وقال مكتب المدعي العام في باريس لشبكة CNN، إن الملياردير الفرنسي برنار أرنو والأوليغارشي الروسي نيكولاي ساركيسوف يخضعان “لتحقيق أولي” لتورطهما المزعوم في “معاملات من المحتمل أن تشكل جرائم غسيل أموال”.
وأكد مكتب المدعي العام التقارير السابقة الصادرة عن صحيفة لوموند الفرنسية.
وباعتباره موضوع تحقيق أولي، فإن أرنو غير مشتبه به ولم يتم اتهامه بارتكاب أي مخالفات.
وقال مكتب المدعي العام إنهم أضافوا مذكرة من هيئة مراقبة الاستخبارات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد الفرنسية (Tracfin) المتعلقة بالمعاملات العقارية التي تشمل كل من أرنو وساركيسوف إلى التحقيق الأولي المستمر في عمليات القلة الروسية في فرنسا، والتي بدأت في عام 2022.
وقالت صحيفة لوموند، التي قالت إنها اطلعت على المذكرة، إن المذكرة أرسلها تراكفين إلى مكتب المدعي العام في ليون في ديسمبر 2022. وتقول الصحيفة إن القضية أحيلت “بسرعة” إلى مكتب المدعي العام في باريس، الذي طلب من النيابة الوطنية – هيئة رقابية على مستوى مكافحة غسيل الأموال للنظر في الأمر.
وذكرت صحيفة لوموند أنه بموجب تلك المذكرة، استحوذت الشركات التابعة لساركيسوف على أربعة عشر عقارًا في منتجع كورشوفيل الفاخر بجبال الألب في خريف عام 2018 مقابل 16 مليون يورو (17 مليون دولار). لقد حققوا ذلك من خلال مجموعة معقدة من الشركات في فرنسا ولوكسمبورغ وقبرص، وفقًا لصحيفة لوموند.
وقالت لوموند نقلا عن المذكرة إن اسم ساركيسوف لم يظهر في دفاتر الشركة التي نفذت عملية الشراء، والتي تسمى SNC La Fleche، على الرغم من أن تراكفين وصف الأوليغارشي بأنه المالك الفعلي لها من خلال شبكة من الشركات القابضة.
وقالت صحيفة لوموند إن شركة SNC La Fleche استحوذت خلال الفترة نفسها على ثلاثة عقارات أخرى في نفس الحي من شركة تدعى SNC Croix Realty مقابل 2.2 مليون يورو. وكان ساركيسوف يمتلك أيضًا شركة SNC Croix Realty في ذلك الوقت، وفقًا لصحيفة لوموند. وقالت صحيفة لوموند، نقلاً عن المذكرة، إن شركة SNC Croix Realty حققت ربحًا قدره 1.2 مليون يورو من بيع الوحدات التي اشترتها قبل عام.
ويعتقد تراكفين أيضًا أن الملياردير الفرنسي برنارد أرنو أقرض ساركيسوف 18.3 مليون يورو (19.4 مليون دولار) من أجل الصفقة من خلال شركته القابضة الخاصة، بحسب صحيفة لوموند. وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن رئيس LVMH اشترى بعد ذلك La Fleche في ديسمبر 2018.
وبحسب صحيفة لوموند، توضح مذكرة تراكفين أن أرنو قام أولاً بإقراض المبلغ لإحدى شركات ساركيسوف، قبل الاستحواذ على الشركة التي تمتلك هذه الأصول. وتضيف لوموند أن التحقيق سيتعين عليه “تحديد سبب هذا التناقض الواضح”، فضلا عن “شرح حاجة السيد أرنو إلى استدعاء السيد ساركيسوف كوسيط في هذه المعاملات”.
“إن التغيير في المالك المستفيد النهائي من عمليات الاستحواذ على العقارات (…) يميل إلى إخفاء المصدر الدقيق للأموال، وإلى تعقيد المعاملات وتحديد هوية المشتري الحقيقي، ويعكس رغبة في إخفاء المستفيد الفعلي من جميع هذه المعاملات، أي برنارد أرنو”، كتب محققو تراكفين في المذكرة، مما أثار شكوكهم بشأن “غسيل الأموال”.
لا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من محتوى وثائق Tracfin.
ونقلت صحيفة لوموند عن شخص مقرب من أرنو قوله إن الصفقة “تم تنفيذها مع الالتزام الصارم بالقانون”، مضيفًا أنه “كما هو الحال مع أي صفقة عقارية”، كانت هناك أطراف قانونية معنية “مسؤولة عن ضمان الامتثال لجميع اللوائح القائمة”. ”
وقال فريق ساركيسوف لصحيفة لوموند إن رجل الأعمال الروسي “لم يكن متورطا شخصيا على الإطلاق” في هذه المعاملات، وأنه في ذلك الوقت “لم تكن هناك روابط تجارية معروفة بين الرجلين”.
وساركيسوف ليس مدرجا على قائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد الذين فرض عليهم عقوبات ردا على الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.
تواصلت CNN مع Tracfin وLVMH للتعليق وتتواصل مع نيكولاي ساركيسوف.
وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، فإن صافي ثروة أرنو البالغة 164 مليار دولار يجعله ثاني أغنى شخص في العالم خلف إيلون ماسك فقط.
LVMH هي واحدة من أكبر الشركات في أوروبا، وتشمل العلامات التجارية للأزياء والمشروبات الفاخرة مثل Louis Vuitton وMoet & Chandon. ولم تستجب على الفور لطلب CNN للتعليق.
اشترى أرنو حصة مسيطرة في LVMH في عام 1989، بعد عامين من تشكيل المجموعة من خلال اندماج لويس فويتون ومويت هينيسي. لقد كان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة منذ ذلك الحين.
على مدى العقود الثلاثة الماضية، حول أرنو LVMH إلى مركز قوي للسلع الفاخرة مع 75 علامة تجارية تبيع النبيذ والمشروبات الروحية والأزياء والسلع الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والساعات والمجوهرات والسفر الفاخر والإقامات الفندقية.
— تساهم آنا كوباند لهذه المادة.
