من المقرر أن يواجه سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، المحاكمة في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، بدءًا باختيار هيئة المحلفين اليوم. ويُتهم الرجل البالغ من العمر 31 عامًا بأنه مهندس إحدى أكبر الجرائم المالية في تاريخ الولايات المتحدة، بعد إفلاس منصة العملات المشفرة الخاصة به FTX.
وتأتي هذه المحاكمة بعد أقل من عام من تقديم FTX وشركة Alameda Research التابعة لصندوق التحوط التابع لها، طلبًا للإفلاس وسط مزاعم عن عمليات احتيال واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة.
المعركة القانونية فريدة من نوعها من حيث تركيزها على فرد واحد تقدر ثروته، في ذروة ثرواته، بنحو 26 مليار دولار. تدعي الحكومة أن Bankman-Fried اختلس المليارات من FTX، مما أدى إلى انهيارها المالي.
ويواجه المدير التنفيذي السابق، الذي تم احتجازه في سجن بروكلين خلال الشهرين الماضيين، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا لكل من التهم الخمس الأكثر خطورة.
التهم واختيار هيئة المحلفين
ستبدأ محاكمة Sam Bankman-Fried مع اختيار المحلفين، مما يمهد الطريق لدراما في قاعة المحكمة تعد بالتعمق في تفاصيل إفلاس FTX. ووصفت الحكومة هذه القضية بأنها واحدة من أهم الجرائم المالية في تاريخ البلاد.
وتشمل الاتهامات الاحتيال والتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال، من بين أمور أخرى. وقد دفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب في جميع التهم السبعة.
قبل إفلاس FTX، كان بانكمان فرايد يوصف في كثير من الأحيان بأنه “وارن بوفيه العملات المشفرة”. بعد تخرجه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أسس شركة FTX في هونغ كونغ في عام 2019، ثم نقل الشركة لاحقًا إلى جزر البهاما لتوفير مناخ تنظيمي أكثر ملاءمة.
وفي ذروة نجاحه، أدار شركة FTX من شقة بنتهاوس فاخرة وكان زائرًا منتظمًا لواشنطن العاصمة، حيث قدم تبرعات خيرية كبيرة.
بعض المراقبين ومن بينهم مؤلف “أب غني أب فقير“، أجرى روبرت كيوساكي مقارنات بين سام بانكمان فرايد وبيرني مادوف، الذي دبر واحدة من أكبر مخططات بونزي في التاريخ، حيث قام بالاحتيال على المستثمرين بمليارات الدولارات.
ويقولون إن التهم الموجهة إلى بانكمان فرايد تبدو أقل خطورة من تلك الموجهة إلى مادوف، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 150 عاما.
استراتيجية الدفاع المثيرة للجدل
اختار بانكمان فرايد أن يكون صريحاً بشأن قضيته، متجاهلاً نصيحة الخبراء القانونيين بالتزام الصمت.
وفي مقابلة مع بلومبرج، أشار جوشوا نافتاليس، المدعي الفيدرالي السابق، إلى أن بانكمان فرايد من المرجح أن يجادل بأن أي أخطاء ارتكبت لم تكن مقصودة.
وقال: “إحدى الروايات التي سيرغب في تقديمها هي أنه كان وارن بافيت في مجال العملات المشفرة”. “لقد كان الاسم في المباراة، ورغم ارتكاب الأخطاء، إلا أنها لم تكن مقصودة”.
أدى انهيار النظام البيئي لعملة Terra المستقرة في مايو 2022 إلى أزمة ثقة أثرت على العديد من شركات العملات المشفرة، على الرغم من أن FTX بدت مرنة في البداية.
ومع ذلك، بحلول نوفمبر 2022، أدت الشكوك حول ملاءة FTX وارتباطاتها بشركة Alameda Research إلى التدافع في البورصة.
الاتهامات ضد سام بانكمان فرايد
ويزعم ممثلو الادعاء أن سام بانكمان فرايد أساء تمثيل العلاقة بين شركتيه FTX وAlameda Research. وعلى عكس تصريحاته العلنية بأن الشركتين تعملان بشكل مستقل، يُزعم أن شركة Alameda تمتعت بخط ائتمان غير مقيد على منصة FTX.
وبحسب ما ورد تم استخدام هذا في الاستثمارات غير السائلة عالية المخاطر. وعندما انحرفت هذه الاستثمارات، استخدمت شركة ألاميدا أموال العملاء الإضافية لتعويض الفارق، وفقًا للادعاء.
تعتمد قوة القضية التي رفعتها الحكومة ضد بانكمان فرايد بشكل كبير على شهادة ثلاثة شهود رئيسيين. ومن بين هؤلاء المدير الهندسي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ، والرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا غاري وانغ، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research كارولين إليسون.
وقد اعترف الثلاثة بالذنب في تهم الاحتيال ووافقوا على الإدلاء بشهادتهم ضد بانكمان فرايد، على أمل الحصول على أحكام مخففة على الأرجح.
الشهادة والأدلة المتوقعة
واستنادًا إلى وثائق المحكمة، من المتوقع أن يلقي هؤلاء الشهود المتعاونون الضوء على جوانب مختلفة من عمليات FTX والاحتيال المزعوم بالعملات المشفرة. ومن المرجح أن يناقش سينغ ووانغ قاعدة بيانات FTX، زاعمين أنه تم إجراء تغييرات بموجب توجيهات Bankman-Fried.
قد يشرح إليسون كيف سمحت هذه التغييرات في الكود لشركة Alameda بتأمين القروض دون الضمانات المطلوبة. ومما يزيد دور إليسون تعقيدًا بسبب علاقتها الرومانسية السابقة مع بانكمان فرايد، مما يضيف طبقة أخرى إلى شهادتها.
زاوية أخرى مثيرة للاهتمام في هذه القضية هي المساهمات السياسية التي قدمها بانكمان فرايد. يُزعم أن سينغ تم استخدامه كقناة لملايين التبرعات للحملات الانتخابية التي سبقت انتخابات عام 2022.
على الرغم من إسقاط تهم انتهاك تمويل الحملات الانتخابية ضد بانكمان فرايد في يوليو/تموز، إلا أن المدعين يخططون لدمج هذه المعلومات في قضيتهم، مما يشير إلى أن هذه الأموال كانت عائدات من أنشطة احتيالية.
قام الادعاء بتجميع قائمة واسعة من الشهود المحتملين، بما في ذلك الموظفين السابقين والمستثمرين المتضررين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.
بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد 1300 مستند للمحاكمة. ومن بين الشهود أيضًا عملاء FTX الذين تكبدوا خسائر كبيرة، بما في ذلك رجل من أوكرانيا فقد جزءًا كبيرًا من مدخراته.
ومع استمرار المحاكمة، تبدو خيارات الدفاع عن بانكمان فرايد محدودة بشكل متزايد. القضية، التي يطلق عليها رسميًا اسم الولايات المتحدة ضد بانكمان فرايد، 22-كر-673، يتم الاستماع إليها في المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الجنوبية من نيويورك، مانهاتن.
استراتيجية الدفاع المتآكلة
تم إلغاء كفالة سام بانكمان فرايد في أغسطس/آب نتيجة لقراره مشاركة مراسل صحيفة نيويورك تايمز بكتابات شخصية تخص كارولين إليسون. وقد فسر القاضي لويس أ. كابلان هذه الخطوة على أنها أسلوب تخويف محتمل.
وفي وقت سابق، شارك بانكمان فرايد في حوارات مكثفة مع الصحفيين، وسجل حوالي 1000 مكالمة هاتفية أثناء الإفراج عنه بكفالة، كما كشف الادعاء.
قبل أسابيع من المحاكمة، تلقى دفاع بانكمان فرايد ضربة قوية. وحكم القاضي كابلان بأن الدفاع لا يمكنه استدعاء سبعة شهود خبراء.
قرر كابلان أيضًا أن محامي Bankman-Fried لا يمكنهم الإشارة إلى مشاركة محامي FTX في القرارات التجارية الرئيسية خلال بياناتهم الافتتاحية. وقال كابلان إن مثل هذه الإشارات يمكن أن تؤدي إلى ارتباك هيئة المحلفين وتحيز الحكومة.
القضايا الفنية على الجوانب الفنية
يعتقد الخبراء أن بانكمان فرايد قد يحاول الدفاع بناءً على الجهل التقني. يمكنه أن يجادل بأن دوره لم يتضمن فهم برمجة المنصة أو العمليات في Alameda Research.
يتماشى هذا مع تصريحاته العامة السابقة، حيث حاول تصوير إليسون على أنه غير مؤهل بما يكفي لإدارة صندوق تحوط يشتمل على أصول بمليارات الدولارات.
ومع ذلك، يشير خبراء مثل نفتالي إلى أن تحويل المحاكمة إلى قصة “إلقاء اللوم على شريكك السابق” على أساس النوع الاجتماعي يمكن أن يأتي بنتائج عكسية.
بدأت محاكمة سام بانكمان فرايد اليوم باختيار هيئة المحلفين. ويتوقع القاضي كابلان أن تستمر المحاكمة لمدة تصل إلى ستة أسابيع. في حين أن القضية تتوقف على مزاعم الاحتيال بالعملات المشفرة، إلا أن نتائجها لا يمكن التنبؤ بها نظرًا للعوامل المعقدة والأطراف المتعددة المعنية.
مع بدء محاكمة سام بانكمان وفرايد، فإنها تمثل لحظة مهمة ليس فقط بالنسبة للأفراد المعنيين، ولكن أيضًا بالنسبة لصناعة العملات المشفرة الأوسع.
في حين أن الصناعة قد تصارعت منذ فترة طويلة مع الغموض التنظيمي، فإن هذه القضية ستكون بمثابة مثال لكيفية التعامل مع سوء السلوك المالي في قطاع العملات المشفرة من قبل المحاكم الأمريكية. مع مواجهة أحد رواد الصناعة السابقين لمحاكمة رفيعة المستوى، فإن عيون وول ستريت وصناعة العملات المشفرة ستكون بلا شك ثابتة على قاعة المحكمة في مانهاتن.
