قام فريق التحقيق الإلكتروني التابع للمكتب الجنائي التايواني بإحباط عملية كبيرة لغسل أموال العملات المشفرة، شملت ما قيمته 320 مليون دولار من USDT.
وامتدت الشبكة الإجرامية، التي يقودها تاجر يُدعى تشيو، إلى بلدان متعددة في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك ماليزيا والفلبين وهونغ كونغ.
بدأ التحقيق العام الماضي عندما كشف فريق التحقيق الإلكتروني عن حالة برامج الهاتف المحمول الاحتيالية المرتبطة بشركة Taishin Securities. وبعد تتبع مسار الأموال، عثرت السلطات على شبكة من الخداع دبرها تشيو، وهو فرد يبلغ من العمر 40 عامًا يُعتقد أنه محور هذا المخطط المتقن، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
تعمل تايوان حاليًا على وضع لوائح محددة للعملات المشفرة.
أكبر قضية غسيل أموال في تايوان تتعلق بالعملات المشفرة
لقد تم ابتكار طريقة عمل هذه العملية غير المشروعة بمهارة. تم تحويل أموال الضحايا من خلال حسابات وهمية متعددة قبل أن تصل في النهاية إلى Qiu. وبمجرد حصوله على الأموال، تم تحويلها إلى عملات مشفرة، مما أدى إلى إخفاء أصولها بشكل فعال وتسهيل عملية غسيل الأموال.
حصل Qiu على عمولة بنسبة 1% على كل معاملة. وقد أثار سفره المتكرر إلى الخارج، وخاصة إلى مجموعات القمار والاحتيال، الشكوك حول تورطه في أنشطة إجرامية أخرى.
ومع جمع الأدلة، اتخذ مكتب المدعي العام إجراءات سريعة. في 13 يونيو، عندما كان تشيو عائداً إلى تايوان من مطار تاويوان، ألقت السلطات القبض عليه.
وأثناء التحقيق، صادرت الشرطة هاتف تشيو المحمول، والذي كان يحتوي على أدلة رقمية مهمة.
وصادرت الشرطة أيضًا العناصر الفاخرة الخاصة بـ Qiu، بما في ذلك سيارة Lamborghini URUS، وسيارة Lexus LM، وثلاث ساعات Apple بقيمة مليون يوان، ومبلغ كبير قدره 210.000 يوان نقدًا، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وبطاقات الخصم، ودفاتر الحسابات الجارية، والمخدرات، مثل كبسولات القهوة والمخدرات. كتامين.
عالجت محفظة Qui’s Crypto Wallet 320 مليون دولار أمريكي
قامت محفظة العملات المشفرة الخاصة بـ Qiu بمعالجة عدد مذهل قدره 320 مليون عملة تيثر (USDT) منذ منتصف فبراير من العام السابق.
تمتلك هذه الرموز قيمة سوقية محولة تزيد عن 10.48 مليار يوان.
وقد تبين أن تشيو تعامل مع 2,166,177 عملة تيثر تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، بقيمة سوقية تقريبية تبلغ 70 مليون يوان. سجلت عملية غسيل الأموال هذه رقما قياسيا جديدا لكمية الأموال غير المشروعة التي اكتشفها فريق التحقيق الإلكتروني وضبطها.
وشملت القضية أيضًا ثلاثة أفراد آخرين – مسؤول الشؤون الخارجية البالغ من العمر 25 عامًا ولقبه لياو، ومشغل يبلغ من العمر 30 عامًا يُدعى تشين، وشخص يبلغ من العمر 31 عامًا يُدعى هوانغ، وكان يعمل ضمن نفس الشبكة.
وبعد تحقيق شامل أجرته الشرطة، تم التعرف على هؤلاء الأفراد باعتبارهم شركاء في أنشطة الاحتيال وغسل الأموال.
