الجنس ورسائل الإشارة والتخريب: كبار المسؤولين التنفيذيين في SBF وزملاء السكن في جزر البهاما يقولون كل شيء في المحكمة

اثنان من أصدقاء Sam Bankman-Fried السابقين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذين عملوا أيضًا في بورصة العملات المشفرة FTX أثناء إقامتهم مع مؤسس الشركة في جزر البهاما، وقفوا في قاعة محكمة مانهاتن هذا الأسبوع للإدلاء بشهادتهم ضد زميلهم السابق، والمقرب منه، ورئيسه – وهو الرجل الذي يُزعم أنه كان يدير إمبراطورية عملات مشفرة احتالت على آلاف العملاء بمليارات الدولارات.

سُئل غاري وانغ، المؤسس المشارك الأقل شهرة لشركة FTX، من قبل مساعد المدعي العام الأمريكي نيكولاس روس يوم الخميس، “هل ارتكبت جرائم مالية أثناء العمل في FTX؟”

“نعم”، أجاب وانغ. وقال إن جرائمه، بما في ذلك الاحتيال عبر الأسلاك والسلع، تم تنفيذها بمساعدة بانكمان فرايد، والرئيس الهندسي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ، وكارولين إليسون، التي كانت تدير صندوق التحوط الشقيق Alameda Research وكانت صديقة بانكمان فرايد.

“سيد وانغ، هل ترى أيًا من الأشخاص الذين ارتكبت معهم تلك الجرائم في قاعة المحكمة اليوم؟” وتابع روس.

ووقف وانغ، الذي كان يرتدي بدلة كبيرة الحجم ومجعدة مع ربطة عنق حمراء ونظارات، بشكل غريب ونظر حول قاعة المحكمة قبل أن يجيب: “نعم”.

“من ترى؟” سأل روس.

قال: “سام بانكمان فرايد”.

ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة، التي من المقرر أن تستمر ستة أسابيع، يوم الثلاثاء مع توقع شهادة رئيسية من إليسون، الذي يعتبر شاهد الادعاء النجمي، بعد أن أقر بالفعل بالذنب في عدة تهم. ويواجه بانكمان فرايد سبع تهم فيدرالية، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال، والتي قد تضعه في السجن لبقية حياته.

حتى الآن، ظل بانكمان فرايد، 31 عامًا، هادئًا في الغالب في المحكمة، مستمعًا باهتمام إلى الشهود وفي بعض الأحيان يكتب ملاحظات لمحاميه. ولكن عندما شهد وانغ ضده، بدا بانكمان فريد منزعجًا من الرؤية، فحوّل نظره عن صديقه السابق إلى الأرض، وفي لحظة ما وضع رأسه بين يديه.

كان وانغ، البالغ من العمر 30 عامًا، رئيسًا للتكنولوجيا في شركة FTX، التي دخلت في مرحلة الإفلاس في نوفمبر. كان يتحدث بسرعة كبيرة لدرجة أن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان والمدعي العام أوقفاه في بعض اللحظات ليطلبا منه إبطاء سرعته.

ركز جزء كبير من شهادة وانغ يوم الجمعة على الأيام الأخيرة في FTX قبل انهيار العملية بأكملها، بما في ذلك التقارير في وسائل الإعلام التي توضح بالتفصيل الممارسات التجارية لشركة Alameda وعلاقاتها المقلقة مع FTX.

وقال وانغ إنه ردا على هذه التقارير، تمت الدعوة إلى اجتماع طارئ بين بانكمان فريد ووانغ وسينغ لمناقشة إغلاق ألاميدا. وقال إنهم قرروا في النهاية عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة، لأنه هو وبانكمان فرايد كانا على علم بأن ألاميدا ليس لديها طريقة لسداد ما يقرب من 14 مليار دولار من الفجوة في دفاترها.

أخذ ممثلو الادعاء هيئة المحلفين عبر سلسلة من التغريدات، بدءًا من 7 نوفمبر. وجاءت المنشورات من الشركة التي تلوم ساعات العمل في البنوك على بطء عمليات السحب، في حين قام بانكمان فرايد بالتغريد من حسابه الشخصي، مؤكدا للعملاء أن كل شيء على ما يرام.

وشهد وانغ قائلاً: “لم تكن FTX على ما يرام ولم تكن الأصول على ما يرام”.

في 12 نوفمبر، بعد أن أعلنت FTX إفلاسها، طلب بانكمان فريد من وانغ أن يقود سيارته معه إلى لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما لحضور اجتماع. أثناء القيادة، طلب بانكمان فرايد من وانغ نقل الأصول إلى المصفين في جزر البهاما لأنه يعتقد أنهم سيسمحون له بالحفاظ على السيطرة على الشركة. وقال وانغ إنه لم يكن في الاجتماع مع هيئة الأوراق المالية، على الرغم من أن والد بانكمان فريد كان حاضرا.

وقال وانغ إنه عاد إلى الولايات المتحدة والتقى بالمدعين العامين في اليوم التالي. ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 50 عامًا عندما يواجه القاضي لإصدار الحكم عليه بعد هذه المحاكمة. وقال للمحلفين إنه وقع على اتفاقية تعاون من ست صفحات تتطلب منه مقابلة المدعين العامين والإجابة على أسئلتهم بصدق وتقديم الأدلة.

لعدة أشهر، عرف بانكمان فرايد أن وانج وإليسون، اللذين كانا عضوين أساسيين في دائرته الداخلية الشخصية والمهنية، انقلبا عليه. واعترف كلاهما بالذنب في ديسمبر/كانون الأول، ويتعاونان منذ ذلك الحين مع مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن.

وتم الإدلاء بشهادة وانغ، التي امتدت حتى يوم الجمعة، بموجب اتفاقية تعاون مع الحكومة. ومن المتوقع أن يتخذ إليسون الموقف بموجب ترتيب مماثل.

ولد وانغ في الصين، وانتقل إلى الولايات المتحدة في سن السابعة، ونشأ في ولاية مينيسوتا قبل الذهاب إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لدراسة الرياضيات وعلوم الكمبيوتر. كان يعمل في جوجل بعد الكلية.

كان وانغ، الذي التقى بانكمان فرايد لأول مرة أثناء دراسته الثانوية في معسكر صيفي، يمتلك 10% من ألاميدا، في حين كان رئيسه يمتلك 90% المتبقية. أخبر وانغ المحكمة عن المزايا التي حصلت عليها شركة Alameda من خلال دمج التعليمات البرمجية في برنامج FTX الذي يسمح بالوصول الخاص إلى بورصة العملات المشفرة. أدت هذه الامتيازات في النهاية إلى أن شركة Alameda مدينة لشركة FTX 8 مليارات دولار قيمة ودائع العملاء.

وقال وانغ: “لقد منحنا امتيازات خاصة على FTX والتي منحت عمليات سحب غير محدودة على المنصة لشركة Alameda”. سُمح لشركة ألاميدا بسحب تلك الأموال وتحويلها وكان لديها حد ائتماني بقيمة 65 مليار دولار.

وقال: “عندما قام العملاء بإيداع الدولار الأمريكي، ذهب إلى ألاميدا”. “لقد كان موجودًا في كود الكمبيوتر. يمكن أن يكون لدى ألاميدا أرصدة سلبية وعمليات سحب غير محدودة.”

هذا “الخطأ” في الكود كتبه نيشاد سينغ، الذي كان مديرًا للهندسة في FTX، وقام وانغ بمراجعته. وقال وانغ إن بانكمان فرايد هو من كان صاحب القرار.

أخبر وانغ المحكمة أيضًا عن قرض شخصي بقيمة مليون دولار حصل عليه وقرض بقيمة 200 مليون دولار إلى 300 مليون دولار باسمه من Alameda لم يتم إيداعه مطلقًا في حسابه، بل تم استخدامه لإجراء استثمارات في شركات أخرى نيابة عن FTX. وقد شهد بانكمان فريد أن هذا كله قام به.

في أوائل عام 2020، قال وانغ إنه اكتشف لأول مرة أن الرصيد السلبي لشركة Alameda تجاوز إيرادات FTX، وهو مؤشر على أن Alameda كانت تأخذ أموال العملاء. قال وانغ إنه لفت انتباه بانكمان فرايد إلى هذا الأمر عدة مرات.

وفي أواخر عام 2021، اكتشف وانغ أن شركة ألاميدا سحبت 3 مليارات دولار من خط ائتمانها البالغ 65 مليار دولار.

كان تعويض وانغ عبارة عن راتب أساسي قدره 200 ألف دولار سنويًا بالإضافة إلى الأسهم. كان يمتلك ما يقرب من 17٪ من FTX.

وقال إنه على الرغم من أنهما كانا مؤسسين مشاركين، إلا أنه “في النهاية كان سام هو القرار الذي يجب اتخاذه” عندما تكون هناك خلافات.

وواصل آدم يديديا، الذي كان شاهد الادعاء الثاني يوم الأربعاء، شهادته يوم الخميس. التقت يديديا بانكمان فرايد في الكلية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وظل الزوجان صديقين مقربين.

عملت Yedidia، التي تتخذ وضعًا آليًا على المنصة، في مكتب FTX في هونج كونج من يناير إلى أكتوبر من عام 2021 ثم في جزر البهاما حتى انهيار العام الماضي. في شهادته، أشار إلى مجموعة من رسائل الإشارة تسمى “People of the House”، في إشارة إلى السقيفة التي يملكها بانكمان فرايد والتي تبلغ قيمتها 35 مليون دولار، حيث يعيش العديد من الموظفين.

وفيما يتعلق بمن كان يدفع الإيجار، يتذكر يديديا أن بانكمان فرايد قال إنه “افترض أن ألاميدا هي التي تدفع ثمنه في النهاية”.

وقال يديديا إن بانكمان فريد أخبره، قبل أن يبدأ العمل في جزر البهاما عام 2019، أنه مارس الجنس مع إليسون. سأل بانكمان فرايد يديديا عما إذا كانت فكرة جيدة بالنسبة لهم حتى الآن، فقالت يديديا لا. ورد بانكمان فريد بالقول إنه كان يتوقع هذه الإجابة.

كانت إحدى مسؤوليات يديديا هي إصلاح الخلل في الكود الذي أعطى ألاميدا معاملة تفضيلية. في يونيو 2022، قدم تقريرًا إلى Bankman-Fried على Signal أظهر أن 8 مليارات دولار من أموال العملاء المحتفظ بها في قاعدة بيانات داخلية لتتبع الأموال النقدية المحولة إلى حساب Alameda المسمى “fiat at ftx.com” مفقودة.

وقال يديديا إنه تحدث مع بانكمان فرايد عن الأمر في ملعب كرة المخلل في المنتجع في ناسو، جزر البهاما. سأل رئيسه إذا كانت الأمور على ما يرام. لقد كان يشعر بالقلق لأنه “يبدو أن هناك الكثير من الأموال” من عملاء FTX معرضة للخطر.

وشهد يديديا قائلاً: “قال سام، كنا محصنين ضد الرصاص العام الماضي. ولسنا محصنين ضد الرصاص هذا العام”.

وقال يديديا إنه سأل متى سيكونون مضادين للرصاص مرة أخرى.

وقال بانكمان فريد إنه غير متأكد، لكن قد يستغرق الأمر من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وقال يديديا إن بانكمان فريد بدا “قلقا أو متوترا”، وهو ما قال إنه أمر غير معتاد. ومع ذلك، قال يديديا إنه يثق في بانكمان فرايد وإليسون “للتعامل مع الوضع”.

في الاستجواب، ركز كريستيان إيفرديل، محامي بانكمان فرايد، على كيف أن يديديا هي المسؤولة عن تطوير ومراجعة الكود.

سأل عن ساعات عمل الموظفين الطويلة وعن قلق يديديا من أن وانغ يقترب من الإرهاق. أدى ذلك إلى قيام Yedidia بوضع قاعدة لعدم إيقاظ وانغ ليلاً لإصلاح الأخطاء لأنه يحتاج إلى النوم.

قام Everdell أيضًا بتدريب Yedidia على مستوى التعويضات المرتفع الذي حصل عليه خلال أقل من عامين في FTX. كان راتبه الأساسي يتراوح بين 175 ألف دولار و200 ألف دولار، لكنه حصل على مكافآت متعددة تزيد عن 12 مليون دولار نقدًا وأسهم الشركة.

قال يديديا إنه يقوم الآن بتدريس الرياضيات – الهندسة والجبر – في مدرسة ثانوية. لقد استثمر معظم الملايين التي حصل عليها كمكافآت في FTX، وأصبحت حصته في الأسهم الآن عديمة القيمة.

نظرًا لفشل FTX، قال Yedidia إنه كان بجانب Bankman-Fried. وسلط الضوء على تبادل الإشارة في نوفمبر 2022، والذي كتب خلاله: “أنا أحبك يا سام. لن أذهب إلى أي مكان”. وقال إنه كتب الرسالة لأن الكثير من الناس قد غادروا.

وعندما سئل عما تغير، قال يديديا إنه علم أن ودائع عملاء FTX قد استخدمت لسداد القروض للدائنين. وقال إن تصرفات ألاميدا تبدو “خاطئة بشكل صارخ”.

وانتهت شهادة يديديا بملاحظة نارية تم شطبها لاحقًا من المحضر. سُئل عن سبب فقدان الثقة في FTX واستقالته.

وقال: “احتالت شركة FTX على جميع عملائها”.

الشاهد الثالث الذي اتخذ الموقف هو مات هوانغ، المؤسس المشارك والشريك الإداري لشركة Paradigm، وهي شركة رأس المال الاستثماري المشفرة التي استثمرت أكثر من 275 مليون دولار في FTX. تم القضاء على تلك الحصة.

أدلى هوانغ بشهادته بشأن العناية الواجبة التي تبذلها شركته بشأن FTX، وأخبر المحكمة أن Bankman-Fried أكد له أن الأموال ستُستخدم في FTX وليس Alameda. بالإضافة إلى ذلك، تم وعده بأن Alameda ليس لديها معاملة تفضيلية على منصة FTX، على الرغم من أن صندوق التحوط كان أحد كبار المتداولين فيه.

وقال هوانغ إنه كان قلقًا بشأن عدم وجود مجلس إدارة لشركة FTX، لكنه استثمر في النهاية على أي حال. أثناء الاستجواب، قال هوانغ إن شركة Paradigm ضغطت على Bankman-Fried بشأن قضية مجلس الإدارة وقيل له إنه لا يريد مستثمرين كمديرين لكنه خطط بالفعل لتكوين مجلس إدارة يضم خبراء.

— ساهم داون جيل من قناة CNBC في إعداد هذا التقرير.