استجوب المدعون ملك العملات المشفرة السابق سام بانكمان فرايد يوم الاثنين مع دخول محاكمة الاحتيال الجنائي أسبوعها الثالث. وهو متهم بتدبير عملية احتيال بمليارات الدولارات في حدث زلزالي ترك الصناعة تترنح.
وفي حين وصف المدعون العامون بنك “إس بي إف” بأنه العقل المدبر أشبه ببيرني مادوف، فإن محامي بانكمان فرايد يزعمون أن “أنها ليست جريمة أن تكون رئيساً تنفيذياً لشركة تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في وقت لاحق”.
من جانبه، قدم بانكمان-فريد ردودًا غامضة إلى حد كبير على الاستجواب حتى الآن، قائلاً إنه لا يتذكر المحادثات أو التصريحات التي أدلى بها في الماضي. تدخل القاضي لويس كابلان مرتين على الأقل ليطلب من بانكمان فرايد الإجابة ببساطة بنعم أو لا والتوقف عن محاولة استنتاج نوايا أولئك الذين يستجوبونه.
بدأت شهادة يوم الاثنين مع وصف الملياردير السابق للأيام التي سبقت إعلان إفلاس شركة FTX في 11 نوفمبر من العام الماضي.
في 6 نوفمبر، شهدت FTX ما يقرب من مليار دولار من صافي عمليات السحب ردًا على تغريدة من الرئيس التنفيذي لمنافس FTX الأكبر، Binance. ثم زادت وتيرة عمليات السحب بشكل أكبر، مع عمليات سحب صافية بلغت حوالي 4 مليارات دولار في اليوم التالي، أو 100 مرة أكثر من اليوم العادي.
وشهد بانكمان فريد يوم الاثنين قائلا: “كنت قلقا”. “لقد أشار ذلك إلى تهافت محتمل على البنك وخطر حدوث أزمة سيولة.”
وقد دفعه ذلك إلى إرسال التغريدة التي كانت محورية في حجة الحكومة بأنه كذب على العملاء والمستثمرين بشأن حالة شركاته.
التغريدة – التي قالت إن FTX وأصولها كانت “جيدة” – كانت دقيقة في الوقت الذي نشرها فيه صباح يوم 7 نوفمبر، كما أخبر المحلفين. ولكن مع انهيار السوق أكثر في ذلك المساء وحتى صباح اليوم التالي، “كنا نخاطر بحدوث أزمة ملاءة مالية”، كما قال بانكمان فريد.
وقال إن تراجع السوق يعني أن الأصول المرتبطة بالشركة الشقيقة لشركة FTX، وهي صندوق التحوط Alameda Research، “انخفضت قيمتها بشكل كبير”. أدى الانهيار بنسبة 50٪ تقريبًا في أصول ألاميدا إلى دفع صافي قيمة أصول الشركة من حوالي 10 مليارات دولار إلى ما يزيد قليلاً عن الصفر، حسبما شهد SBF.
وقال إنه في ذلك الوقت حذف تغريدته السابقة.
استذكر بانكمان فرايد يوم الاثنين محادثة أجراها مع كارولين إليسون، صديقته السابقة والرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا للأبحاث آنذاك. وقال إنه كان يشعر بالقلق من أنه إذا انخفضت السوق بنسبة 50% أخرى فإن شركة ألاميدا ستصبح معسرة.
قال: “لقد بدأت في البكاء”. “لقد وافقت… على أن ألاميدا كان يجب أن تقوم بالتحوط.” وأضاف أنها “عرضت التنحي”، وهو ما قال إنه قرارها وحدها.
وفقًا لـ SBF، اتفق الاثنان على أن “التركيز يجب أن ينصب بشكل عاجل على التحوطات” لمنع ألاميدا من الإفلاس.
وشهدت إليسون، التي اعترفت بالذنب بالتعاون مع الحكومة، في وقت سابق بأنها تريد الاستقالة، لكن بانكمان فريد أخبرها أنها “مهمة للغاية” بالنسبة لألاميدا.
استدعت مساعدة المدعي العام الأمريكي دانييل ساسون حالات متعددة لبانكمان فرايد قائلة علنًا أن شركة ألاميدا للأبحاث لا تتمتع بامتيازات خاصة وأن الشركتين تعملان بشكل مستقل عن بعضهما البعض.
رد بانكمان فرايد مرارًا وتكرارًا، قائلاً إنه لا يتذكر ما قاله للصحفيين في مقابلات مختلفة. وعندما طُلب منه الإجابة بـ “نعم” أو “لا”، راوغ بانكمان فرايد وقام بتحليل صياغة المدعي العام.
“هل تتذكر قولك إن FTX وAlameda تصرفا بشكل منفصل؟” – سأل ساسون.
أجاب: “لست متأكدًا من الصياغة الدقيقة”.
وقبل فترة وجيزة من بدء جلسة المحكمة لتناول طعام الغداء، ضغط ساسون على بانكمان فرايد بشأن مسألة معاملة ألاميدا الخاصة.
ساسون: “هل تنكر أن شركة ألاميدا يمكنها سحب مليارات الدولارات من بورصة FTX باستخدام خط ائتمان دون الخضوع لبروتوكول التصفية التلقائية؟”
قال: “قد يكون ذلك صحيحاً”.
“أنت لا تنكر ذلك؟” – سأل ساسون.
أجاب بانكمان فريد: “أنا لا أنكر ذلك، لا”.
وبينما دافع بانكمان فرايد علنًا عن تنظيم العملات المشفرة، أشار ساسون يوم الاثنين إلى أن هذا الدعم “للعلاقات العامة فقط”.
“لا.” أجاب بانكمان فريد.
ثم أشار ساسون إلى تبادل بين SBF وأحد المراسلين قال فيه “المنظمون اللعنة” وأن دفاعه كان “مجرد علاقات عامة”.
وأظهرت محادثة خاصة أخرى أن SBF يصف بعض العملاء بـ “الوسطاء الأغبياء”.
ردت SBF على السؤال قائلة إن التعليق يشير فقط إلى “مجموعة فرعية محددة” من العملاء.
ومن المتوقع أن يعود SBF ليوم كامل آخر من الاستجواب يوم الثلاثاء، وعندها سيعيد الدفاع توجيهه. وتقترب المحاكمة بأكملها من خط النهاية، ومن المرجح أن يتم تقديم المرافعات الختامية يوم الخميس.
ويواجه بانكمان فريد، البالغ من العمر 31 عامًا، بقية حياته في السجن إذا ثبتت إدانته بجميع التهم الجنائية الفيدرالية السبع المتعلقة بالاحتيال والتآمر.
