قدم مكتب المدعي العام الأمريكي طلبًا رسميًا إلى قاضٍ فيدرالي يسعى إلى فرض قيود سفر إضافية على تشانغبينج تشاو، المعروف باسم تشيكوسلوفاكيا، الرئيس التنفيذي السابق لبينانس.
في رفع دعوى قضائية مؤخراطلبت المدعية العامة الأمريكية تيسا جورمان من القاضي بريان تسوتشيدا الموافقة على اقتراح يحدد شروط إطلاق سراح تشيكوسلوفاكيا بكفالة.
طلب المدعون بقاء تشيكوسلوفاكيا داخل الولايات المتحدة القارية حتى جلسة النطق بالحكم في 30 أبريل، ويريدون منه أيضًا تقديم إشعار لمدة ثلاثة أيام لأي خطط سفر للسماح للحكومة بإثارة الاعتراضات.
تطلب السلطات من تشيكوسلوفاكيا تسليم جواز السفر
علاوة على ذلك، طالب مكتب المدعي العام الأمريكي تشيكوسلوفاكيا بتسليم جواز سفره الكندي، بالإضافة إلى أي جوازات سفر ووثائق سفر حالية ومنتهية الصلاحية، إلى فريقه القانوني.
يحمل تشيكوسلوفاكيا الجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد سبق له أن طلب الإذن بالسفر إلى هناك لزيارة عائلته قبل صدور الحكم. إلا أن القاضي رفض هذا الطلب.
وقد أعرب الفريق القانوني لتشيكوسلوفاكيا عن اعتراضاته على الاقتراح كما هو مكتوب حاليا، مما يشير إلى عزمهم على استكشاف البدائل التي من شأنها أن تسمح له بمغادرة البلاد.
وكان رئيس العملات المشفرة قد أقر سابقًا بالذنب في نوفمبر 2023 في إحدى الجرائم المتعلقة بالفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال في Binance.
وقد خرج بكفالة منذ ذلك الحين، بكفالة تبلغ 175 مليون دولار.
وفي نوفمبر، تنحى تشاو عن منصبه كرئيس تنفيذي و اعترف بأنه مذنب في انتهاك مكافحة غسل الأموالووافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.
قامت Binance، كشركة، بالتسوية أيضًا مع وزارة العدل ووزارة الخزانة ولجنة تداول السلع الآجلة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ودفعت غرامات ضخمة بقيمة 4.3 مليار دولار.
في 23 فبراير، وافق القاضي ريتشارد جونز على غرامة قدرها 1.8 مليار دولار ومصادرة 2.5 مليار دولار كجزء من هذه التسوية.
ومع ذلك، لا تزال CZ وBinance وBinance.US تواجه دعوى مدنية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، والتي رفعت دعوى قضائية ضدهم في يونيو 2023.
بعد رحيل تشيكوسلوفاكيا، تولى ريتشارد تنغ، الرئيس السابق للأسواق الإقليمية في Binance، منصب الرئيس التنفيذي.
منصة Binance تسعى للتوسع العالمي
الشهر الماضي، بينانس كشفت عن مشروعها المشترك لبورصة العملات المشفرة Binance تايلاندوالذي جاء بالتعاون مع شركة جلف إنوفا، إحدى الشركات التابعة لشركة الخليج لتنمية الطاقة.
توفر Binance تايلاند، والمختصرة باسم Binance TH، منصة لخدمات تبادل الأصول الرقمية مع أزواج تداول البات التايلاندي.
كما اندمجت أيضًا مع البنوك المحلية في تايلاند وأقامت شراكة مع Binance Kazakh لخدمات الوساطة، وكل ذلك تحت الإشراف الدقيق لهيئة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند.
اتخذت البورصة أيضًا بعض التدابير لتعزيز الأمن السيبراني العالمي الجهود المبذولة بالتعاون مع الإنتربول.
في جلسة افتراضية عقدت مؤخرًا لمدة نصف يوم وركزت على موضوعات أساسية تتعلق بالتحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة والشرطة السيبرانية في مجال Web3 سريع التطور، استضافت Binance أكثر من 30 ضابطًا من الإنتربول.
