مجلة لاس فيجاس ريفيو | خدمة أخبار تريبيون | صور جيتي
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، أن المدعين الفيدراليين أحبطوا ما يسمى بمخطط ذبح الخنازير الذي كلف الضحايا أكثر من 80 مليون دولار.
تم توجيه الاتهام إلى أربعة رجال وتم اعتقال اثنين في واحدة من أكثر إجراءات الإنفاذ شمولاً حتى الآن بشأن نوع من الاحتيال الذي يكلف المواطنين الأمريكيين مئات الملايين كل عام.
يُزعم أن لو تشانغ وجوستين ووكر وجوزيف وونغ، وجميعهم من سكان كاليفورنيا، تآمروا مع هايلونج تشو المقيم في إلينوي لغسل العائدات غير المشروعة من عملية الاحتيال الخاصة بهم، وفقًا للمدعين العامين. تم القبض على تشانغ ووكر ومثلا أمام المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس يوم الأربعاء.
ذبح الخنازير، من العبارة الصينية شا تشو بان، هو عملية احتيال واسعة النطاق بشكل متزايد تتضمن رسائل باردة للضحايا ومحاولة بناء علاقة معهم. بعد تطوير السندات، يقنع المحتالون الضحايا بإرسال مبالغ كبيرة من المال إلى منصات استثمار مزيفة، من المفترض أن يعلموا الضحايا كيفية تحقيق أرباح هائلة من تداول العملات المشفرة أو الأصول الأخرى.
التبادلات احتيالية، والمكاسب مزورة. في النهاية، يلتقط المحتالون المتجر ويهربون، محققين في بعض الأحيان أرباحًا بملايين الدولارات.
ويُزعم أن المدعى عليهم استخدموا شركات وهمية مسجلة في كاليفورنيا لتحويل أرباحهم إلى حسابات مصرفية محلية ودولية، وفقًا للشكوى. أنشأ المتآمرون حسابات في العديد من البنوك، بما في ذلك بنك امريكي و ج. ب. مورجان تشيسوزعم ممثلو الادعاء أن الضحايا أرسلوا تحويلات إلى تلك الحسابات.
ومن هناك، ستنتقل الأموال إلى الحسابات المحلية بأسمائها، أو إلى الحسابات الدولية في هونغ كونغ أو أحد البنوك في جزر البهاما المرتبطة بغسل الأموال والعملة المستقرة المعروفة بالدولار الأمريكي. حبل.
لا تفوّت هذه القصص من CNBC PRO:
