تم رفع أربع دعاوى قضائية جماعية مؤخرًا ضد منظمات وأفراد رفيعي المستوى لترويجهم لبورصات العملات المشفرة، وفقًا لوثائق المحكمة المقدمة في ميامي يوم الاثنين.
ومن بين المتهمين المدرجين في القائمة كريستيانو رونالدو، دوري البيسبول الرئيسي، F1، ومرسيدس بنز، ووكالة الإعلانات العالمية Dentsu.
تأتي الدعاوى القضائية بعد أقل من شهر من إدانة مؤسس FTX، سام بانكمان فريد، بسبع تهم مختلفة تتعلق بالاحتيال في محكمة مانهاتن الفيدرالية وبعد أقل من أسبوع من اعتراف مؤسس Binance، Changpeng “CZ” Zhao، بالذنب في انتهاك العديد من القواعد الفيدرالية. القوانين، بما في ذلك قانون السرية المصرفية.
رونالدو متهم بـ”التماس جماعي لأوراق مالية غير مسجلة”
تتضمن ثلاث من الدعاوى القضائية العديد من المنظمات المتهمة “بالمساعدة والتحريض و/أو المشاركة بنشاط في عملية احتيال ضخمة بمليارات الدولارات” ارتكبتها FTX من خلال الإعلان عن الشركة باعتبارها بورصة آمنة وذات سمعة طيبة. وتزعم الدعوى القضائية المتبقية أن رونالدو، الذي دخل في شراكة مع بينانس، “شارك في التماس جماعي للاستثمارات في الأوراق المالية غير المسجلة نيابة عن بينانس”.
“تكشف الأدلة الآن أن احتيال Binance لم يتمكن من الوصول إلى هذه المرتفعات إلا من خلال عرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة، بمساعدة ومساعدة راغبة من بعض المنظمات والمشاهير الأكثر ثراءً وقوةً والمعترف بها في جميع أنحاء العالم – تمامًا مثل المدعى عليه رونالدو، “يقرأ الملف ضد نجم كرة القدم. “من الواضح أن شراكة Binance مع المشاهير مثل رونالدو مصممة لاستخدام السمعة الإيجابية المرتبطة بمشاهير محددين لإقناع المستهلكين بأن Binance مكان آمن لشراء وبيع العملات المشفرة.”
تشاو، المقيم في دبي، والذي أمره قاضٍ فيدرالي مؤخرًا بعدم مغادرة الولايات المتحدة، استقال منذ ذلك الحين من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance. علاوة على ذلك، يجب على بورصة العملات المشفرة دفع مصادرة بقيمة 4.3 مليار دولار والقيام “بالخروج الكامل” من السوق الأمريكية.
ومن المقرر حاليًا إصدار الحكم على تشاو في أواخر فبراير 2024.
مغامرات SBF في مطاردة المشاهير
وفي محاكمة بانكمان فرايد، زعم الادعاء أن المدعى عليه وعدد من شركائه لديهم إمكانية الوصول غير المعلنة إلى أموال العملاء التي استخدموها بعد ذلك لتمويل أسلوب حياتهم الفخم، بما في ذلك شقة بنتهاوس فاخرة في جزر البهاما بقيمة 35 مليون دولار. وبحلول الوقت الذي انهارت فيه بورصة العملات المشفرة، كانت FTX وشركتها الشقيقة Alameda Research، قد أنفقتا 8 مليارات دولار من أموال العملاء.
وزعم ممثلو الادعاء أن “ملك العملات المشفرة” السابق استخدم أموال العملاء لتمويل العديد من صفقات الرعاية رفيعة المستوى، بما في ذلك صفقة بقيمة 150 مليون دولار مع دوري البيسبول الرئيسي وصفقة بقيمة 205 مليون دولار مع الملعب المعروف سابقًا باسم FTX Arena في ميامي.
علاوة على ذلك، تم دفع عشرات الملايين للعديد من المشاهير للإعلان نيابة عن FTX، بما في ذلك لاري ديفيد وستيف كاري وتوم برادي وكيفن أوليري.
شهد الرئيس السابق للهندسة في FTX، نيشاد سينغ، بأنه كان “يشعر بالخجل” و”الإحراج” بشأن مقدار الإنفاق الذي سمح به بانكمان فرايد، وأخبر المحلفين أن الأمر كله “تفوح منه رائحة الإفراط والبهرجة”.
وقال مساعد المدعي العام الأمريكي، نيكولاس روس: “لقد كان يطارد المشاهير، وقد أحب ذلك”.
ماذا بعد
بانكمان فرايد محتجز حاليًا في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين وقد يواجه محاكمة أخرى بتهم إضافية، بما في ذلك الرشوة الأجنبية، في الربيع. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 28 مارس 2024.
ويواجه تشاو حكماً محتملاً بالسجن لمدة تتراوح بين 12 و18 شهراً، في حين قد يقضي بانكمان فرايد عقوداً من الزمن في السجن.
