قبل أحد عشر شهرًا، كان سام بانكمان فرايد يعيش في جزر البهاما كنجم كبير في مجال العملات المشفرة، ويدير شركة ناشئة مدعومة من المشاهير، محاطًا بالمعجبين والأصدقاء الذين اعتقدوا أنه كان الصفقة الحقيقية: أحد خبراء الرياضيات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. صاحب رؤية تخلى عن مسار وول ستريت ليرسم مساره الخاص. فاعل خير يبني ثروة قال مراراً وتكراراً إنه ينوي التبرع بها بالكامل.
وسيمثل هذا الأسبوع للمحاكمة فيما وصفها المدعون الفيدراليون بأنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ الولايات المتحدة.
ودفع بانكمان فرايد، البالغ من العمر 31 عامًا، والمعروف باسم SBF، بأنه غير مذنب في سبع تهم بالاحتيال والتآمر فيما يتعلق بانهيار FTX، منصة تداول العملات المشفرة الخاصة به. وإذا أدين وحُكم عليه بأقصى عقوبة، فقد يقضي بقية حياته في السجن.
فيما يلي الأشياء الأساسية التي يجب معرفتها حول هذه القضية، وما قد نراه خلال الأسابيع القليلة القادمة في المحاكمة.
يواجه SBF سبع تهم، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال في الأوراق المالية.
زعم ممثلو الادعاء أن SBF سرق مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX لاستخدامه الشخصي ولتغطية الخسائر الضخمة التي تكبدتها شركة Alameda Research، وهو صندوق تحوط للعملات المشفرة كان يسيطر عليه أيضًا.
ويقولون أيضًا إن SBF احتال على المستثمرين في FTX من خلال التستر على المخطط.
واختار المدعون في يونيو/حزيران إسقاط خمس تهم أخرى تم توجيهها بعد تسليم بانكمان فريد من جزر البهاما، حيث يقع مقر FTX. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة منفصلة لهذه الاتهامات في مارس/آذار.
قامت FTX بتسويق نفسها كبوابة سهلة وآمنة لتداول العملات المشفرة. لقد جنت الأموال عن طريق جمع الرسوم على تداولات العملاء، تمامًا مثل الوساطة النموذجية.
مع ارتفاع تقييمات الأصول الرقمية في عام 2021، ارتفع أيضًا ملف FTX. وفي ذروتها، حصلت الشركة على تقييم خاص بأكثر من 30 مليار دولار. لقد لصقت اسمها عبر ساحة كرة السلة في ميامي وحصلت على تأييد المشاهير من توم برادي ولاري ديفيد، وكلاهما لعب دور البطولة في إعلانات Super Bowl لـ FTX.
لكن الاضطرابات في سوق العملات المشفرة ترسخت في ربيع عام 2022، مما أدى إلى انخفاض قيمة الصناعة بأكملها إلى تريليون دولار من 3 تريليون دولار.
بحلول شهر نوفمبر، بدأت الشقوق في مؤسسة FTX بالظهور، واستغرق الأمر ما يزيد قليلاً عن أسبوع حتى انهار كل شيء.
بدأ المستثمرون والعملاء بالذعر ردًا على تقرير من موقع أخبار العملات المشفرة Coindesk والذي أثار تساؤلات جدية حول الروابط المالية بين FTX وAlameda، وهما شركتان منفصلتان ظاهريًا أسسهما Bankman-Fried. استنادًا إلى وثيقة حصلت عليها Coindesk، يبدو أن الكثير من أصول Alameda تتكون من FTT، وهو رمز رقمي أنشأته FTX والذي كان يفقد قيمته بسرعة، مما وضع Alameda على أساس مالي هش.
وسارع العملاء إلى سحب أموالهم من FTX، مما كشف عن عجز قدره 8 مليارات دولار.
قدمت FTX طلبًا للإفلاس في 11 نوفمبر، واستقال بانكمان فريد من منصب الرئيس التنفيذي.
وألقي القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول في جزر البهاما بتهم تشمل الاحتيال والتآمر وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني.
منذ اعتقاله، تحدث SBF مرارًا وتكرارًا عن وجهة نظره في القضية: لقد كان رجل أعمال عديم الخبرة خرج على زلاجاته، ولم يرتكب أي احتيال عن عمد.
وقد ألمح محاموه في وثائق المحكمة إلى أنهم سيلجأون إلى دفاع “نصيحة المحامي”. بمعنى آخر، لم يكن SBF يعلم أن أفعاله كانت غير قانونية وكان يتبع توجيهات محامي FTX.
في كتابات شخصية لبانكمان فرايد نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، ألقى باللوم في خسائر ألاميدا على مديرتها التنفيذية، كارولين إليسون، وهي أيضًا صديقته السابقة.
وقد اعترف إليسون، إلى جانب ثلاثة آخرين من شركائه السابقين رفيعي المستوى، بالذنب بالتعاون مع المدعين العامين.
وقال هوارد فيشر، الشريك مع موسى سينجر والمحامي الكبير السابق في لجنة الأوراق المالية والبورصات: “التحدي الأكبر الذي يواجهه SBF هو أن زملائه السابقين سوف يشهدون ضده”. علاوة على ذلك، فإن إدارة FTX الجديدة، بقيادة خبير إعادة الهيكلة الذي أشرف على تصفية شركة Enron، كانت معادية بشكل علني تجاه Bankman-Fried.
وقال فيشر: “إن هذا النوع من التعاون هو بمثابة هبة من السماء للادعاء”.
وهناك مشكلة أخرى، كما قال فيشر، وهي أن SBF، في منشوراته الطويلة على مدونته، وتغريداته، وظهوره في وسائل الإعلام التلفزيونية، وتسريبات المستندات المزعومة، “فشل باستمرار في إظهار الوعي بمدى خطورة وضعه”.
“تميل هيئة المحلفين إلى عدم حب الأشخاص الذين يعرفون كل شيء والذين يفتقرون إلى احترام العملية… بينما يُنصح المدعى عليه في قضية كهذه بعدم اتخاذ موقف، فمن الممكن أن تؤدي ثقة SBF التي لا تتزعزع في نفسه إلى اتخاذ موقف تلك المخاطرة.”
يبدأ اختيار هيئة المحلفين يوم الثلاثاء 3 أكتوبر في محكمة مانهاتن الفيدرالية. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة تصل إلى ستة أسابيع.
خلال تلك الفترة، سيبقى SBF في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين، حيث كان منذ أن ألغى القاضي لويس كابلان الكفالة التي أفرج عنه في 11 أغسطس/آب بسبب جهود SBF لترهيب الشهود.
إذا تمت إدانته بجميع التهم الجنائية السبعة وحكم عليه بالعقوبة القصوى، فسيواجه SBF احتمال السجن لمدة 110 سنوات.
