تحذر لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) من عمليات الاحتيال “بغل المال” التي تستهدف الباحثين عن عمل عن بعد.
وقالت الهيئة التنظيمية يوم الاثنين إن الأشخاص الذين يبحثون عن فرص عمل من المنزل يجب أن يكونوا على اطلاع على هذه المخططات الخادعة.
وفقًا لميلاني ديفو، مديرة مكتب تعليم العملاء والتواصل معهم (OCEO)، فإن الباحثين عن عمل في الصيف، الذين ينجذبون إلى العمل بدوام جزئي عبر الإنترنت، قد يكونون عرضة بشكل خاص لعمليات الاحتيال. ومع ذلك، فإنهم ينتهي بهم الأمر إلى المخاطرة بالسجن لأنهم ينقلون المال عن غير قصد للمجرمين، على حد قولها.
تتحول عملية احتيال العمل من المنزل إلى كابوس غسيل الأموال
تقوم المنظمات الإجرامية بتجنيد شبكات من الأشخاص لغسل الأموال، وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). إنهم ينقلون الأموال غير القانونية بين الحسابات المصرفية، ويحولون العملات، ويستخدمون تقنية blockchain لتجنب اكتشاف جهات إنفاذ القانون.
غالبًا ما يستهدف المجرمون الأشخاص المطمئنين الذين قد لا يدركون تورطهم في جريمة ما. قد يعتقد هؤلاء الضحايا أنهم يساعدون صديقًا، أو لديهم اهتمام رومانسي، أو يقومون ببساطة بواجبات العمل. ومع ذلك، يواجه كل من المشاركين الراغبين وغير المقصودين نفس العواقب، والتي يمكن أن تشمل اتهامات جنائية.
قامت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) باتخاذ إجراءات صارمة ضد نشاط تهريب الأموال في حالتين حديثتين. في إحدى الحالات، اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) شركة Debiex باستخدام أساليب الاحتيال الرومانسية المعروفة لسرقة 2.3 مليون دولار من أموال العملاء المخصصة لتداول الأصول الرقمية.
إجراء تنفيذي آخر يتعلق برجل من كاليفورنيا وشركته. وقد اتُهموا بإدارة عملية احتيال رومانسية معقدة، تُعرف أيضًا باسم “مخطط ذبح الخنازير” الذي احتال على عشرات المستثمرين مقابل أكثر من مليون دولار.
احمِ نفسك من غسيل الأموال المشفرة باستخدام هذه الأعلام الحمراء
وحذرت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) الضحايا المحتملين من الحذر من علامتين أحمرتين رئيسيتين: الأصول المشفرة “خارج النطاق” و”المتزايد”. من خلال الخروج عن نطاق العمل، قد يرسل لك المجرمون عملات مشفرة ويطلبون منك تحويلها إلى دولارات، ونقل الأموال النقدية من خلال حسابك المصرفي إلى حساب آخر، مما يؤدي بشكل أساسي إلى غسل أموالهم.
من ناحية أخرى، يمكن أن يتضمن التطفل على المجرمين إعطائك نقودًا لشراء العملات المشفرة (كما هو الحال في كشك البيتكوين) ثم إعادة توجيهها إلى جدار آخر، مرة أخرى، باستخدامك لإدخال أموالهم في نظام العملات المشفرة. يتضمن التكتيك الثالث، “السنافر”، تلقي كمية كبيرة من العملات المشفرة بنفسك، مما قد يثير الشكوك.
