في 4 مارس، أصدرت هيئة الرقابة المالية في هونغ كونغ، لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC)، إشعارًا عامًا بشأن بورصة العملات المشفرة BitForex بشأن المعاملات الاحتيالية المزعومة.
على الرغم من أن BitForex يقع مقرها في هونغ كونغ، إلا أنها لا تمتلك الترخيص المطلوب بموجب الإطار التنظيمي للبلاد لمشغلي الأصول الرقمية. يعد هذا الاستشارة جزءًا من التزام SFC بتوفير السلامة والامتثال التنظيمي في قطاع العملات المشفرة.
غير مسجل وغير متاح
حذر إشعار لجنة الأوراق المالية والبورصة (SFC) الجمهور من عمليات احتيال مشتبه بها في الأصول الافتراضية تتعلق بـ BitForex.
لم يتم ترخيص BitForex من قبل SFC ولم تتقدم بطلب للحصول على ترخيص لتشغيل منصة تداول الأصول الافتراضية (VATP) في هونغ كونغ. نصحت الهيئة التنظيمية المستثمرين بتوخي الحذر عند التعامل مع منصات بيتكوين غير المسجلة.
وفي وقت لاحق، طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات من مسؤولي إنفاذ القانون منع الوصول إلى روابط الويب الخاصة بالبورصة وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي.
يأتي هذا التطور في أعقاب تقارير من المستثمرين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى أموالهم على BitForex أثناء الصيانة المجدولة.
أولي أشارت التقارير إلى أن BitForex شهدت المحافظ الساخنة تدفقات خارجة تزيد عن 50 مليون دولار، مما أدى إلى تعليق عمليات السحب وترك المستثمرين غير قادرين على الوصول إلى أموال العملات المشفرة الخاصة بهم.
لقد كانت BitForex دائمًا في الأخبار لأسباب خاطئة.
رؤية بعض الأنشطة المشبوهة في بورصة العملات المشفرة @بيتفوريكسكوم.
وفي 23 فبراير، شهدت محافظهم الساخنة تدفقات خارجة بقيمة 56.5 مليون دولار تقريبًا. بعد فترة وجيزة من هذا الوقت، توقفت عمليات السحب عن المعالجة ولم يتم إصدار أي إعلانات رسمية منذ ذلك الحين.
حاليًا يطرح المستخدمون أسئلة حول … pic.twitter.com/gFEcwExHKh
– زاك اكس بي تي (@ زاك اكس بي تي) 26 فبراير 2024
وفي العام الماضي، أشارت الهيئات التنظيمية اليابانية إلى أن البورصة تدير بورصة غير مرخصة في البلاد. وقبل ذلك، اتهمت شركة تحليلات العملات المشفرة “تشيناليسيس” البورصة بتضخيم أحجام تداول بيتكوين الخاصة بها.
تنتهي مرحلة التسجيل لشركات العملات المشفرة في هونج كونج
في الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SFC) أنها أغلقت عملية تقديم طلبات الترخيص للبورصات في هونغ كونغ.
حددت الهيئة التنظيمية المالية في البداية موعدًا نهائيًا في 29 فبراير 2024 لشركات العملات المشفرة إما للتقدم بطلب للحصول على ترخيص منصة تداول الأصول الافتراضية (VATP) أو الخروج من البلاد.
تقدمت أكثر من 15 بورصة، مثل Crypto.com وOKX وBinance، بطلب للحصول على تراخيص. ومع ذلك، فإن OSL وHashKey فقط هما اللذان حصلا على تراخيص VATP الخاصة بهما.
وبعد ذلك، يجب على جميع الشركات غير الممتثلة وتلك التي لديها طلبات مرفوضة إنهاء أعمالها وإغلاقها بحلول 31 مايو 2024.
ستحد هونج كونج من الأنشطة التشغيلية والتسويقية لهذه الشركات غير المتوافقة خلال فترة الإغلاق. وتخطط الهيئة التنظيمية أيضًا لإصدار قائمة بالشركات التي تخرج من البلاد وتلك التي تمت الموافقة على طلباتها بحلول 1 يونيو 2024.
وعلى الرغم من نواياها، تواصل الجهات الفاعلة السيئة البحث عن ثغرات للتلاعب بالنظام. وفي الشهر الماضي، أدرجت لجنة الرقابة المالية على القائمة السوداء العديد من منصات الويب التي تنتحل صفة MEXC.
أصدرت الوكالة مؤخرًا تحذيرًا ضد العديد من المواقع المزيفة التي تنتحل صفة بورصتين مرخصتين في البلاد.
أنشأ مجرمو الإنترنت مواقع ويب مشبوهة بأسماء نطاقات مشابهة لـ OSL وHaskKey Exchange. أضافت الهيئة التنظيمية هذه المواقع المشبوهة، المصممة لخداع المستثمرين وخداعهم بأسماء نطاقات مماثلة، إلى قوائم تنبيه العملات المشفرة الرسمية الخاصة بها.
