تخطط الهند لإطلاق قاعدة بيانات عالمية لبورصات العملات المشفرة بحلول العام المقبل

تخطط الهند لتقديم قاعدة بيانات عالمية شاملة لتبادلات العملات المشفرة لمساعدة وكالات إنفاذ القانون على مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

تأتي هذه المبادرة كجزء من سعي الهند لمواءمة نفسها مع المعايير الدولية لتنظيم أصول العملات المشفرة.

وفقًا لتقرير صحيفة إيكونوميك تايمز، من المتوقع أن يتم الإطلاق بحلول نهاية العام المالي الحالي.

قاعدة بيانات عالمية لمساعدة وكالات إنفاذ القانون على مكافحة الجريمة

من المتوقع أن تلعب قاعدة البيانات العالمية لبورصات العملات المشفرة دورًا محوريًا في توفير معلومات مهمة عن أصول العملات المشفرة، وتمكين وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك مديرية الإنفاذ (ED)، وإدارة ضريبة الدخل، ومكتب التحقيقات المركزي (CBI)، من تتبع ومراقبة استخدامها بشكل أفضل في الأنشطة الإجرامية، مثل غسيل الأموال.

وكما ورد سابقًا، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مؤخرًا إطار عمل الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF)، والذي يركز على جمع البيانات المتعلقة بالضرائب حول معاملات العملات المشفرة.

أحد الجوانب البارزة في قاعدة بيانات التبادل المقترحة في الهند هو تضمينها معلومات حول بورصات العملات المشفرة العاملة على الويب المظلم.

كشف مسؤولون من وحدة الاستخبارات المالية (FIU) أن الهند تسعى بنشاط للحصول على تعاون من الدول الأخرى للحصول على معلومات استخباراتية إضافية حول هذه التبادلات المخفية.

وفقًا لوحدة الاستخبارات المالية (FIU)، بين عامي 2019 و2021، تم استخدام عملات مشفرة تبلغ قيمتها حوالي 28000 كرور روبية (3.3 مليار دولار) في المعاملات المتعلقة بالمخدرات.

أداة تحليل وذكاء التشفير قيد التطوير

وكما ورد سابقًا، تعمل وزارة الداخلية أيضًا على تطوير أداة تحليل واستخبارات العملات المشفرة (CIAT).

تهدف الأداة إلى مراقبة معاملات العملات المشفرة على الويب المظلم.

بالإضافة إلى هدفها الأساسي المتمثل في مساعدة إنفاذ القانون، من المتوقع أن تخدم قاعدة بيانات تبادل العملات المشفرة العالمية نطاقًا أوسع من الوكالات.

وسيوفر دعمًا قيمًا لمنظمات مثل مديرية التنفيذ (ED) ومكتب التحقيقات المركزي (CBI) في ملاحقتهم للقضايا المتعلقة بغسل الأموال.

حاليًا، تكافح الهند للحد من عمليات الاحتيال والجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد بسبب عدم وجود لوائح واضحة. ومع ذلك، فإن الحكومة المركزية تعمل الآن على تغيير موقفها بشأن لوائح العملات المشفرة.