وفي تطور حديث، ألقت الشرطة في هونغ كونغ وماكاو القبض على أربعة أفراد آخرين مرتبطين بقضية بورصة العملات المشفرة JPEX الجارية، وفقًا لما أوردته صحيفة South China Morning Post يوم الجمعة.
ومن بين الاعتقالات الأربعة، وقع اثنان في هونغ كونغ، بينما قامت شرطة ماكاو بالاعتقالين المتبقيين. وبذلك يصل العدد الإجمالي للاعتقالات المتعلقة بالفضيحة إلى ثمانية عشر، بما في ذلك العديد من الأفراد الذين يعتقد أنهم مرتبطون ارتباطًا وثيقًا بالعمليات الأساسية.
تتزامن هذه التطورات مع تحذير أصدرته لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) بشأن منصة تداول أصول افتراضية أخرى غير مرخصة، وهي FUBT Exchange، والتي يُعتقد أنها مرتبطة بـ JPEX. وذكرت اللجنة أن الشركة قدمت رقم هاتف مزيفًا في هونج كونج في محاولة لخلق وهم التواجد في المدينة.
تمت إضافة FUBT Exchange إلى قائمة منصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة من قبل SFC في 22 سبتمبر، كما هو موضح على موقع اللجنة الإلكتروني. تشير عمليات التحقق اللاحقة إلى أنه لم يعد من الممكن الوصول إلى موقع النظام الأساسي،
تم الكشف عن المزيد من الاعتقالات والمصادرات النقدية في مسبار تبادل العملات المشفرة JPEX
وفقًا لتقرير SCMP، تم احتجاز شابين يبلغان من العمر 29 عامًا في ماكاو، حيث صادرت السلطات 6.5 مليون دولار هونج كونج (830390 دولارًا أمريكيًا) نقدًا وأشياء ثمينة. بالإضافة إلى ذلك، تم تجميد 8.2 مليون دولار هونج كونج في حسابات الكازينو الخاصة بهم. وقالت شرطة ماكاو إن الاثنين كانا يملكان متاجر لبيع العملات المشفرة.
قامت شرطة هونغ كونغ باعتقالات إضافية، واعتقلت رجلين يبلغان من العمر 28 عامًا. وتم اكتشاف أحدهم، ولقبه تانغ، في شقة ومعه وثائق يبدو أنها تم تمزيقها ومعالجتها بمادة مبيضة في حوض الاستحمام.
بالإضافة إلى هذه النتائج، تم القبض على مشتبه به آخر يدعى وونغ، عندما فتشت السلطات شقتين تحتويان على كمية كبيرة من الوثائق. كما تم اكتشاف بطاقات فيزا غير مصرح بها تحمل علامة “JPEX” أثناء البحث.
وقد أدت هذه الاعتقالات الأخيرة إلى رفع العدد الإجمالي للأفراد المحتجزين فيما يتعلق بقضية JPEX المتوسعة إلى 18، وجميعهم من سكان هونغ كونغ.
صرح مساعد مفوض شرطة هونج كونج، تشونغ وينج مان، أن المحققين على وشك التعرف على شخصية رئيسية في عمليات JPEX. ومع ذلك، فإنهم لا يعرفون حاليًا ما إذا كان العقل المدبر وراء عملية الاحتيال هو فرد أم جزء من مجموعة.
وأشارت السلطات أيضًا إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من المشتبه بهم على صلة بالقضية، ويعتقد أن بعضهم موجود خارج هونغ كونغ. وهم على علم بمكان وجودهم وعلى استعداد للتعاون مع السلطات الدولية لضمان اعتقالهم.
السلطات تستولي على أصول بقيمة 24 مليون دولار هونج كونج، بما في ذلك العملات المشفرة، في أحدث تحقيق في فضيحة بورصة العملات المشفرة JPEX
خلال العملية الأخيرة التي أجريت في هونغ كونغ وماكاو، صادرت السلطات أصولاً تبلغ قيمتها الإجمالية 24 مليون دولار هونج كونج، بما في ذلك الساعات الفاخرة وسبائك الذهب. وشملت هذه الأصول المضبوطة ساعات فاخرة وسبائك ذهبية.
وكشفت قوة الشرطة في المدينة أيضًا أنها صادرت أيضًا عملة مشفرة بقيمة 5 ملايين دولار هونج كونج مرتبطة بـ JPEX. ومع ذلك، فقد أثبت تعقب هذه الأصول الرقمية أنه أمر صعب بسبب الحجم الكبير للمعاملات وعدم الكشف عن هويتها المتأصلة.
كشفت فضيحة JPEX في وقت سابق من هذا الشهر عندما اتهمت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) البورصة بالعمل دون ترخيص. وفي وقت لاحق، أصدرت السلطات التنظيمية إشعارًا عامًا يحذر سكان هونغ كونغ من أن البورصة تفتقر إلى ترخيص للعمل في البلاد.
وبعد بضعة أيام، يشتبه في قيام JPEX ومشغليها بالاحتيال على أكثر من 2400 شخص بما يقرب من 200 مليون دولار. تلقت شرطة هونغ كونغ تقارير من أكثر من 2417 فردًا يدعون خسائر يبلغ مجموعها أكثر من 1.5 مليار دولار هونج كونج (191.6 مليون دولار) على المنصة.
ومع ذلك، أعربت JPEX عن مخاوفها بشأن ما تعتبره معاملة غير عادلة من قبل المنظمين، خوفًا من أن يعيق ذلك تطلعات هونج كونج لتصبح مركزًا للعملات المشفرة. تواصل JPEX، التي يُزعم أن مقرها في دبي، العمل، وإن كان الوصول إليها مقيدًا من هونغ كونغ، ويُعتقد أن ذلك بسبب توجيهات من الشرطة.
ردًا على ذلك، أصدرت الهيئة التنظيمية قائمة بشركات الصرافة التي تقدمت بطلب للحصول على ترخيص بموجب الإطار التنظيمي الجديد، والذي تم تنفيذه في يونيو.
