حُكم على تشانغبينغ تشاو، مؤسس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، يوم الثلاثاء بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد اعترافه بالذنب في تهم غسل الأموال العام الماضي.
الحكم الصادر في وهي محكمة اتحادية أمريكية في سياتل، وهي أخف بكثير من السنوات الثلاث التي طالب بها المدعون.
قبل جلسة النطق بالحكم يوم الثلاثاء، اعتذر تشاو، الذي يعرف باسم تشيكوسلوفاكيا، عن الأخطاء التي ارتكبها كرئيس تنفيذي لبورصة بينانس، وهي بورصة العملات المشفرة التي أسسها في عام 2017.
وقال في رسالة إلى القاضي: “لا يمكن للكلمات أن تشرح مدى ندمي العميق على اختياراتي التي أدت إلى مثولي أمام المحكمة”. “كن على يقين أن هذا لن يحدث مرة أخرى.”
وافقت Binance على دفع أكثر من 4 مليارات دولار من الغرامات والعقوبات الأخرى كجزء من تسوية منسقة مع الحكومة الفيدرالية في الخريف الماضي. واعترفت الشركة بالانخراط في أنشطة مكافحة غسيل الأموال ونقل الأموال غير المرخصة وانتهاكات العقوبات.
وافق تشاو، البالغ من العمر 47 عامًا والذي يمتلك ثروة شخصية تبلغ حوالي 40 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج، على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي ودفع غرامات بقيمة 200 مليون دولار.
وبعد تحقيق دام عدة سنوات، قالت السلطات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني إن منصة Binance – أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم – سمحت بوجود جهات فاعلة سيئة على المنصة، مما أتاح المعاملات المرتبطة بالاعتداء الجنسي على الأطفال والمخدرات وتمويل الإرهاب.
علاوة على ذلك، لم يكن لدى Binance بروتوكولات للإبلاغ عن المعاملات المتعلقة بمخاطر غسيل الأموال أو الإبلاغ عنها، وكان الموظفون يدركون جيدًا أن مثل هذا الإشراف من شأنه أن يدعو المجرمين إلى المنصة. وفقًا لوثائق المحكمة، كتب أحد موظفي الامتثال في Binance: “نحن بحاجة إلى لافتة تقول: “هل غسل أموال المخدرات صعب جدًا هذه الأيام – تعال إلى Binance، لقد حصلنا على كعكة لك”.”
يأتي الحكم على تشاو بعد ما يزيد قليلاً عن شهر من الحكم على منافسه السابق، سام بانكمان فرايد، بالسجن لمدة 25 عامًا في السجن الفيدرالي لدوره في عملية احتيال استمرت لسنوات بمليارات الدولارات من خلال FTX، والتي كانت ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة قبل ظهورها المفاجئ. الانهيار في خريف 2022.
تؤكد الأحكام المتعاقبة على الخط الأكثر تشددًا الذي اتخذته وزارة العدل ضد الجرائم المالية على نطاق واسع والعملات المشفرة على وجه الخصوص.
كان المستثمرون والشركات في مجال العملات المشفرة حريصين على هز سمعة الصناعة كنظام مالي للمجرمين والتوجه نحو الاتجاه السائد.
لكن المتشككين في مجال العملات المشفرة يميلون إلى النظر بعين الشك إلى الصناعة التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار ويقولون إن وزارة العدل لم تفعل ما يكفي لمكافحتها.
وقال دينيس كيليهر، الرئيس التنفيذي لمنظمة Better Markets غير الربحية، في بيان يوم الثلاثاء، إن “الجريمة تدفع الثمن” هي الرسالة التي أرسلتها اليوم وزارة العدل. “حتى أنها لم تتهم تشيكوسلوفاكيا بغسل الأموال؛ تم اتهامه فقط بعدم وجود برنامج لمكافحة غسيل الأموال. وهذا أقل من صفعة على المعصم.”
