أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، تقريرها الأول لتقييم المخاطر، واستكشفت نقاط الضعف المرتبطة بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). وشدد التقرير على أن فئات الأصول هذه “معرضة بشدة للاستخدام في عمليات الاحتيال والاحتيال”، ومعظمها مخططات تقليدية.
سلطت النتائج الضوء على العديد من المخاطر المحتملة والمخاوف الأمنية والتحديات التي ينطوي عليها NFTs. وجاء في التقرير المؤلف من 29 صفحة أن المجرمين يستخدمون هذه المقتنيات الرقمية “لغسل عائدات الجرائم الأصلية”.
وأضافت أن هذه الرموز نادرًا ما تستخدم لتمويل انتشار الأسلحة أو تمويل الإرهاب. وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أنها “لم تجد أيضًا سوى القليل من الأدلة على سوء استخدام NFTs من قبل الإرهابيين أو ناشري الأسلحة، على عكس المحتالين، حتى الآن”.
واستكشف التقرير أيضًا دراسات حالة مثل استخدام NFT في التهرب من العقوبات وتوليد إيرادات للإنفاق العسكري من قبل الجهات الفاعلة السيئة في كوريا الشمالية.
“بالإضافة إلى سرقة الأموال من شركات ومشاريع الأصول الافتراضية، انخرطت الجهات الفاعلة المرتبطة بكوريا الديمقراطية في أنشطة منفصلة داخل النظام البيئي للأصول الرقمية مما يشير إلى أن المجموعة قد تتمتع بالخبرة والقدرة على الوصول إلى إساءة استخدام NFTs بشكل متزايد لتوليد الإيرادات.”
عمليات الاحتيال البارزة في NFT
تتضمن بعض عمليات احتيال NFT التي برزت في المقدمة عمليات التصيد الاحتيالي ورموز NFT المزيفة وعمليات سحب البساط وغيرها. في عام 2022، وقعت CryptoBatz ضحية لعملية تصيد احتيالي، بعد أيام قليلة من الإطلاق.
وقع هجوم مماثل آخر ملحوظ في أبريل 2022 على صفحة Instagram الرسمية لشركة BAYC، حيث سرق المحتالون ما يقرب من 3 ملايين دولار من BAYC NFTs.
في العام الماضي، ورد أن سوق OpenSea تعرض لهجوم من قبل المحتالين، وسرقوا المئات من عملات الإيثيريوم (ETH). كشفت شركة تحليلات البيانات PeckShield أن الاستغلال حدث بسبب “مشكلة في الواجهة الأمامية”. ونتيجة لذلك، جمع الجناة 347 إيثريوم (1.3 مليون دولار حاليًا) باستخدام 8 معاملات.
تدابير لمكافحة
وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن منصات NFT “تفتقر إلى الضوابط المناسبة” لمكافحة غسل الأموال والتهرب من العقوبات. وقدمت الإدارة مجموعة من التوصيات للتخفيف من المخاطر المذكورة.
يتضمن بعضها إطارًا تنظيميًا مناسبًا لـ NFTs ومنصاتها. بالإضافة إلى ذلك، نصحت أيضًا باستراتيجيات لتثقيف المستهلك وتوعيته بشأن المخاطر المحتملة.
ومع ذلك، في مارس/آذار، قالت دراسة أجرتها الحكومة الأمريكية إن القوانين الحالية المتعلقة بالملكية الفكرية كافية للتعامل معها. ووجدت أن القوانين الحالية كافية، حتى لو كان “اختلاس العلامات التجارية وانتهاكها أمرًا شائعًا على منصات NFT”.
