أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية أمرت بتجميد مئات حسابات العملات المشفرة وصادرت ما قيمته ملايين الدولارات من العملات المشفرة من أجل منع تدفق الأموال إلى حماس.
تستهدف الحملة في المقام الأول حسابات العملات المشفرة على Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
منذ بداية هجوم حماس في 7 أكتوبر، تم إغلاق أكثر من 100 حساب على بينانس، وسعت السلطات للحصول على معلومات حول ما يقرب من 200 حساب عملات مشفرة إضافي، معظمها محفوظة على بينانس.
وشدد توم ألكساندروفيتش، المدير التنفيذي للمديرية السيبرانية الوطنية الإسرائيلية، على الأهمية المتزايدة للعملات المشفرة في تمويل الإرهاب أثناء الحرب.
وقد ارتفع حجم أموال العملات المشفرة المعنية بشكل كبير منذ بدء الصراع في وقت سابق من هذا الشهر.
Tether تجمد 32 عنوانًا مرتبطًا بتمويل الإرهاب
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة Tether، وهي عملة رقمية تستخدم على نطاق واسع في سوق العملات المشفرة، أنها جمدت 32 عنوانًا تحتوي على أكثر من 873000 دولار، والتي كانت مرتبطة بـ “الإرهاب والحرب” في كل من إسرائيل وأوكرانيا.
ومع ذلك، لم يتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة حول متى تم حظر هذه الحسابات وتوزيع الأصول بين البلدين.
حددت السلطات الإسرائيلية ما يقرب من 150 مبادرة تبرعات مرتبطة بحماس وجماعات أخرى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأكدت قوات الشرطة الإسرائيلية أنها جمدت حسابات متعددة تستخدم لجمع الأموال لحماس، لكنها لم تعلق على الإجراءات المتخذة ضد بينانس.
إن العلاقة بين العملات المشفرة وتمويل الإرهاب ليست مصدر قلق جديد، وقد زعم المنظمون الماليون الأمريكيون في السابق وجود روابط بين الأموال الموجودة في بينانس وحماس.
دعوى قضائية لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تدعي أن منصة Binance كانت على علم بالمعاملات المرتبطة بحركة حماس
وفي مارس/آذار، زعمت دعوى قضائية رفعتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع أن كبار المسؤولين التنفيذيين في بينانس تلقوا معلومات تتعلق بمعاملات حماس في عام 2019.
وتقوم السلطات الإسرائيلية بمراقبة حسابات العملات المشفرة المشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب لبعض الوقت، وقد تكثفت هذه الجهود منذ الصراع الأخير. وقد نما حجم هذه الإجراءات، وخاصة فيما يتعلق بـ Binance، بشكل ملحوظ.
ولتعزيز جهودها، تستفيد السلطات الإسرائيلية أيضًا من المساعدة العامة لتحديد وتتبع تدفقات الأموال المشبوهة في سوق العملات المشفرة.
منذ عام 2021، صادرت السلطات الإسرائيلية أكثر من الملايين من حسابات العملات المشفرة التي اشتبهت في أن لها صلات بحماس ومنظمات إرهابية أخرى.
