قدم الرئيس التنفيذي السابق لشبكة سيلسيوس، أليكس ماشينسكي، طلبًا يطلب فيه إسقاط التهم المتعلقة بالاحتيال في السلع والتلاعب بالسوق. وقد تم تقديم هذا الطلب من خلال فريقه القانوني.
وفي معرض تقديم أسباب هذا الطلب، أشار ماشينسكي في ملفه المقدم بتاريخ 12 يناير إلى المحكمة إلى أن اتهامات الاحتيال في السلع كانت “بغيضة” وغير متسقة مع الموقف غير الواضح الذي اتخذته حكومة الولايات المتحدة بشأن ما إذا كان ينبغي تصنيف الأصول المشفرة على أنها أوراق مالية أو سلع.
ووفقا له، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت حكومة الولايات المتحدة تريد مناقشة ما إذا كان برنامج “Earn” الخاص بـ “Celsius” البائد يمثل شراء ورقة مالية وبيع سلعة في وقت واحد.
ونظرًا للموقف المزدوج، الذي قد يؤدي إلى رحلة قانونية أطول، أصر الفريق القانوني على ضرورة إسقاط تهم الاحتيال في السلع.
علاوة على ذلك، جادل ممثلو ماشينسكي بأن المحكمة يجب أن تلغي التهمة السادسة التي تنطوي على التلاعب بالسوق بسبب افتقار حكومة الولايات المتحدة إلى “إشعار عادل”، حيث تم اتهام فريق الادعاء بخلق جريمة جنائية بسبب انتهاك مدني.
كما طلب فريق الدفاع شطب جميع الإشارات إلى إجراءات إفلاس شركة سيليسيوس من سجلات المحكمة.
من المقرر أن يتم محاكمة الرئيس السابق لبروتوكول blockchain الشهير “unbank self” في سبتمبر 2024.
كما أن ماشينسكي متهم من قبل العديد من السلطات الأمريكية، بما في ذلك لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، ووزارة العدل في نيويورك (NYDOJ)، ودعوى قضائية جماعية مدنية رفعها الملايين من الساخطين السابقين. عملاء.
جرائم أليكس ماشينسكي تلحق به. لإبقائك على اطلاع، إليك مجموعة من قوائم الأجندة الرئيسية لكل من محاكماته:
جاري التنفيذ:
وزارة العدل: https://t.co/Z0jC1Rwo85 (يبدأ في 24/9)
لجنة التجارة الفيدرالية: https://t.co/4kEmjuaiC5 (بقيت من قبل وزارة العدل)
هيئة تداول السلع الآجلة: https://t.co/EMMO5ETTkj (بقيت من قبل … pic.twitter.com/EYQkd4Go2p— شبكة هيلسيوس🛡️🎥 (@HellsiusNetwork) 14 يناير 2024
وفي الوقت نفسه، أنهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بقيادة غاري جينسلر، منذ ذلك الحين قضيتها ضد الرئيس التنفيذي السابق.
وفي حكمها النهائي بشأن هذه القضية من قبل المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، مُنع ماشينسكي على النحو الواجب من المشاركة في أي أعمال مشبوهة وبيع أي أداة مالية تعتبر بمثابة ضمان في المستقبل.
ينضم Mashinsky إلى قائمة طويلة من حالات فشل العملات المشفرة
لعبت شبكة سيلسيوس دورًا حاسمًا في تأهيل العديد من المستثمرين في الصناعة الناشئة.
ومع ذلك، أدى تراجع السوق في عام 2022 إلى تراجع أعمالها بسبب التعرض المفرط للأدوات المالية المحفوفة بالمخاطر مثل عملة UST المستقرة. في نفس العام، قدم بروتوكول DeFi دعوى إفلاس، على خطى بورصة FTX.
ومع ذلك، لم يكن Mashinsky هو الشخص الوحيد الذي تأثر بالمرحلة المشينة لسوق العملات المشفرة. كما شهد مؤسس Binance والرئيس التنفيذي السابق، Changpeng Zhao (CZ)، تجريد السلطات الأمريكية من صلاحياته.
بعد تحقيق مكثف لعدة سنوات، تبين أن أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم قد انتهكت قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) وقوانين السرية المصرفية من قبل السلطات الأمريكية، مما أدى إلى فرض عقوبة كبيرة قدرها 4.3 مليار دولار. في الرسوم.
– سيتنحى تشيكوسلوفاكيا عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة Binance كجزء من صفقة الإقرار بالذنب لانتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال
– سيحتفظ تشيكوسلوفاكيا بملكية أغلبية الشركة (على غرار ترتيب آرثر هايز مع السلطات الأمريكية عندما أبرم صفقة)
– Binance تدفع تسوية بقيمة 4 مليارات دولار إلى وزارة العدل؛…
– فرانك شابارو (@fintechfrank) 21 نوفمبر 2023
وكجزء من الصفقة، طُلب من CZ التنحي عن دوره كرئيس تنفيذي ويواجه اتهامات منفصلة بالاحتيال وغسل الأموال.
ومن المتوقع أن يواجه المواطن الصيني المحاكمة في فبراير 2024 مع توقع عقوبة السجن لمدة 18 شهرًا.
