نيويورك (سي إن إن) — أُدين سام بانكمان فرايد، الذي كان يُعرف سابقًا باسم الطفل الماهر في مجال العملات المشفرة، يوم الخميس لدوره في انهيار بورصة العملات المشفرة FTX. وإذا حكم عليه بالعقوبة القصوى، فإن الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عامًا سيذهب إلى السجن لبقية حياته.
بدأ السقوط المذهل لـ Bankman-Fried منذ ما يقرب من عام عندما تقدمت FTX بطلب للإفلاس، مما أدى إلى إثارة الذعر في صناعة العملات المشفرة.
إليك ما تحتاج إلى معرفته عن ملك العملات المشفرة السابق.
بدأ بانكمان فرايد، المعروف باسم SBF، حياته المهنية كمتداول في جين ستريت كابيتال بعد دراسة الرياضيات والفيزياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. في عام 2017، غادر جين ستريت ليبدأ العمل بمفرده، وأنشأ صندوق تحوط للعملات المشفرة أطلق عليه اسم Alameda Research. كان أول مكتب للشركة عبارة عن Airbnb بغرفتي نوم في شمال بيركلي، كاليفورنيا.
“كنا ثلاثة منا، لكن كان به علية. لقد بدا ذلك بمثابة غرفة نوم ثالثة بالنسبة لنا”، قال في شهادته الأسبوع الماضي.
ولم تتوقف مسيرته الريادية عند هذا الحد: ففي عام 2019، شارك Bankman-Fried في تأسيس بورصة العملات المشفرة FTX وأصبح مديرها التنفيذي.
لكن بانكمان فرايد شهد يوم الجمعة بأنه لا يعرف “أي شيء في الأساس” عن العملات المشفرة.
وقال: “لم تكن لدي أي فكرة على الإطلاق عن كيفية عملها… كنت أعرف فقط أنها أشياء يمكنك المتاجرة بها”.
وقال بانكمان فريد إنه تصور في البداية بيع FTX بسرعة إلى بورصة العملات المشفرة Binance، لأنه “لم يكن لديه أي فكرة عن كيفية الحصول على العملاء”.
وشهد قائلاً: “اعتقدت أنه ربما كانت هناك فرصة بنسبة 20% للنجاح” وفرصة بنسبة 80% لإغلاقه بعد بضعة أشهر. “وحتى تلك الفرصة البالغة 20% كانت بمثابة فرصة كبيرة، بالنظر إلى أن أكبر البورصات في ذلك الوقت كانت عبارة عن شركات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.”
قام لاحقًا بتعيين زميلته السابقة في جين ستريت كارولين إليسون كمتداول في ألاميدا. أصبحت فيما بعد الرئيس التنفيذي للشركة، وفي بعض الأحيان، صديقة بانكمان فرايد. أصبحت أيضًا شاهدة الادعاء النجمية، وشهدت بأنها وآخرين ارتكبوا جرائم مالية تحت إشراف بانكمان فرايد.
في يناير 2022، حيث كانت أسعار العملات المشفرة لا تزال تحوم بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، بلغت قيمة FTX 32 مليار دولار، مع مستثمرين بارزين مثل SoftBank وBlackRock.
وقام بانكمان فرايد بنقل المقر الرئيسي للشركتين من هونج كونج إلى جزر البهاما، التي لديها معدل ضريبة أقل على الشركات من الولايات المتحدة وبيئة تنظيمية أكثر ودية.
وفي ذلك الوقت، أشاد بانكمان فرايد بجزر البهاما باعتبارها “واحدة من الأماكن القليلة التي تضع إطارًا شاملاً للعملات المشفرة”.
وأدين بسبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر
في نوفمبر 2022، أعلنت الشركة إفلاسها بعد أن شهدت عمليات سحب صافية بقيمة مليارات الدولارات. كان الذعر مدفوعًا جزئيًا بتغريدة من الرئيس التنفيذي لشركة Binance المنافسة لـ FTX، والذي قال إن شركته ستقوم بتصفية مركزها في FTT، العملة الرقمية لـ FTX، “بسبب الكشف الأخير الذي تم الكشف عنه”.
وشهد بانكمان فريد يوم الاثنين قائلا: “كنت قلقا”. “لقد أشار ذلك إلى تهافت محتمل على البنك وخطر حدوث أزمة سيولة.”
ردًا على ذلك، أرسل بانكمان فرايد تغريدة يؤكد فيها للعملاء أن أصول FTX “جيدة”، ثم قام بحذفها لاحقًا.
وفي ديسمبر 2022، ألقي القبض على بانكمان فرايد في جزر الباهاما بعد أن وجه المدعون الأمريكيون اتهامات جنائية ضده.
أُدين بانكمان فرايد بسرقة مليارات الدولارات من حسابات مملوكة لعملاء بورصة العملات المشفرة FTX التي كانت تحقق نجاحًا كبيرًا في السابق. كما أُدين أيضًا بالاحتيال على مقرضي شركة FTX الشقيقة، صندوق التحوط Alameda Research، الذي كان يحتفظ بأموال عملاء FTX في حساب مصرفي.
أثناء محاكمته، قال بانكمان فريد إنه علم في عام 2020 أن أموال عملاء FTX كانت محتجزة لدى Alameda لكنه لم يتخذ أي إجراء لحمايتها.
وعندما اكتشف لاحقًا في خريف عام 2022 أن شركة ألاميدا مدينة بمبلغ 8 مليارات دولار لشركة FTX، لم يتم طرد أي شخص.
وتشمل التهم الأخرى التي أُدين بها بانكمان فرايد الاحتيال على المستثمرين في FTX وتهمة غسل الأموال.
وقد يواجه عقوبة السجن لمدة 110 سنوات إذا حكم عليه بالعقوبة القصوى، لكن فترة محاكمته قد لا تنتهي. من المقرر إجراء محاكمة ثانية لخمس تهم إضافية في مارس/آذار، رغم أن القاضي طلب من النيابة العامة أن تقرر بحلول الأول من فبراير/شباط ما إذا كانت ستستمر أم لا.
قبل انهيار FTX، قُدر صافي ثروة بانكمان فرايد بأكثر من 15 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.
مع تفكك قيمة أصول FTX في نوفمبر 2022، تفكك صافي ثروته أيضًا. في يوم واحد، وسط التهافت على أصول FTX، شهد Bankman-Fried انهيار صافي ثروته بنسبة 94٪ – وهي أكبر خسارة في يوم واحد لأي شخص يتتبعه مؤشر الملياردير.
والدا سام بانكمان فرايد، جو بانكمان وباربرا فرايد، كلاهما أستاذان في القانون في جامعة ستانفورد.
بانكمان متخصص في قانون الضرائب، في حين أن فرايد خبير في الأخلاقيات القانونية.
أكد بانكمان فرايد أن والديه لم يشاركا في “أي من الأجزاء ذات الصلة” بعمليات FTX، لكن الدعوى القضائية المرفوعة في سبتمبر/أيلول سلطت الضوء عليهما. يزعم الملف أن بانكمان وفرايد ناقشا مع ابنهما تحويل هدية نقدية بقيمة 10 ملايين دولار وعقار بقيمة 16.4 مليون دولار في جزر البهاما إليهما.
ووفقاً للدعوى القضائية، إما أن بانكمان وفرايد كانا على علم “أو تجاهلا العلامات الحمراء الساطعة” التي تشير إلى أن ابنهما وشركائه التجاريين “ينظمون مخططًا احتياليًا واسع النطاق”.
وينص الملف أيضًا على أن بانكمان وصف FTX مرارًا وتكرارًا بأنها “شركة عائلية” وأنه عمل في البداية كمستشار غير رسمي للشركة ولكنه أصبح فيما بعد موظفًا مدفوع الأجر.
بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن فرايد لعبت أيضًا دور مستشار لابنها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتبرعات السياسية، حسبما تزعم الدعوى القضائية.
شوهد كلا الوالدين في محاكمة ابنهما في مانهاتن.
قبل اعتقاله، كان يتودد إلى السياسيين والمشاهير
مع ارتفاع تقييم FTX وشعبيتها في عامي 2021 و2022، أصبح Bankman-Fried عنصرًا أساسيًا في سياسة العاصمة. لقد ضغط من أجل تنظيم صناعة العملات المشفرة وأصبح أحد أكبر المساهمين في الحزب الديمقراطي. وقدم نحو 40 مليون دولار للحملات ولجان العمل السياسي في عام 2022، بحسب سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية.
لكن بانكمان فرايد لم يتبرع للديمقراطيين فقط. وزعم المدعون الفيدراليون أن بانكمان فرايد سعى إلى إخفاء التبرعات للمرشحين الجمهوريين أيضًا.
كما انخرط بانكمان فرايد في عالم الرياضة والترفيه. يقال أن FTX خصصت 135 مليون دولار لإعادة تسمية ساحة ميامي هيت إلى “FTX Arena” في عام 2021. بعد إفلاس FTX، أنهت ميامي هيت العلاقة.
كما دفعت FTX ملايين الدولارات للرياضيين السابقين مثل Tom Brady وStephen Curry وNaomi Osaka للمشاركة في إعلانات FTX التجارية والترويج لتبادل العملات المشفرة. في عام 2022، لعب لاري ديفيد منشئ مسلسل “Curb Your Enthusiasm” دور البطولة في إعلان Super Bowl التجاري لمنصة العملات المشفرة.
أطلق إفلاس شركة تداول العملات المشفرة التابعة لـ Bankman-Fried العنان لعدوى مالية في عالم العملات المشفرة. مباشرة بعد انهيار FTX، قامت بورصة العملات المشفرة Gemini، التي أسسها كاميرون وتايلر وينكليفوس، بتجميد عمليات استرداد العملاء في وحدة الإقراض الخاصة بها، بسبب اضطرابات السوق. وتقدمت وحدة الإقراض التابعة لها في وقت لاحق بطلب للإفلاس. وفي هذا الشهر، رفع المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضد ثلاث من شركات عائلة وينكليفوس، متهماً إياها بتغطية خسائر تزيد قيمتها عن مليار دولار.
بعد أسابيع قليلة من إفلاس FTX، تعرض مقرض آخر للعملات المشفرة، BlockFi، للإفلاس أيضًا. وقالت الشركة إن لديها “تعرضًا كبيرًا” لـ FTX وAlameda.
أجرت شركات العملات المشفرة الأخرى مثل Coinbase وBinance عمليات تسريح كبيرة للعمال بعد انهيار FTX وانخفاض قيمة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.
