أعرب مساعد أمين الخزانة الأسترالي ستيفن جونز عن نيته النظر في أسباب فشل هيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد في تحذير المواطنين من الخطر المحتمل الذي يشكله مخطط العملات المشفرة HyperVerse.
يقول تقرير حديث لصحيفة الغارديان إن جونز سيشكك في لجنة الاستثمار في الأوراق المالية الأسترالية (ASIC) حول سبب عدم إصدارها تحذيرًا للمستهلكين مثل الهيئات التنظيمية العالمية الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن المخطط الذي أدى إلى خسائر عالمية هائلة قد أفلت بطريقة أو بأخرى من اهتمام المنظمين الأستراليين على الرغم من أن السلطات الأجنبية وصفته بأنه عملية احتيال ووصفت عملياته بأنها مخطط هرمي مشتبه به.
وكانت نيوزيلندا والمجر وألمانيا وكندا والمملكة المتحدة قد أصدرت سابقًا تحذيرات بشأن المخطط منذ عام 2021، لكن الهيئات التنظيمية المحلية فشلت في تحذير المستخدمين.
صرح جونز أن المخطط باع منتجات استثمارية لا قيمة لها للجمهور وأن الكثير من الناس وقعوا في فخ مما أدى إلى زيادة خسائر المستخدمين.
“ويعمل هذا النوع من المخططات عن طريق إقناع الأبرياء باستثمار أموالهم في منتج قد لا يكون موجودًا، ويكون مصدر الدخل الوحيد هو أموال المستثمرين الجدد.
وأضاف أنه لا يعرف سبب عدم إصدار التحذيرات، ولكن في السياق العادي للأمور، من المفترض أن يتم الإبلاغ عن هذا النوع من العمليات.
ويستمر التحقيق في المخطط
وأدى هذا المخطط إلى خسارة العديد من المستهلكين المحليين والأجانب لأصولهم، حيث توقعت شركة التحليلات على السلسلة “تشيناليسيس” خسائر للمستخدمين تصل إلى ١,٣ مليار دولار. تمت إدارة العملية من قبل شركة HyperTech مع رئيسها سام لي و”المؤسس” ريان شو.
كان كلاهما مديرين سابقين لشركة Blockchain Global، وهي شركة عملات مشفرة أسترالية انهارت في عام 2021 وكانت مدينة بمبلغ 58 مليون دولار للدائنين على الرغم من أن المنظمين المحليين يقولون إنها لا تنوي اتخاذ إجراءات قانونية في الوقت الحالي.
يعمل المخطط كنظام عضوية حيث يتعين على العملاء الدفع مقابل حزم الاشتراك مع تجميع المكافآت بنسبة 0.5٪ يوميًا. تشمل الحوافز الأخرى تأهيل أعضاء جدد وبناء الأشجار والمجتمعات التي ترفع التصنيف بناءً على عدد الأشخاص الذين يقومون بإحالتهم.
في بيئة احتيال نموذجية، ادعى المستثمرون الأوائل سحب الأموال بينما خسر العملاء اللاحقون أموالهم. تم الكشف أيضًا عن أن منصة استثمارية أخرى We Are All Satoshi روج لها Lee تلقت أمرًا بالكف والامتناع من المنظمين في كارليفونيا.
ووصف مفوض الحماية المالية والابتكار في كارليفونيا المخطط بأنه مخطط بونزي.
“في الواقع، WAAS عبارة عن هرم احتيالي ومخطط بونزي. وهي لا تبيع أو تزعم بيع أي منتج فعلي وليس لديها مصدر واضح للدخل بخلاف الأموال الواردة من المستثمرين. وباعتراف لي، كانت WAAS تعتزم استخدام 68% من أموال المستثمرين لدفع أموال للمستثمرين لتوظيف مستثمرين آخرين، و30% من أموال المستثمرين لشراء عملة البيتكوين والاحتفاظ بها، و2% من أموال المستثمرين لدفع “رسوم إدارية” إلى لي.
يكشف تقرير حديث أن الرئيس التنفيذي للشركة ريس لويس غير موجود حيث لا يمكن العثور على سجلات عنه حتى من مؤهلاته.
