يتسبب التقدم السريع في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية في الصين في ارتفاع القضايا الجنائية المتعلقة باليوان الرقمي، بما في ذلك الاحتيال المشتبه به، وسرقة الهوية، والتصيد الاحتيالي.
وفقًا لصحيفة Shenzhen Securities Times، أدانت محكمة في شنغهاي هذا الأسبوع مجموعة من المجرمين الذين استغلوا وظائف العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) على أجهزة الصراف الآلي لسرقة الأموال.
وأوضح متحدث باسم محكمة الشعب في فرع منطقة يانغبو في شنغهاي:
“استخدم المجرمون وظائف التبادل الرقمي (اليوان) في أجهزة الصراف الآلي لسحب (معظم) الأموال النقدية المخزنة في الجهاز خلال ساعتين فقط.”
واستمعت المحكمة إلى أن الحادث وقع في مايو 2023 في جزء مزدحم من منطقة يانغبو.
وأوضح ممثلو الادعاء أن شخصًا يُدعى وانغ هو العقل المدبر لعملية السرقة.
وقال ممثلو الادعاء إن وانغ “استخدم حسابات اليوان الرقمية المسجلة بأكثر من عشرة أرقام هواتف محمولة مختلفة” لاستغلال أجهزة الصراف الآلي.
واستمعت المحكمة إلى أن وانغ وآخرين “قاموا بعد ذلك بـ 30 عملية سحب نقدي عبر وظيفة تبادل اليوان الرقمي في ماكينة الصراف الآلي”.
تمكن وانغ والمجموعة من سرقة ما يزيد عن 17.150 دولارًا من الأوراق النقدية بهذه الطريقة – “تقريبًا جميع الأموال النقدية المخزنة في أجهزة الصراف الآلي في ذلك الوقت”.
لاحظ موظفو البنك الحجم الكبير للتبادلات وأبلغوا الشرطة “على الفور”.
وسرعان ما اكتشف الضباط أن وانغ كان جزءًا من مجموعة أكبر من المحتالين الماليين يديرها شخص يُدعى شياو.
استمر التحقيق، واكتشف الضباط في النهاية أن شياو أشرف على سرقة ما قيمته 1.4 مليون دولار نقدًا من “أكثر من 900 حساب رقمي باليوان”.
واستخدمت العصابة “الاحتيال على شبكات الاتصالات” لاستهداف الأفراد والشركات، والحصول على بيانات أساسية تتيح لهم سرقة الأموال.
المجرمون “يستغلون” النسخة التجريبية الصينية من العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)
وأصدرت المحكمة العليا في شنغهاي بيانًا أشارت فيه إلى أنه “بسبب تطور اليوان الرقمي، غالبًا ما يستغل المجرمون حماس الجمهور للمشاركة في البرنامج التجريبي”. وحذرت المحكمة الجمهور:
“لا تنقر على روابط URL أو رسائل البريد الإلكتروني أو تزور مواقع الويب من مصادر غير معروفة. وبدلاً من ذلك، يجب على الجمهور الحصول على معلومات حول العملة الرقمية للبنك المركزي عبر القنوات الرسمية.
في العام الماضي، نجح مجرمون في كونمينغ في اختراق هاتف رجل، مما أجبر الهاتف على استخدام أمواله الإلكترونية باليوان الصيني لشراء بطاقات الهدايا الإلكترونية.
وخلصت وسائل الإعلام إلى أن “السياسات التنظيمية لمكافحة غسيل الأموال” المتعلقة باليوان الرقمي “تحتاج إلى الترقية” لإحباط المجرمين المتطورين بشكل متزايد.
بدأت الشرطة التعامل مع أول قضية احتيال مسجلة للعملات الرقمية للبنوك المركزية في البلاد في يونيو من العام الماضي.
وفي أكتوبر، حذر الضباط من ارتفاع حاد في عمليات الاحتيال الرقمية المتعلقة باليوان في جميع أنحاء البلاد.
