ال حملة المساءلة (CFA)، وهي هيئة مراقبة الأخلاقيات غير الربحية، جددت عقدها اتهامات ضد الدائرة في 14 ديسمبر، بدعوى أن بروتوكول النقل عبر السلسلة (CCTP) الخاص بالشركة هو تمكين غسيل الأموال وربما تمويل الإرهاب.
CCTP في مرمى النيران
وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن و شيرود براونادعت ميشيل كوبرسميث، المديرة التنفيذية لـ CFA، أن برنامج CCTP الخاص بشركة Circle “يمكن استخدامه لتسهيل ما يبدو أنه الوسيلة الأسرع نموًا للتمويل غير المشروع في مجال الأصول الرقمية”. وأشارت على وجه التحديد إلى دعم البروتوكول لعمليات النقل إلى شبكة ترون blockchain.
وجاء في الرسالة: “تم ذكر اسم ترون في العديد من إجراءات إنفاذ القانون التي تنطوي على معاملات بمليارات الدولارات من قبل مجموعات الجريمة المنظمة المزعومة والكيانات الخاضعة للعقوبات”.
جديد: هذا الصباح، أرسل CfA رسالة إلى @ سينشيرود براون و @ سين وارن تسليط الضوء على المعلومات غير الكاملة والمضللة التي شاركتها شركة Circle المُصدرة للعملة المستقرة ردًا على المخاوف السابقة التي أثارتها CfA بشأن عملياتها.https://t.co/88urQqriKF
— حملة المساءلة (@Accountable_Org) 14 ديسمبر 2023
جادل كوبرسميث بذلك من خلال السماح تحويلات العملة المستقرة USDC بالنسبة إلى Tron، تعمل Circle على تمكين غسل الأموال والنشاط الإجرامي على الشبكة بشكل فعال.
هذه الاتهامات ظهرت في الأصل الشهر الماضي، عندما أرسل CFA رسالته الأولى إلى أعضاء مجلس الشيوخ متهمًا فيها الدائرة بعدم كفاية ممارسات مكافحة غسيل الأموال.
في ذلك الوقت، نفى دانتي ديسبارتي، رئيس السياسة العامة في سيركل، بشدة هذه الادعاءات الواردة في منشور بالمدونة، مشيرًا إلى أن الادعاءات تستند إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتم التحقق منها. أكد Disparte على أن Circle تراقب بنشاط نشاط blockchain وتعلق الوصول إلى الأطراف المقابلة المشبوهة، مع التأكيد أيضًا على أن Circle لم تعد تحتفظ بأي علاقة مع جاستن صن أو الكيانات التابعة له.
وذكر ديسبارتي في منشور المدونة أن “سيركل أنهت جميع الحسابات التي يملكها السيد صن والشركات التابعة له في فبراير 2023”.
مخاطر غسيل الأموال الناتجة عن التحويلات عبر السلسلة
وفي الرسالة الأخيرة، ضاعف CFA تأكيده على ذلك ظهرت أدلة جديدة للتحقق من صحة تحذيراتها بشأن علاقات ترون بالتمويل غير المشروع. استشهدت الرسالة بتقرير حديث لرويترز يزعم أن ترون قد تجاوزت سلاسل الكتل المنافسة لها لتصبح المنصة الأكثر شعبية لعمليات نقل التشفير المرتبطة الجماعات الإرهابية المحددة.
خطاب CFA أيضًا اعترض على رد سيركل فيما يتعلق بعلاقتها السابقة مع جاستن صن. في حين ذكرت شركة Circle أنها لم تعد تجري أي عمل تجاري مع شركة Sun، أشار CFA إلى أن هذا يشير إلى أن شركة Circle كان لديها سابقًا العلاقة المباشرة مع العملاء مع مؤسس ترون – وهو اتصال لم يكن CFA على علم به من قبل.
ووفقا للرسالة، ولم تكشف الدائرة عن التفاصيل حول تعاملاتها السابقة مع صن، ذكرت فقط أن الحسابات أُغلقت في فبراير 2023. وجادل معهد المحللين الماليين المعتمدين بذلك انعدام الشفافية تثير علاقات Circle مع Sun مخاوف، نظرًا لتورط Tron المزعوم في غسيل الأموال.
تمثل المحافظ المرتبطة بالإرهاب (أي محافظ ترون المدرجة في وثائق أمر الاستيلاء 34-23 و19-23 و15-22 باستثناء العنوانين الجاري تحليلهما) 10.62% فقط من إجمالي حجم التدفق إلى هذين العنوانين. pic.twitter.com/6jmOTCbCPh
– أولاوالي أديدامولا (@ بااكيبليك) 3 نوفمبر 2023
أصر CFA على أن Circle لا تزال تفشل في التخفيف بشكل مناسب من مخاطر غسيل الأموال المرتبطة بـ Tron وشبكات العملات المشفرة الأخرى التي يمكن الوصول إليها من خلال CCTP. واختتم كوبرسميث الرسالة من خلال حث أعضاء مجلس الشيوخ وارن وبراون على التحقيق في هذه المشكلات وزيادة الإشراف على عمليات Circle عبر السلسلة.
يأتي التدقيق المتجدد لـ CCTP وسط مخاوف أوسع نطاقًا بشأن استخدام العملات المشفرة لتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات. كثف المسؤولون الحكوميون الدعوات لتعزيز إجراءات الامتثال وأنظمة المراقبة لصناعة العملات المشفرة لاكتشاف المعاملات غير المشروعة ومنعها.
منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، تكثفت الادعاءات حول تمويل العملات المشفرة للإرهاب. أفادت منصة تحليلات blockchain Elliptic أن بروتوكول Tron’s SunSwap كان وسيلة شائعة لغسل الأموال من قبل الجماعات الإرهابية.
ومع ذلك، بعد الاستشهاد بتقريرها في وسائل الإعلام، ذكرت شركة Elliptic أن نطاق هذه المعاملات مبالغ فيه. وبغض النظر عن ذلك، فإن البروتوكولات عبر السلسلة مثل CCTP تواجه شكوكًا مستمرة حول دورها المحتمل في تمكين نشاط العملات المشفرة غير القانوني.
