أمر قاضٍ فيدرالي يوم الخميس سام بانكمان فرايد بسداد أكثر من 11 مليار دولار كجزء من عقوبته بتهمة الاحتيال على العملاء والمستثمرين في بورصة العملات المشفرة الفاشلة FTX.
ويقول الخبراء إن هذا المبلغ من المحتمل أن يعيقه ماليًا لبقية حياته.
وقال ميتشل إيبنر، المدعي العام الفيدرالي السابق، لشبكة CNN: “هذه المصادرة مصممة للتأكد من أنه إذا حقق SBF أموالاً، فلن تذهب إليه، بل إلى الحكومة والضحايا”. “لن يتمكن أبدًا من تجميع الأموال في حياته، ولا يمكن القضاء على المصادرة من خلال الإفلاس”.
تتمتع المحكمة ببعض السلطة التقديرية في تحديد مبالغ المصادرة، ولكنها تعتمد إلى حد كبير على مقدار الأموال التي وجد أن المدعى عليه قد كسبها أثناء جرائمه، وليس المبلغ الذي يمكن أن يتوقع منه دفعه بشكل معقول.
وفي مذكرة الحكم التي أصدروها في وقت سابق من هذا الشهر، عرض المدعون الفيدراليون أسبابهم لطلب مصادرة 11 مليار دولار. قالوا إن 8 مليارات دولار تمثل المبلغ الذي كسبه بانكمان فرايد من “الاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب عمليات احتيال إلكتروني على عملاء FTX، والممتلكات المتورطة في مؤامرته لغسل العائدات”. وقال ممثلو الادعاء إن مبلغ 1.72 مليار دولار آخر يمثل المبلغ الذي جمعته FTX من المستثمرين بناءً على ادعاءات كاذبة، و1.3 مليار دولار تمثل الأموال التي تدين بها شركة تداول العملات المشفرة التابعة لـ Bankman-Fried للمقرضين.
وعلى النقيض من الرد، حيث تذهب الأموال من الأصول المصادرة مباشرة إلى الضحايا، فإن الأموال الناتجة عن المصادرة تستولي عليها الحكومة وتستوعبها في خزانة الولايات المتحدة.
وقال قاضي المقاطعة الأمريكية، لويس كابلان، يوم الخميس، إنه سيكون “من غير العملي” إصدار أمر بإعادة الممتلكات بسبب الطبيعة المعقدة للقضية وعدد الضحايا المعنيين. لكنه حكم بأن الحكومة يمكنها تعويض ضحايا انهيار FTX بالأصول المصادرة.
وقال أنتوني كابوزولو، مساعد المدعي العام الأمريكي السابق في المنطقة الشرقية من ولاية نيو ساوث ويلز: “في حالة مثل هذه، سيكون لدى الحكومة والمحكمة فكرة جيدة عن أصول (بانكمان فرايد) وقيمتها”. يورك.
من غير الواضح كم تبلغ قيمة Bankman-Fried حاليًا، لكن من المحتمل ألا تقترب من 11 مليار دولار.
يعد تحديد المبلغ الذي سيحصل عليه الضحايا جزءًا من عملية داخلية داخل قسم غسيل الأموال واسترداد الأصول التابع لوزارة العدل. وقد يؤدي هذا إلى تأخير مقدار الوقت الذي سيستغرقه الضحايا لرؤية أي نوع من الدفع.
إن تأمين التعويضات لضحايا جرائم ذوي الياقات البيضاء يمكن أن يستمر لسنوات.
في يونيو/حزيران الماضي، قال محامو إليزابيث هولمز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ثيرانوس، إن لديها “إمكانيات مالية محدودة” ولا ينبغي إجبارها على دفع 250 دولارًا شهريًا لضحايا جرائمها بعد إطلاق سراحها من السجن. أُمر هولمز ومدير العمليات السابق لشركة Theranos راميش “صني” بالواني بدفع تعويضات تبلغ حوالي 452 مليون دولار للضحايا.
كان برنارد مادوف، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 150 عاماً بسبب مخطط بونزي الذي قاده بقيمة 20 مليار دولار، قد حكم عليه بمصادرة أكثر من 170 مليار دولار عندما حُكم عليه في عام 2009. ولا تزال أصداء هذا المخطط محسوسة بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاماً. حيث تم الإعلان عن آخر دفع يبلغ إجماليه حوالي 158 مليون دولار في ديسمبر 2023. وحتى الآن، أعادت وزارة العدل توزيع حوالي 4 مليارات دولار على ضحايا مادوف.
ومع اقترابه من تنفيذ عقوبته البالغة 25 عامًا، سيتم تسليم أصول بانكمان فرايد إلى الحكومة، وستظل بقية الأموال المستحقة عليه على الرف الرمزي حتى يتم إطلاق سراحه.
وقال بيتر كاتز، المحامي السابق في قسم الاحتيال بوزارة العدل: “الحقيقة هي أن الأمر غير ذي صلة في الوقت الحالي”.
عندما يخرج بانكمان فرايد البالغ من العمر 32 عامًا من السجن، يمكن للحكومة نظريًا أن تأخذ جزءًا من أي دخل يكسبه، لكن كاتز يقول إن الأمر قد لا يستحق وقتهم.
وقال كاتز: “من الناحية النظرية، يمكنهم ملاحقة أي شيء يجنيه، لكن الواقع العملي هو أنه إذا انتهى به الأمر بالحصول على وظيفة يجني فيها ملايين الدولارات أو إذا كان لديه بعض المكاسب المالية غير المتوقعة، فسوف يلاحقونه”. “إذا ذهب وحصل على وظيفة في 7-Eleven وكان يكسب 20 دولارًا في الساعة، فسيكون قادرًا على العيش”.
وقال كابوزولو: “لا تريد الحكومة أن يصبح المدعى عليه تحت وصاية الدولة، لكنهم ليسوا كرماء”. “سوف ينظرون إلى مقدار ما يجنيه ومقدار ما ينفقه على الضروريات والإيجار”.
إن حجم أمر المصادرة يعني أن بانكمان فرايد لن يتمكن أبدًا من أن يصبح مرتاحًا ماليًا، حيث يمكن للحكومة أن تلاحقه للحصول على المال والأصول إلى الأبد.
