تم القبض على هارب إسباني مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لدوره في تقديم خدمات بلوكتشين لكوريا الشمالية، وفقًا لبيان صادر عن الشرطة الوطنية الإسبانية.
وزعمت الشرطة الإسبانية أن أليخاندرو كاو دي بينوس، مؤسس جمعية الصداقة الكورية، كان يختبئ في كاتالونيا وربما يستخدم وثائق مزورة لأنه تم تصنيفه على أنه خطر الطيران الدولي. وتم اعتقاله لدى وصوله إلى مدريد بعد رحلة بالقطار من برشلونة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الشرطة الوطنية الإسبانية بتاريخ 1 ديسمبر 2023.
وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، نظم Cao de Benós “مؤتمر بيونغ يانغ Blockchain والعملات المشفرة” جنبًا إلى جنب مع المتآمر المشارك كريستوفر إيمز لصالح كوريا الشمالية في عام 2018. وفي العام التالي، قام Cao de Benós بتعيين خبير العملات المشفرة فيرجيل غريفيث “لتوفير تكنولوجيا العملة المشفرة و blockchain بشكل غير قانوني”. الخدمات” لكوريا الشمالية.
تزعم وزارة العدل الأمريكية أن كلاً من إيمز وكاو دي بينوس قاما بتعليم كبار المسؤولين في كوريا الشمالية كيف “يمكنهم استخدام تكنولوجيا بلوكتشين والعملات المشفرة لغسل الأموال والتهرب من العقوبات” كجزء من مؤتمر بيونغ يانغ للبلوكتشين والعملات المشفرة. علاوة على ذلك، اقترح الثنائي “عقودًا ذكية” متخصصة مصممة خصيصًا لتناسب “المصالح الفريدة” لكوريا الشمالية و”حددت معاملات العملة المشفرة المصممة للتهرب من العقوبات الأمريكية وتجنبها”، حسبما ذكرت وزارة العدل.
تم القبض على جريفيث، الذي عمل سابقًا كمطور لشركة إيثريوم، في نوفمبر 2019 وأقر بالذنب في انتهاك قانون القوى الاقتصادية الدولية من خلال مساعدة كوريا الشمالية على التهرب من العقوبات في أبريل 2022. وحُكم عليه بالسجن لمدة 63 شهرًا تليها ثلاث سنوات من السجن. الافراج تحت الإشراف. وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، يجب على جريفيث أيضًا دفع 100 ألف دولار
تم اتهام كل من إيمز وكاو دي بونوس بتهمة التآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية والتهرب منها بما يشكل انتهاكًا لقانون القوى الاقتصادية الدولية في عام 2022. وبينما يواجه كلاهما عقوبة قصوى بالسجن لمدة عقدين من الزمن، فإن إيمز، المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عقدين من الزمن. الإمارات، لا يزال طليقاً.
في عرض مبيعاته الخاص، زُعم أن إيمز نصح المسؤولين الكوريين الشماليين بأن تكنولوجيا العملات المشفرة جعلت من “من الممكن تحويل الأموال عبر أي بلد في العالم بغض النظر عن العقوبات أو أي عقوبات يتم فرضها على أي بلد”. المنطقة الجنوبية من نيويورك. وأضاف أن “العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية حاسمة في حماية المصالح الأمنية للأميركيين، ونحن نواصل تطبيقها بقوة مع شركائنا في إنفاذ القانون هنا وفي الخارج”.
