ومن المفارقات أن جيمي تشونغ – لص بيتكوين (BTC) الذي تبلغ قيمته ٣ مليارات دولار والذي كان وراء اختراق سوق طريق الحرير في عام ٢٠١٢ – قد قبض عليه المحققون بعد محاولته إبلاغ الشرطة عن لص عملات مشفرة آخر.
في 19 مارس 2019، اتصل تشونغ البالغ من العمر 28 عامًا برقم 911 للإبلاغ عن سرقة مئات الآلاف من الدولارات من عملة البيتكوين من منزله. بعد الاتصال أولاً بقسم شرطة مقاطعة أثينا-كلارك وبعد ذلك بمحقق خاص في لوغانفيل، جورجيا.
ولم تتمكن أي من المجموعتين في النهاية من تعقب من سرق العملات المعدنية – والتي كان يُعتقد أنها تصل إلى 150 بيتكوين بقيمة 600 ألف دولار تقريبًا في ذلك الوقت.
ومع ذلك، تحولت مكالمة 911 هذه ضد Zhong بعد أشهر، عندما قام محققو blockchain بتتبع الاختراق سيئ السمعة وصولاً إلى متخصص الكمبيوتر. على وجه التحديد، حددت تشيناليسيس معاملة من إحدى محافظ المتسللين في سبتمبر 2019، حيث تم إرسال ما قيمته 800 دولار من بيتكوين إلى عنوان شبكة يتم التحكم فيه بواسطة بورصة عملات مشفرة مركزية.
وأظهرت البورصة، التي التزمت بعمليات “اعرف عميلك”، أن العنوان كان متصلاً بحساب يتحكم فيه Zhong. أعطى هذا لمصلحة الضرائب الأمريكية الدليل الذي احتاجته للحصول على مشتبه به حقيقي، لكنه لم يكن كافيًا لإثبات أن تشونغ مذنب.
كيف تم القبض على تشونغ
هذا هو المكان الذي سوف ينقلب فيه اتصال المتسلل برقم 911 في مارس ضده. بالتعاون مع قسم شرطة مقاطعة أثينا-كلارك، سيقوم اثنان من عملاء مصلحة الضرائب وضابط شرطة بالتحقيق مع تشونغ في منزله، تحت ستار التحقيق في السرقة التي أبلغ عنها قبل ستة أشهر.
في ذلك الوقت، كان تشونغ قد صدق الحيلة تمامًا. وقال للثلاثي، وفقًا للقطات كاميرا الجسم التي شاهدها: “إذا قمتم يا رفاق بحل هذه المشكلة بالنسبة لي، فسوف أدعوكم إلى حفلة”. سي ان بي سي.
في نهاية المطاف، أقنع المحققون تشونغ بشرح كيفية حصوله على عملة البيتكوين الخاصة به في البداية. ثم فتح متخصص الكمبيوتر محفظة بيتكوين على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به ليكشف عن ما يزيد عن 60 مليون دولار من عملة البيتكوين بداخلها.
وبفضل هذا الدليل، تمكنت المجموعة من الحصول على مذكرة تفتيش لمنزل تشونغ. داهم الضباط المنزل في 9 نوفمبر 2021، وعثروا خلاله على محافظ سرية تحمل عملات بيتكوين بقيمة ملايين الدولارات – بما في ذلك عملات معدنية من اختراق طريق الحرير الأصلي.
تم اتهام Zhong في النهاية بالاحتيال عبر الإنترنت، والذي أقر بأنه مذنب. بدأ عقوبة السجن لمدة عام في مونتغمري، ألاباما، في 14 يوليو 2023.
أما بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة، فإن ارتفاع قيمة بيتكوين منذ وقت السرقة جعلها مطلعة على أرباح كبيرة بعد الاستيلاء على العملات. ظلت وزارة العدل تبيع الأصول المسروقة على مدار العام، وقد حققت بالفعل أكثر من 500 مليون دولار من مبيعاتها حتى الآن.
