كشفت وزارة العدل في بيان صحفي أن ثلاثة أفراد متورطين في عملية احتيال وغسل أموال عالمية مرتبطة بمخطط العملة المشفرة، AirBit Club، قد حكم عليهم بالسجن.
حُكم على سكوت هيوز، المحامي الذي لعب دورًا رئيسيًا في غسل ما يقرب من 18 مليون دولار من عائدات AirBit Club الاحتيالية، بالسجن لمدة 18 شهرًا.
ستقضي سيسيليا ميلان، إحدى كبار المروجين لنادي AirBit، عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، كما حُكم على كارينا تشيريز، وهي من كبار المروجين، بالسجن لمدة عام ويوم واحد.
وكان بابلو ريناتو رودريغيز، المؤسس المشارك لـ AirBit Club مع جوتمبيرج دوس سانتوس، قد حُكم عليه سابقًا بالسجن لمدة 12 عامًا.
وقد صدرت كل هذه الأحكام كجزء من اعترافهم بالذنب.
أمر مشغلو AirBit Club بمصادرة 100 مليون دولار
أُمر المدعى عليهم في قضية الاحتيال في AirBit Club بالتنازل عن مكاسبهم غير المشروعة، والتي يبلغ مجموعها حوالي 100 مليون دولار.
وتشمل هذه الأصول العملة الأمريكية والبيتكوين والعقارات.
وشدد المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز على الأدوار التي لعبها هؤلاء الأفراد في إدامة المخطط الهرمي. قام ميلان وتشيريز بالتماس استثمارات قوية من أفراد مطمئنين، بينما استغل هيوز منصبه القانوني لغسل الأموال لصالح AirBit Club. وشدد ويليامز على أهمية مساءلة جميع الأفراد المشاركين في مخططات استثمار العملات المشفرة عن أفعالهم.
المخطط، الذي بدأ في أواخر عام 2015، وعد المستثمرين كذباً بضمان الأرباح من خلال الاستثمارات النقدية في “عضويات” النادي.
تم تسويق AirBit Club كمشروع تسويقي متعدد المستويات للعملات المشفرة ادعى أنه يحقق عوائد من تعدين العملات المشفرة وتداولها.
ومع ذلك، سرعان ما اكتشف الضحايا أن استثماراتهم كانت بعيدة كل البعد عن الأمان، ويواجهون صعوبات في سحب أموالهم ويواجهون رسومًا خفية.
