب رئيس الوزراء من عام 2009 حتى عام 2012. وهو حاليا عضو في البرلمان المنغولي.
الأموال المرتبطة بعقد آخر يُزعم أنه غير قانوني بقيمة 30 مليون دولار من شركة Erdernet Mining ذهبت إلى حساب مصرفي في الولايات المتحدة يسيطر عليه الابن الأكبر، باتوشيج باتبولد، عبر التحويلات البرقية التي تشير إلى “دفع السيارة”، والرحلات والسفر، و”الدفع المدرسي”. وقالت الدعوى “و” دفع أجر مصمم الديكور الداخلي “.
نجل باتبولد، باتوشيج باتبولد، خريج كلية هارفارد للأعمال، وهو عضو في اللجنة الأولمبية الدولية.
عمل باتوشيج باتبولد أيضًا كمساعد صيفي في شركة بلاكستون في عام 2014، وكمحلل تعدين في مورجان ستانلي من عام 2009 حتى عام 2011، وفقًا لصفحته على LinkedIn.
وقال أورين سنايدر، المحامي في شركة جيبسون دان التي تمثل سخباتار باتبولد وباتوشيج باتبولد، في بيان عبر البريد الإلكتروني لـ CNBC: “إن المطالبات المقدمة اليوم تعكس مزاعم هزمها موكلينا قبل عامين في المحاكم حول العالم”.
“في تلك الحالات، أثبتنا أن الادعاءات ضد السيد باتبولد كانت نتاج حملة تضليل تهدف إلى التلاعب بالديمقراطية المنغولية – وهي حملة يديرها معارضو السيد باتبولد سرًا”.
وقال المحامي: “السيد باتبولد يتطلع إلى يومه أمام المحكمة، حيث ستتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه ضد هذه الادعاءات التي لا أساس لها”.
تواصلت CNBC مع بعثة منغوليا لدى الأمم المتحدة في نيويورك للتعليق على المزاعم الواردة في الدعوى.
