أوقف مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية مجمع الإقراض اللامركزي من مبيعات الأوراق المالية، بعد أن روجت الشركة لعلاقاتها مع الحكومة الروسية.
كتب ترافيس جيه إيلز، مفوض الأوراق المالية في ولاية لون ستار، إشعارًا بالإيقاف والكف في حالات الطوارئ للإيقاف الفوري للخدمات المرتبطة بـ BigWhale.io، وهو بروتوكول التمويل اللامركزي (DeFi) للرهون والإقراض استنادًا إلى Binance Smart Chain.
تدعي BigWhale.io أنها تقدم فرصًا للدخل السلبي، لكنها خضعت للتدقيق بسبب تقديم وعود كاذبة محتملة. يُزعم أن المنصة زعمت أنها جمعت 6 ملايين دولار من أكثر من 2000 مستثمر، وقالت لاحقًا إنها تعرضت للهجوم من خلال اختراق أدى إلى استنزاف أموال جميع المستثمرين.
وجاء في بيان رسمي صادر عن هيئة الأوراق المالية: “إنها تهدد الآن بتعبئة الأصول داخل الحكومة الروسية لمواصلة الانتقام خارج نطاق القضاء”.
الترويج اللامركزي للتطبيقات
وفقًا لأمر الإيقاف والكف، تعمل BigWhale.io الآن على الترويج لاستثمارات إقراض الأصول الرقمية المباعة من خلال تطبيق لا مركزي (dapp).
ووعدت الشركة بإقراض هذه الأصول الرقمية للمقترضين الذين تم فحصهم والذين سيدفعون الفائدة إلى BigWhale.io. ستستخدم الشركة هذا أيضًا لدفع فوائد مربحة لمستثمريها. وجاء في البيان: “(كانت الفوائد) تصل إلى 2٪ يوميًا مع خيار زيادة العائد المركب وكسب عائد يقارب 500٪ بعد فترة 90 يومًا”.
علاوة على ذلك، اعتمدت BigWhale على وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين عبر الإنترنت للترويج لتطبيقها اللامركزي باستخدام مخطط تسويق متعدد المستويات. وأضافت: “يُزعم أن المسوقين متعددي المستويات حصلوا على وعود بتعويضات كبيرة”.
فشلت الشركة في الكشف عن رسملتها وتقديم معلومات أخرى لطرح الأوراق المالية الخاصة بها. كما رفضت تقديم مديريها ومواقع مكاتبها.
وكتب المفوض إيلز: “إن إخفاء هوية الأشخاص المؤتمنين على الأموال هو علامة حمراء هائلة”.
“يجب على المستثمرين عمومًا تجنب الشركات التي تعيش في الظل، والمروجين الذين يختبئون من ضوء النهار، والعروض المصممة بعناية لتجنب القوانين المصممة لحماية الجمهور. باختصار، من الأفضل تجنب العروض التي تعمل في الغموض.
تعرض موقع BigWhale.io للاختراق
على الرغم من أن BigWhale أكدت سلامة برنامجها، إلا أن التدقيق الذي تم إجراؤه مؤخرًا يشير إلى أن مجمع إقراض التمويل اللامركزي “يبدو أنه يستخدم ودائع المستخدمين كمكافآت لأشخاص آخرين”، وهو أمر قريب من مخطط بونزي.
وفي الثالث من أكتوبر، أعلنت الشركة أنها تعرضت لاختراق أدى إلى خسارة أموال المستثمرين. بعد الاختراق، بدأت شركة BigWhale بالتهديد باستخدام الأصول الموجودة في الحكومة الروسية، على أمل أن يستجيب مرتكب الجريمة.
وأضاف: “سنذهب إلى ما هو أبعد من الموارد القانونية، وسنتوقف عن الحديث عما تستطيع الحكومة الروسية واتصالاتها فعله. نحن لسنا مسؤولين عن الإجراءات التي قد يواجهها المتسلل أو المتسللون من العملاء الذين قد يعملون أو لا يعملون معنا بشكل مباشر.
