ملحوظة المحرر: اشتراك في سي إن إن في هذه الأثناء في النشرة الإخبارية للصين الذي يستكشف ما تحتاج لمعرفته حول صعود البلاد وكيف يؤثر على العالم.
اتهم المنظمون الصينيون شركة Evergrande ومؤسسها بتضخيم الإيرادات بمقدار 78 مليار دولار، مما وضع المطور العقاري المفلس في قلب أكبر قضية احتيال مالي على الإطلاق في البلاد.
وقالت الشركة في إيداعاتها المقدمة إلى بورصة شنتشن يوم الاثنين إن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) فرضت غرامة قدرها 4.175 مليار يوان (580 مليون دولار) على شركة Hengda Real Estate، الوحدة الصينية الرئيسية للمجموعة.
وتم تغريم Xu Jiayin، مؤسس ورئيس مجموعة Evergrande Group، مبلغ 47 مليون يوان (6.5 مليون دولار) بسبب المبالغة في التقدير والانتهاكات المزعومة الأخرى. وكان في السابق أغنى رجل في الصين، كما مُنع من دخول أسواق الأوراق المالية مدى الحياة.
وتم الكشف عن النتائج بعد تحقيق لمدة ثمانية أشهر من قبل CSRC.
وكان التحقيق سابقًا عرقلت محادثات إعادة هيكلة ديون شركة Evergrande مع حاملي سنداتها في الخارج في الخريف، لأن الشركة لم تتمكن من إصدار سندات جديدة، وفقًا لبيان الشركة الصادر في سبتمبر.
وبعد أيام، قالت إيفرجراند إن السلطات الصينية اعتقلت رئيسها للاشتباه في ارتكابه “جرائم”. وفي يناير/كانون الثاني 2024، أمرت محكمة في هونج كونج بتصفية إيفرجراند.
وفي ملف يوم الاثنين، قالت هينجدا إن لجنة CSRC اتهمت الشركة بارتكاب العديد من الانتهاكات، بما في ذلك تضخيم المبيعات في تقاريرها المالية، بالاعتماد على هذه الاتهامات المزعومة. أرقام مزورة لبيع السندات وعدم الكشف عن المعلومات ذات الصلة كما هو مطلوب.
وقالت الهيئة التنظيمية إن شركة Hengda قامت بتلفيق مبيعات بقيمة 214 مليار يوان (30 مليار دولار) لعام 2019، وهو ما يمثل نصف إيرادات ذلك العام. كما تم تزوير مبيعات أخرى بقيمة 350 مليار يوان (48.6 مليار دولار) لعام 2020، وهو ما يمثل 78% من الإيرادات.
ونتيجة لذلك، تضخم صافي أرباح 2019 بنسبة 63% وصافي أرباح 2020 بنسبة 87%.
يعد الاحتيال المزعوم، الذي يبلغ إجماليه 564.1 مليار يوان (78 مليار دولار) على مدار عامين، أكبر قضية احتيال مالي على الإطلاق في أسواق الأوراق المالية في البر الرئيسي للصين، وفقًا للبيانات التنظيمية السابقة وتقارير وسائل الإعلام الحكومية.
بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على هينجدا وشو، تم تغريم ستة مديرين تنفيذيين آخرين من قبل لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصة لكونهم “مسؤولين بشكل مباشر”.
ومثل شو، تم منع شيا هايجون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة إيفرجراند، من دخول أسواق الأوراق المالية في البلاد مدى الحياة.
وقالت الهيئة التنظيمية: “لقد اتخذ Xu Jiayin قرارات ونظم ونفذ الاحتيال المالي… قام Xia Haijun بتنظيم وترتيب وإعداد التقارير المالية المزورة… كانت وسائلهم سيئة حقًا وكانت الظروف خطيرة”.
