في بياناتهم الافتتاحية أمام هيئة المحلفين التي أدت اليمين حديثًا في محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الأربعاء، عرض المحامون معاينات لقضاياهم، وقدموا روايتين متباينتين لانهيار إمبراطورية العملات المشفرة الخاصة بسام بانكمان فريد.
رسم مساعد المدعي العام الأمريكي ثين رين صورة لرجل أعمال شرير وجشع قادته شهيته اللامحدودة للثروة والسلطة إلى سرقة مليارات الدولارات من أموال العملاء.
قال رين: “كان لديه ثروة، وكان لديه سلطة، وكان لديه نفوذ”. “لكن كل ذلك، كل ذلك، بني على الأكاذيب”.
كرر رين اتهامات الحكومة بأن بانكمان فرايد، المعروف باسم SBF، استخدم بورصة العملات المشفرة الخاصة به، FTX، كحصالة شخصية خاصة به، مستخدمًا الأموال التي أخذها من العملاء لإثراء نفسه وعائلته، وشراء عقارات فاخرة على شاطئ البحر في جزر البهاما و تحويل الملايين إلى الحملات السياسية الأمريكية.
اتهمت الحكومة الأمريكية بانكمان فريد، 31 عامًا، بتهم متعددة بالاحتيال والتآمر، بعد انهيار منصته لتداول العملات المشفرة، FTX، العام الماضي.
قال رين وهو يشير إلى بانكمان فرايد على بعد بضعة أقدام: “هذا الرجل، سرق مليارات الدولارات من آلاف الأشخاص”. لقد أكد مرارًا وتكرارًا على حجة مركزية: أن بانكمان فرايد سرق، وجند آخرين لمساعدته في السرقة، وكذب بشأن السرقة، واستمر في الكذب في محاولة للتستر على جرائمه.
وبينما كان رين يتحدث، ركز بانكمان فرايد، الذي كان يرتدي بدلة وربطة عنق ويحيط به محاموه، عينيه على جهاز كمبيوتر محمول، ولم يبد أي رد فعل على ادعاءات المدعي العام. ولكن عندما تقدم محاميه، مارك كوهين، للتحدث، خفف سلوك بانكمان فرايد وتحول تركيزه إلى منصة هيئة المحلفين.
عرض كوهين وجهة نظر مختلفة تمامًا عن موكله وانهيار أعماله.
وقال لهيئة المحلفين: “لم يحتال سام على أحد”، مجادلاً بأن موكله تصرف بحسن نية طوال فترة صعود وسقوط شركاته الناشئة.
قال كوهين: “كان سام شخصًا يعمل بجد”، مضيفًا أن SBF كان “مهووسًا بالرياضيات ولم يشرب الخمر أو يحتفل”.
أما عن الأخطاء التي أدت إلى انهيار شركتي FTX و Alameda، فقد زعم كوهين أن بانكمان فرايد وزملائه، مثل العديد من رجال الأعمال، كانوا “يبنون الطائرة بينما كانوا يقودونها”. ولكن مع انهيار صناعة العملات المشفرة في عام 2022، كانت على وشك الدخول في “عاصفة كاملة”.
ردد كوهين بعض الدفاعات التي قدمها Bankman-Fried خلال العام الماضي، بما في ذلك أن “الأمور كانت تتحرك بسرعة” وأن FTX لم يكن لديها فريق متكامل لإدارة المخاطر.
وقال: “ليست جريمة أن تكون رئيساً تنفيذياً لشركة تقدم بطلب إعلان إفلاسها لاحقاً”.
سعى كوهين أيضًا إلى تقويض شاهدة الادعاء النجمية، كارولين إليسون، صديقة بانكمان فرايد السابقة والرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا. وأخبر كوهين هيئة المحلفين أنه على الرغم من توجيهات بانكمان فرايد بوضع تحوطات على مراكز ألاميدا المحفوفة بالمخاطر، إلا أنها فشلت في القيام بذلك. اشتكى بانكمان فرايد نفسه في وثائق مسربة لصحيفة نيويورك تايمز من أنه يعتقد أن إليسون لم يكن قادرًا على التعامل مع الوظيفة.
وقد دفع بانكمان فريد بأنه غير مذنب في سبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر. ومع ذلك، أقر العديد من زملائه السابقين بالذنب ويخططون للإدلاء بشهادتهم ضده كجزء من صفقات الإقرار بالذنب. وقال ممثلو الادعاء إن أحد هؤلاء الزملاء السابقين، غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، من المرجح أن يشهد هذا الأسبوع.
الشهود يتخذون الموقف
يوم الثلاثاء، قدمت المدعية الأمريكية دانييل ساسون للمحكمة قائمة غسيل بأسماء الأشخاص الذين قد يظهرون كشهود – مثل والدي بانكمان فريد، وجو بانكمان وباربرا فريد، وكلاهما محاميان في جامعة ستانفورد يواجهان تحدياتهما القانونية الخاصة المتعلقة بأعمال ابنهما.
ومن بين الآخرين في تلك القائمة شقيق المدعى عليه، غابرييل بانكمان فريد، ومؤسسي FTX غاري وانغ ونيشاد سينغ، وحتى أنتوني سكاراموتشي، مدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض في عهد ترامب الذي كانت شركته الاستثمارية تمتلك ذات يوم حصة في FTX.
استدعى المدعون شاهدهم الأول بعد ظهر الأربعاء، مما وضع المحلفين في عقلية واحد من آلاف مستثمري التجزئة الذين أرادوا تجربة تداول العملات المشفرة. أدلى مارك أنطوان جوليارد، وهو وسيط كاكاو فرنسي يعيش في لندن، بشهادته حول تجربته كوافد متأخر إلى مشهد العملات المشفرة وأراد استثمار جزء “كبير” من مدخراته في العملات المشفرة. وقال إن FTX ناشدته جزئيًا بسبب شركات رأس المال الاستثماري البارزة التي دعمت الشركة.
وقال: “إنهم لا يلتزمون بمئات الملايين دون بذل العناية الواجبة”. “لقد كان ذلك بمثابة تصويت بالثقة بالنسبة لي.”
قال جوليارد إنه وضع حوالي 110.000 جنيه إسترليني، أو ما يقرب من 133.000 دولار اليوم، في حساب FTX الخاص به، في ربيع عام 2022. بحلول أوائل نوفمبر، مع انتشار الذعر بشأن الشؤون المالية لشركة FTX بين المستثمرين، قال جوليارد إنه يثق في تطمينات Bankman-Fried على Twitter بأن وكانت أصول الشركة والعملاء “جيدة”.
ولكن مع تزايد قلقه، بدأ يحاول سحب الأموال. في ذلك الوقت، كان لديه ما يقرب من 100000 دولار من العملات الورقية والبيتكوين. لم تتم معالجة أي من عمليات السحب الخاصة به، ولم يسترد أيًا من تلك الأموال بعد.
ثم اتصل المدعون بآدم يديديا، وهو صديق جامعي لبانكمان فرايد والذي عمل سابقًا في كل من Alameda وFTX. واستمر استجوابه حوالي 15 دقيقة قبل رفع الجلسة لهذا اليوم. وكان من المقرر أن يعود يديديا إلى المنصة صباح الخميس.
