استنزفت عمليات التصيد الاحتيالي الشهيرة للعملات المشفرة ما يقرب من 300 مليون دولار من 320 ألف مستخدم في عام 2023 مع تزايد الأرقام شهريًا مع قيام الجهات الفاعلة السيئة بنشر تقنيات متطورة.
في منشور حديث، قامت شركة أمن العملات المشفرة، Scam Sniffers، بتحليل اتجاهات السوق في العام السابق مع التركيز على أنشطة الجهات الفاعلة السيئة وسط تزايد أسعار الأصول والأنشطة التنظيمية واسعة النطاق.
🚨 صدر تقرير Scam Sniffer لعام 2023! تمت سرقة ما يقرب من 300 مليون دولار أمريكي من خلال حملة التصيد الاحتيالي التي استهدفت محافظ العملات المشفرة – مما أثر على أكثر من 324 ألف ضحية. 🕵️♂️
📈 لا تظهر الاتجاهات أي علامة على التباطؤ، مع ظهور عوامل استنزاف جديدة لتحل محل القديمة. كن يقظًا ومطلعًا:https://t.co/IncLeS7j2j
— احتيال الشم | مكافحة الاحتيال عبر ويب 3 (@realScamSniffer) 1 يناير 2024
وفقًا للتقرير، حققت أدوات استنزاف المحفظة المنتشرة على مواقع التصيد الاحتيالي بعض “مستوى النجاح” في خداع المستخدمين للتوقيع على معاملات كاذبة كبيرة تؤدي إلى فقدان الأصول والمزيد من التدقيق التنظيمي في الأسواق.
“على مدار العام الماضي، زادت أنشطة التصيد الاحتيالي بشكل مطرد كل شهر حيث يستخدم محتالو التصيد الاحتيالي أساليب أكثر تطوراً للتهرب من الإجراءات الأمنية. توصلت شركة Scam Sniffer إلى نتائج بشأن “مصرفات المحفظة” التي تستحق الاهتمام الكامل من جانب الصناعة.”
في المجمل، حصلت عمليات الاحتيال التي تم تسجيلها على استنزاف المحفظة على 295 مليون دولار من 324000 ضحية في العام الماضي مع عمليات إسقاط جوي وحوادث قرصنة شوهدت في عدة أشهر. والجدير بالذكر أن شهر مارس شهد أنشطة أكبر مرتبطة بتقلبات أسعار USD Circle.
ارتفعت الهجمات التي وقعت في 11 مارس إلى ما يزيد عن 6 ملايين دولار بعد التقلبات في أسعار USDC حيث تفاعل الأشخاص مع مواقع USDC المزيفة.
نمو في خدمات الصرف
على الرغم من أن العام شهد خروج المجففات من السوق، إلا أنه تم استبدالها في كثير من الأحيان بأخرى جديدة. ومن الأمثلة النموذجية على ذلك عندما أعلن Inferno Drainer عن الخروج ودخلت Angel Dryers إلى مكان الحادث.
وفقًا للتقرير، ينشر المستنزفون تقنيات جديدة وحالية للحصول على قوة جذب مثل Google المدفوعة وعمليات الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدفع المستخدمين إلى الارتباط بالمواقع المزيفة.
وقد تم تصنيف عمليات الإنزال الجوي المزيفة على أنها شكل رئيسي من أشكال الاحتيال الذي تستخدمه الجهات الفاعلة السيئة لجذب انتباه المجتمع كما لو كانوا يتفاعلون مع البروتوكول. يتضمن البعض الآخر روابط Discord وأقسام التعليقات على Twitter، بينما تتضمن تقنيات القرصنة المباشرة المساس بمنصة الوسائط الاجتماعية الرسمية للمنصة أو ببساطة مهاجمة مكتبة المشروع.
“على الرغم من أن هجمات القرصنة لها تأثير واسع النطاق، إلا أن المجتمع غالبًا ما يتفاعل بسرعة، عادةً في غضون 10 إلى 50 دقيقة. ومع ذلك، فإن عمليات الإنزال الجوي، وحركة المرور العضوية، والإعلانات المدفوعة، وروابط Discord التي تم الاستيلاء عليها هي أقل وضوحًا بكثير. وأضاف التقرير.
أعلى استنزاف في عام 2023
على الرغم من الجهود التنويرية والأنشطة التنظيمية العديدة في السوق، استكشف مستنزفو المحافظ ملايين المستخدمين. كان Inferno Drainer على رأس القائمة حيث تمت سرقة 81 مليون دولار من 134000 مستخدم.
وجاء MS و Angel Drainer في المرتبة التالية على السلم بمبلغ 59 مليون دولار و 20 مليون دولار من 63000 و 30000 على التوالي. تشمل المستنزفات الأخرى التي استغلت ملايين المستخدمين Monkey وVenom وPink Drainer.
وبشكل عام، شهدت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة أرقامًا متناقصة مقارنة بأرقام عام 2022 البالغة 4 مليارات دولار. أبلغت شركة أمان بلوكتشين Beosin عن انخفاض عمليات الاحتيال في جميع قطاعات الصناعة، حيث كان شهري سبتمبر ونوفمبر هما الأشهر التي سجلت معظم الأنشطة غير المشروعة.
