تعمل أعلى سلطة ادعاء في الصين على تكثيف جهودها لمكافحة الموجة المتزايدة من الجرائم الإلكترونية من خلال استهداف المجرمين الذين يستغلون مشاريع بلوكتشين ومشاريع ميتافيرس في أنشطة غير قانونية.
في بيان صحفي مؤخراأعربت النيابة الشعبية العليا (SPP) عن قلقها إزاء تزايد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والعنف السيبراني وانتهاك المعلومات الشخصية.
وفقًا لـ SPP، كانت هناك زيادة كبيرة في الجرائم الإلكترونية المرتكبة على blockchain وداخل metaverse. يستخدم المجرمون بشكل متزايد العملات المشفرة لغسل الأموال، مما يجعل من الصعب تتبع ثرواتهم غير المشروعة.
ارتفعت الرسوم المتعلقة بالاحتيال في مجال الاتصالات بنسبة 64% على أساس سنوي
وكشف جي شياو يان، نائب المدعي العام في النيابة العامة، أن التهم المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال في مجال الاتصالات ارتفعت بنسبة 64٪ على أساس سنوي.
إلى جانب ارتفاع الجرائم المرتبطة بتقنية blockchain، توسعت أيضًا الجرائم التقليدية مثل المقامرة والسرقة والمخططات الهرمية والتزوير في الفضاء الإلكتروني.
وأكد شياو يان أن الرسوم المتعلقة بسرقة الإنترنت زادت بنسبة 23% تقريبًا، في حين ارتفعت الرسوم المتعلقة بالتزوير عبر الإنترنت وبيع السلع الرديئة بنسبة 86% تقريبًا.
وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر، وجهت النيابات اتهامات ضد 280 ألف فرد في قضايا الجرائم الإلكترونية، مما يعكس زيادة بنسبة 36% على أساس سنوي. وتشكل هذه الحالات 19% من جميع الجرائم الجنائية، مما يسلط الضوء على تزايد خطورة المشكلة.
أصدر تشانغ شياو جين، مدير النيابة الرابعة للنيابة العامة للنيابة العامة، تحذيرًا للمواطنين والمشاركين في مجال الأصول الرقمية بشأن عمليات الاحتيال الاستثمارية في اقتصاد العملات المشفرة المحلي.
أشار Xiaojin على وجه التحديد إلى ظهور جرائم إلكترونية جديدة باستخدام منصات Metaverse و blockchain والخيارات الثنائية.
وأكد أن العملات الرقمية أصبحت بؤرا لهذه الأنشطة، داعيا إلى ضرورة توخي الحذر الشديد.
يختلف نهج الصين في القضاء على الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية عن نهج هونغ كونغ.
نفذت المنطقة الإدارية الخاصة لوائح صديقة للتشفير لتوحيد النظام البيئي للأصول الرقمية وحماية المستثمرين دون خنق الابتكار.
البنك المركزي الصيني يعالج مسألة تنظيم العملات المشفرة
في تقريره الأخير عن الاستقرار المالي، تناول بنك الشعب الصيني (PBoC) القضايا المتعلقة بتنظيم العملات المشفرة والتمويل اللامركزي.
وشدد البنك المركزي الصيني على ضرورة بذل جهود مشتركة من قبل مختلف الدول لتنظيم الصناعة بشكل فعال.
في عام 2021، أعلن بنك الشعب الصيني (PBoC) عن تدابير لمكافحة اعتماد العملات المشفرة في البر الرئيسي للصين، ودعا إلى تنسيق أقوى بين الإدارات لقمع أنشطة العملات المشفرة.
على الرغم من الحظر المفروض على جميع معاملات العملات المشفرة وتعدين العملات المشفرة تقريبًا، ظل البر الرئيسي للصين مركزًا رئيسيًا لتعدين العملات المشفرة.
مثل ذكرتمن المقرر أن تقوم الصين بمراجعة قانون مكافحة غسل الأموال (AML) الذي عفا عليه الزمن في محاولة لمعالجة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالأصول الافتراضية.
ومن المقرر أن يخضع مشروع التعديل، الذي تمت مناقشته في اجتماع لمجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، للمراجعة قريبا من قبل الهيئة التشريعية الوطنية.
وفي حين لم يتم الكشف عن النص الكامل للتعديل المقترح، فقد أشار علماء القانون إلى أن هدفه الأساسي هو مكافحة غسل الأموال التي تنطوي على أصول افتراضية.
تم التأكيد على الحاجة الملحة للتصدي لغسل الأموال المتعلق بالأصول الافتراضية في تقرير صادر عن وسائل الإعلام الإخبارية الرقمية الصينية جيميان، نقلاً عن يان ليكسين، المدير التنفيذي في المركز الصيني لدراسات مكافحة غسل الأموال بجامعة فودان في شنغهاي.
