وقف ملياردير العملات المشفرة السابق سام بانكمان فريد أمام القاضي وهيئة المحلفين الأسبوع الماضي في محاكمته بتهمة الاحتيال الجنائي. وفي حالة إدانته بجميع تهم الاحتيال السبعة التي يواجهها، فقد يقضي الشاب البالغ من العمر 31 عامًا بقية حياته في السجن.
يزعم ممثلو الادعاء أن بورصة العملات المشفرة التابعة لبانكمان فرايد، FTX، “تم بناؤها على الأكاذيب”، وأنه حصل على أموال من العملاء لإثراء نفسه وعائلته، وشراء عقارات فاخرة على شاطئ البحر في جزر الباهاما، وتوجيه الملايين إلى الحملات السياسية الأمريكية.
ويجادل محامو بانكمان فرايد بأن موكلهم، مثل العديد من رجال الأعمال، كان “يبني الطائرة بينما كانوا يطيرون بها”، وأن “أن تكون رئيسًا تنفيذيًا لشركة تقدم بطلب إعلان إفلاسها لاحقًا ليس جريمة”.
وبعد يوم كامل على منصة الشهود يوم الجمعة، من المتوقع أن يعود الرئيس التنفيذي السابق المشين ليوم آخر للإدلاء بشهادته يوم الاثنين.
وإليكم ما تعلمناه حتى الآن.
كانت خزانة ملابس Sam Bankman-Fried غير الرسمية وشعرها المجعد موضوعًا للمناقشة في المحكمة يوم الجمعة.
وشهدت كارولين إليسون، صديقة بانكمان فرايد السابقة والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research الشقيقة، في وقت سابق من هذا الشهر بأن أسلوب بانكمان فرايد كان جزءًا من استراتيجية تسويقية لتبدو وكأنها مؤسس شركة ناشئة غريب الأطوار. وسعى مارك كوهين، المحامي الرئيسي لبانكمان فرايد، إلى تقويض ذلك.
“لماذا ارتديت السراويل القصيرة والقمصان؟” سأل كوهين.
أجاب بانكمان فريد: “لقد وجدتهم مرتاحين”.
سأل كوهين أيضًا عن الممسحة الشهيرة للشعر الداكن الجامح.
قال بانكمان فريد: “كنت مشغولاً وكسولاً نوعاً ما ولم أهتم بقص شعري لفترات طويلة من الزمن”.
بشكل عام، قال بانكمان فرايد إنه لم يكن ينوي أبدًا أن يكون الوجه العام لشركة FTX. وقال للمحكمة إنه كان “حادثا” في البداية.
وقال: “لم أكن أنوي أن أكون وجهاً عاماً لأي شيء”، مضيفاً أنه “منطوٍ إلى حدٍ ما”.
وقد أكدت شهادة بانكمان فرايد حتى الآن وجهة نظره بأن المديرين التنفيذيين الآخرين في FTX وألاميدا غالبا ما يتصرفون بشكل مستقل، دون إشراف مباشر من بانكمان فرايد، الذي كان الرئيس التنفيذي لكلتا الشركتين لبعض الوقت.
وقال: “في النهاية، كانت لدي السلطة”. “ومن ناحية أخرى، لم أكن مبرمجًا كثيرًا،” ولم أشرف بشكل مباشر على عمل المطورين الذين كانوا يقومون ببناء كود FTX.
يقول Bankman-Fried بشكل أساسي إنه لم يكن على علم بما يسمى بالباب الخلفي الذي استخدمته Alameda لسحب أموال عملاء FTX – وهي قضية رئيسية في القضية.
قال بانكمان فريد: “لم أكن متأكداً تماماً مما كان يحدث”.
ويزعم المدعون أن بانكمان فرايد قام ببناء “باب خلفي” في النظام المحاسبي لشركة FTX، مما سمح له بتغيير السجلات المالية للشركة دون التعثر في العلامات الحمراء المحاسبية. تم اتهام Bankman-Fried باستخدام هذا “الباب الخلفي” لتحويل مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX إلى Alameda.
عندما بدأ Bankman-Fried وGary Wang شركة FTX في عام 2019، كان هناك بالفعل العشرات من بورصات العملات المشفرة. ومع ذلك، قال بانكمان فرايد يوم الجمعة إنه شعر أن “فلسفات التصميم” الخاصة بهم كانت “عديمة الجدوى” و”ليس لها معنى كبير”.
وقال: “إذا كنت تريد التداول، فهناك مئات المحافظ التي يتعين عليك إدارتها لحساب واحد”. كان هدف FTX هو إنشاء بورصة أكثر سلاسة وسهولة في التعامل مع المتداولين.
وقال إنه تصور في البداية بيع FTX بسرعة إلى بورصة العملات المشفرة Binance، لأنه “لم يكن لديه أي فكرة عن كيفية الحصول على العملاء”.
ومع ذلك، انتهى الأمر بـ Binance باستخدام فريق داخلي لبناء منصة التبادل الخاصة بها. وقال بانكمان فريد إنه كلما فكر في الأمر أكثر، أصبح مقتنعًا بقدرته على تنمية FTX على الرغم من التحدي المتمثل في جذب العملاء.
قال SBF إن الأمر بدأ يبدو “أقل يأسًا، وكأننا ربما نتمكن من اكتشاف الأمر”.
وقال للمحلفين: “اعتقدت أنه ربما كانت هناك فرصة بنسبة 20% للنجاح، وفرصة بنسبة 80% لإغلاقه بعد بضعة أشهر”. “وحتى تلك الفرصة البالغة 20% كانت بمثابة فرصة كبيرة، بالنظر إلى أن أكبر البورصات في ذلك الوقت كانت عبارة عن شركات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.”
عند التسوق لشراء ساحة يمكن لشركة FTX أن تطلق معها شراكة علامة تجارية، شهد Bankman-Fried يوم الجمعة بأن شركته أجرت محادثات مع عدد قليل من الأماكن الرياضية المختلفة.
في النهاية، استقروا في منزل ميامي هيت، في صفقة قيل إنها بقيمة 135 مليون دولار لمدة 19 عامًا، وأعادوا تسمية American Airlines Arena إلى FTX Arena.
وشملت الأماكن التي لم تكن تعمل في ذلك الوقت ملاعب كرة القدم لفريق نيو أورليانز ساينتس وكانساس سيتي تشيفز، بالإضافة إلى ملعب البيسبول كانساس سيتي رويالز.
قال SBF بعد ظهر الجمعة: “ليس هناك أي إهانة لـ Kansas City Royals، لكننا لا نريد أن نعرف باسم Kansas City Royals لبورصات العملات المشفرة”.
تمت إعادة تسمية FTX Arena لاحقًا إلى Kaseya Center، بعد انهيار الشركة في الخريف الماضي.
أعرب القاضي لويس كابلان عن سخطه من بعض إجابات بانكمان فرايد المتعرجة، مشيرًا في مرحلة ما: “الشاهد لديه ما سأسميه ببساطة طريقة مثيرة للاهتمام للرد على الأسئلة”.
وعندما استجوبه محاموه، بدا بانكمان فريد واثقًا ومتفائلًا. لكنه أصبح مضطرباً بشكل متزايد عندما استجوبه المدعون.
أثناء استجوابه يوم الخميس، كثيرًا ما قدم إجابات غامضة قال فيها إنه “غير متأكد تمامًا” أو لا يتذكر المحادثات السابقة حول سياسات الشركة والاجتماعات مع المحامين.
وفي مرحلة ما، تدخل كابلان، وحث بانكمان فرايد على “الاستماع إلى السؤال، والإجابة على السؤال مباشرة”.
ردًا على أسئلة من مساعدة المدعي العام الأمريكي دانييل ساسون، قال بانكمان فريد بشكل مختلف: “أنا أعطيك أفضل تخميني للإجابة على السؤال”، “سأجيب على ما أعتقد أن السؤال الذي تطرحه هو، لكنني أعتذر إذا كنت أجيب على السؤال الخاطئ” و”لن أصيغ الأمر بهذه الطريقة. لكنني أعتقد أن الإجابة على السؤال الذي أفهم أنك تحاول طرحه هي “نعم”.
عندما سُئل عما إذا كان بإمكانه “الإشارة إلينا في هذه الاتفاقية التي تعتقد أن Alameda مسموح لها بإنفاق أموال عملاء FTX”، أجاب بانكمان-فريد:
“لذا يجب أن أستهل هذا بالقول إنني لست محامياً. أنا لا أعطي تفسيرا قانونيا لهذا. أنا فقط أعطي، بأفضل ما أستطيع، ما هي ذاكرتي. وأجزاء هذا التي تتوافق مع ذلك، كما تعلمون – أنا لا أحاول إعطاء حكم قانوني نهائي بشأن ما يقوله هذا أو لا يقوله. لست متأكدًا من أنني سأجيب بنعم على السؤال الذي قمت بصياغته مؤخرًا. سأحاول قدر المستطاع تقديم الإجابة التي أعتقدها، وهي أنه، على الأقل كما أتذكر فهمي لها في ذلك الوقت، فإن FTX إما نفسها أو كما أعتقد كما حدث بالفعل، بدون FTX كوسيط، العملاء سيتم إرسال الأموال الورقية إلى حسابات Alameda المصرفية، وستحتفظ FTX فعليًا بدين من Alameda لتلك الحسابات وامتياز على أصول Alameda كضمان لتلك الالتزامات المستمرة، والتي سيتم سدادها بناءً على توجيه من FTX في قسم الإرجاع هنا وفي قسم توجيه الدفع؛ وأنه يمكن لمزود الخدمة الاحتفاظ بالأموال أو تحويلها على النحو المنصوص عليه في قسم أصول FTX ما لم أو حتى يتم توجيهه لإعادتها إلى FTX.
