أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن حكم بالسجن لمدة ثلاثة وستين شهرًا ضد قائد طاقم ميامي لاستخدامه هويات مسروقة لسرقة 4 ملايين دولار من بورصة العملات المشفرة.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن الإدارة في أواخر الشهر الماضي، يجب على Esteban Cabrera Da Corte (المعروف أيضًا باسم “Steban”) الآن دفع تعويض قدره 3.57 مليون دولار، بالإضافة إلى مصادرة 1.2 مليون دولار.
وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان: “يجب أن يرسل هذا الحكم رسالة واضحة مفادها أننا، جنبًا إلى جنب مع شركائنا في مجال إنفاذ القانون، سنواصل بحماس ملاحقة محتالي العملات المشفرة وغاسلي الأموال”.
تضمن مخطط ستيبان والمتآمرين معه شراء العملات المشفرة من “بورصة رائدة للعملات المشفرة” باستخدام حسابات مزيفة تم إنشاؤها من “صور جوازات سفر أمريكية مزيفة، ورخص قيادة مزيفة، ومعلومات تعريف شخصية مسروقة”.
وبعد ربط حسابات البورصة هذه بالحسابات المصرفية التي يسيطرون عليها، استخدم الطاقم أجهزة الصراف الآلي لشراء العملات المشفرة من البورصة باستخدام سلسلة من الودائع النقدية.
بمجرد شرائها، قام اللصوص بسرعة بسحب العملات المشفرة المسروقة إلى محافظ خاصة. بعد ذلك، يتصلون بالبنوك الأمريكية مدعين أن هذه المدفوعات غير مصرح بها، ويتلقون المبالغ المستردة على أساس قانوني من بنوكهم مع الاحتفاظ بأصولهم الرقمية المسروقة.
وقالت وزارة العدل: “أدى تشغيل هذا المخطط من قبل المدعى عليهم إلى قيام البنوك الأمريكية بمعالجة أكثر من 4 ملايين دولار في عمليات عكسية احتيالية وخسارة بورصة العملات المشفرة أكثر من 3.5 مليون دولار من العملات المشفرة”.
كان مخطط الشاب البالغ من العمر 27 عامًا مستمرًا منذ مارس 2020 تقريبًا، عندما انخفضت عملة البيتكوين (BTC) إلى أقل من 4000 دولار قبل أن ترتفع إلى 64000 دولار خلال الأشهر الـ 12 التالية.
استفاد المخطط من الاختلاف الرئيسي بين المعاملات القائمة على البنوك والمعاملات القائمة على العملات المشفرة: الأولى قابلة للعكس، في حين أن الأخيرة ليست كذلك.
مشكلة في التبادلات المركزية
كما اتهمت وزارة العدل مؤسس Binance، Changpeng Zhao، الشهر الماضي، حيث تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي ووافق على دفع شركته غرامات بقيمة 4 مليارات دولار بسبب انتهاكات مكافحة غسيل الأموال.
وقعت البورصات المركزية ضحية لمجموعة متنوعة من عمليات الاختراق والاحتيال على مدار العام الماضي، حيث يعتقد الخبراء في Elliptic أن المتسللين ربما قاموا بتغيير تكتيكاتهم في عام 2023 لاستهداف الخدمات المركزية على الخدمات اللامركزية.
وفقًا لمنطق الشركة، غالبًا ما تقوم الشركات المركزية بتشغيل قوى عاملة أكبر، مما يجعلها أكثر عرضة لهجمات الهندسة الاجتماعية.
في الشهر الماضي، خسرت بورصة العملات المشفرة HTX المملوكة لجاستن صن أكثر من 100 مليون دولار في مجموعة متنوعة من الأصول الرقمية أمام المتسللين. وعدت شركة Sun المستخدمين المتأثرين بسداد أموالهم.
