مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وجهت اتهامات يوم الأربعاء ضد ستة أفراد بزعم أنهم يديرون شركة لتحويل الأموال غير مرخصة 30 مليون دولار من العملات المشفرة.
تم الكشف عن هذه المعلومات من خلال وثائق المحكمة المرفوعة في المنطقة الجنوبية من نيويورك. المتهمون متهمون تحويل البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى إلى نقد عبر الإنترنت المظلم، دون الحصول على التراخيص اللازمة لتحويل الأموال في ولاية نيويورك.
شبكة عمليات Darknet
بحسب ال إفادة خطية غير مختومة من عميل مكتب التحقيقات الفيدراليوعمل المتهم في الفترة ما بين يوليو 2021 وسبتمبر 2023.
شايليشكومار جوياني، بريجيشكومار باتيل، هيرينكومار باتيل، ناينيشكومار باتيل، نيليشكومار باتيل، وراجو باتيل جميعهم متورطون في هذه الاتهامات. ناينيشكومار باتل تم منحه إفراجًا مشروطًا، كما هو مذكور في وثيقة المحكمة اللاحقة.
غسيل الأموال وعلاقته بالأنشطة غير المشروعة
كشف متآمر مجهول الهوية لضابط سري أن تبادل العملات المشفرة مقابل النقود قد تم جمعه تقريبًا 30 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات. وكشف المتآمر المشارك أيضًا أن بعض العملاء متورطون في ذلك أنشطة غير قانونية، مثل تهريب المخدرات. تم تحديد أغنى العملاء على أنهم المتسللين.
في 7 فبراير 2023، ألقى مسؤولو إنفاذ القانون القبض على فرد كان يرسل طرودًا نقدية بالبريد نيابة عن المتآمر المشارك الذي لم يذكر اسمه.
هذا الشخص، يعمل من مكتب بريد في مقاطعة ويستتشستر، نيويورك، لاحقًا تعاونت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. على مدار ثمانية أشهر، شارك المصدر السري في ما يقرب من 80 شاحنة صغيرة خاضعة للرقابة، وهو ما يمثل ما يقدر بـ 15 مليون دولار نقدا.
تثبت أدلة المراقبة بالصور والفيديو الموجودة في الملف أنه لم يكن أي من المتهمين يعمل مع أ الأعمال المرخصة لتحويل الأموال، وهو شرط في نيويورك.
المبادرات التنظيمية بشأن جرائم العملات المشفرة
في فبراير 2022، أظهر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالفعل التزامه بمعالجة جرائم العملات المشفرة من خلال تشكيل الفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة (NCET).
أعلن عنها نائبة المدعي العام ليزا موناكو خلال خطاب رئيسي في مؤتمر ميونيخ للأمن السيبراني، تم تصميم NCET للتخصص في التحقيق في الجرائم التي تنطوي على العملات المشفرة.
صرحت موناكو في جلسة متابعة للأسئلة والأجوبة: “أعتقد أننا نرسل رسالة مفادها أن العملات المشفرة والعملات الافتراضية لا ينبغي اعتبارها ملاذًا آمنًا”.
يركز الفريق جهوده على جوانب مختلفة من النظام البيئي للأصول الرقمية، بما في ذلك بورصات العملات المشفرة والخلاطات والبهلوانات، متطلعًا إلى تحديد “سوء الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة”.
