تقول بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية إنها منعت معاملات بقيمة تزيد عن 82 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال رومانسية العام الماضي.
وفقًا لسيول شينمون، زعمت بورصة العملات المشفرة Coinone أن عمليات الاحتيال وغيرها من عمليات الاحتيال الرومانسية التي تستخدم العملات المشفرة أصبحت الآن “متفشية” في كوريا الجنوبية.
قالت Coinone إنها أوقفت ما يزيد عن 2.6 مليون دولار من الصفقات المرتبطة بالاحتيال الرومانسي. وقالت الشركة إنها استخدمت “نظام كشف المعاملات غير الطبيعية” وشبكة “المراقبة على مدار 24 ساعة” لحماية العملاء.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تحذير من خدمة الإشراف المالي (FSS).
وفي ٢٢ يناير، ادعت هيئة الخدمات المالية أن هناك ارتفاعًا في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
طلبت الهيئة التنظيمية من الجمهور الحذر من المحتالين الرومانسيين. كما حذرت هيئة الرقابة المالية من مخاطر “التوصيات والمشورة” المتعلقة بالاستثمار غير المرغوب فيها.
وقالت الهيئة التنظيمية إن الجمهور يجب أن يكون حذرًا “بشكل خاص” من “الأشخاص من الجنس الآخر أو الغرباء الذين يقولون إنهم سيساعدون في الاستثمار”.
🤔 تستنزف مواقع الويب المزيفة للعملات المشفرة على إعلانات Google 3 ملايين دولار من عمليات التصيد الاحتيالي في عيد الميلاد
يكشف تقرير جديد أن المحتالين سرقوا ما يزيد عن 3 ملايين دولار من العملات المشفرة من الضحايا في موسم العطلات هذا باستخدام مواقع ويب مزيفة للعملات المشفرة يتم الترويج لها من خلال إعلانات Google.#أخبار_التشفيرhttps://t.co/HMBnJiQWXB
— Cryptonews.com (@cryptonews) 26 ديسمبر 2023
“الرومانسية” طعم العقول المدبرة لاحتيال العملات المشفرة
كتبت FSS أن “المحتالين الرومانسيين” غالبًا ما يكونون “منتسبين” إلى عمليات تبادل عملات مشفرة “غير قانونية” أو زائفة.
أعطت Coinone مثالاً لعميل ذكر في الستينيات من عمره، والذي “تم خداعه من قبل مجموعة احتيال رومانسية” و”تخلى تقريبًا عن جميع ممتلكاته من العملات المشفرة”.
وقالت البورصة إن الرجل حاول إرسال عملاته المعدنية إلى محفظة خاصة. اعتقد الرجل أن المحفظة مملوكة لمالكة صالون لتصفيف الشعر في اليابان.
وقال موظفو البورصة إنهم اكتشفوا حقيقة أن الرجل قام مؤخرًا بتثبيت “تطبيق دردشة ياباني” وتطبيق ترجمة ياباني-كوري على هاتفه المحمول.
واكتشفت الشركة أيضًا أن الاسم الموجود على المحفظة يختلف عما أدخله الرجل في طلب المعاملة الخاص به.
اتصلت Coinone بالرجل لتطلب المزيد من التفاصيل حول الصفقة. وعلم الموظفون أن “صديق” الرجل الجديد طلب منه إرسال بيتكوين إلى “بورصة عملات مشفرة” قبل القدوم “لزيارته” في كوريا الجنوبية.
تبين أن “التبادل” كان مزيفًا، وأخبر Coinone الرجل أنه من المحتمل أن يكون هدفًا لعملية احتيال رومانسية.
وتقول البورصات الكورية الجنوبية الأخرى إنها بدأت أيضًا مراقبة المعاملات على مدار الساعة لمنع طلبات السحب المشبوهة.
كما يقومون أيضًا ببناء قواعد بيانات لعمليات تبادل العملات المشفرة الاحتيالية المشتبه بها. وقد بدأوا مؤخرًا العمل مع الجهات التنظيمية للعثور على منصات التداول الزائفة والإبلاغ عنها.
تزايد عمليات الاحتيال الرومانسية التي تعتمد على العملات المشفرة في كوريا الجنوبية
وأضافت FSS في تحذيرها أن المحتالين غالبًا ما يتظاهرون بأنهم مسؤولون ضرائب ومقدمو أوراق مالية “يطلبون الدفع” بالعملات المشفرة.
يُزعم أن المجرمين يصدرون تحذيرات خطيرة للضحايا المحتملين. يقولون إن الحسابات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة سيتم تجميدها إذا لم يرسل الضحايا عملات معدنية أو أموال.
تتجه مجموعات منظمة من محتالي العملات المشفرة في شرق آسيا إلى تطبيقات المواعدة بحثًا عن الأهداف.
وفي عام 2022، حذرت الشرطة اليابانية أيضًا من ارتفاع حاد في حوادث الاحتيال التي تنطوي على مواقع “المواعدة الدولية”.
حثت الشرطة الكورية الجنوبية الجمهور على الابتعاد عن الأشخاص الموجودين على مواقع المواعدة الذين يحاولون إقناعهم بالاستثمار في مشاريع تعدين العملات المشفرة عبر الإنترنت.
وفي عام 2022 أيضًا، حُكم على امرأة كورية جنوبية بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانتها بتخدير رجل التقت به عبر الإنترنت.
سرقت المرأة من الرجل ما قيمته 87000 دولار من الرموز بعد أن علمت أنه مستثمر في العملات المشفرة.
