أجرت هيئة السلوك المالي (FCA) مراجعات داخلية على 44 شركة عملات مشفرة مسجلة في البلاد لمعالجة مخاوف غسل الأموال.
وفي بيان صدر يوم 14 فبراير، سلطت الهيئة التنظيمية الضوء على المجالات الرئيسية في أسواق المملكة المتحدة بما في ذلك لوائح الأصول الرقمية. في العام الماضي، نفذت هيئة الرقابة المالية (FCA) مهام إشرافية أوسع على الصناعة تتراوح بين الامتثال للإعلانات وتدابير حماية المستهلك.
وفقًا للبيان، اتخذت هيئة الرقابة المالية (FCA) إجراءات قوية لتأمين أصول المستخدم من خلال اللوائح الرئيسية في الأشهر الثلاثة الماضية.
وقد قامت حتى الآن بمراجعة 44 شركة أصول رقمية مسجلة في الدولة لضمان الامتثال الصارم للوائح مكافحة غسيل الأموال.
كما قامت هيئة الرقابة المالية (FCA) أيضًا بتتبع الشركات غير المسجلة والترقيات الخاصة بها والتي تمت الموافقة عليها من قبل وكيل معتمد. بعد المراجعات، وجدت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) عدم امتثال واسع النطاق للقواعد حيث استخدمت الشركات الشركات التابعة والمؤثرين الماليين للترويج للخدمات.
استخدمت بعض الشركات خطوطًا صغيرة أو موضعًا سيئًا لإخفاء تحذيرات المخاطر واستخدمت الوضع المنظم للعروض الترويجية. علاوة على ذلك، تم تقديم ادعاءات حول سلامة وأمن الأصول دون تسليط الضوء على المخاطر التي تم التذرع بها.
وشملت هذه المراجعات مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات. لقد وجدنا مستويات كبيرة من عدم الامتثال لقواعدنا. لقد قدمنا تعليقات للشركات توضح مخاوفنا وطلبنا منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الانتهاكات وإجراء مراجعات كاملة لعروضها الترويجية للتأكد من امتثالها لقواعدنا.
هيئة الرقابة المالية (FCA) تنبه المستهلكين بشأن 450 إعلانًا
لقد كانت الإعلانات المالية مجالًا يخضع لتدقيق هيئة الرقابة المالية (FCA) وقد حظي بالكثير من الاهتمام في الأشهر الثلاثة الماضية.
وتتوقع اللجنة أن يولي الموافقون اهتمامًا كبيرًا بالمتطلبات التنظيمية قبل السماح للشركات الخارجية بالترويج للمستهلكين في المملكة المتحدة. تظهر هذه المشكلة في ولايات قضائية أخرى حيث تتخذ الهيئات التنظيمية إجراءات ضد الشركات الأجنبية لاستهداف المستخدمين المحليين من خلال النشاط الترويجي.
وفي الولايات المتحدة، قدم المنظمون اتهامات مماثلة ضد بينانس، وقدمت السلطات في كوريا الجنوبية التماسًا إلى OKX بشأن الترويج لخدماتها في السوق المحلية.
⚡️ تقدم جمعية البورصة الكورية الجنوبية التماسات إلى OKX لتقديم الخدمات دون موافقة
أعلن تحالف تبادل الأصول الرقمية (DAXA) عن منافسه @okx إلى السلطات المالية في كوريا الجنوبية.#أخبار_التشفير #أخبارhttps://t.co/neZtcvmE7W
— Cryptonews.com (@cryptonews) 7 فبراير 2024
وفي المملكة المتحدة، أصدرت هيئة الرقابة المالية (FCA) 450 تنبيهًا للمستهلكين في الأشهر الثلاثة الماضية لحث الشركات على الالتزام بالقواعد.
للإعلان، يجب على الشركات إما أن تكون مسجلة لدى هيئة الرقابة المالية (FCA) أو أن تتم الموافقة عليها من قبل شركة مرخصة لهذا الغرض. يتم إعطاء المشترين لأول مرة تحذيرات كافية بشأن المخاطر وفترة طهي مدتها 24 ساعة.
جهود أوسع من قبل FCA
بالإضافة إلى ذلك، كشفت الهيئة التنظيمية عن خطط مع شركات التكنولوجيا لمنع العروض الترويجية غير القانونية على تطبيقات الهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تتضمن أصول العملات المشفرة.
“على سبيل المثال، أدى عملنا إلى إزالة 35 تطبيقًا من متاجر التطبيقات في نهاية ديسمبر 2023. وسنواصل إجراءاتنا القوية ضد الشركات التي تصدر عروضًا ترويجية مالية غير قانونية في عام 2024..
وبصرف النظر عن الأصول المشفرة، أبلغت هيئة الرقابة المالية (FCA) عن أكثر من 10000 إعلان مالي في عام 2023، بزيادة قدرها 17٪ عن عام 2022 على الرغم من نشر التدابير التنظيمية.
