بينانس لديه تم بنشاط مرتبط بالتعاون الوثيق مع السلطات النيجيرية بعد اعتقال رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية.
المدير التنفيذي تيغران جامباريان جنبا إلى جنب مع مسؤول آخر في Binance، يكون يواجه اتهامات بغسل أكثر من 35 مليون دولار.
القضية، الذي لديه كان تم تأجيله وتتولى هيئة مكافحة الفساد في نيجيريا التعامل معها حتى الثاني من مايو/أيار.
يقول الرئيس التنفيذي لشركة Binance إنهم يعملون على حل المشكلة
خلال مؤتمر العملات المشفرة Token2049 في دبي، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ريتشارد تنغ تناولت وضع غامباريان، مدعيا أنهم يعملون على التعامل مع هذه القضية.
“ما يمكنني قوله هو أننا نعمل بشكل وثيق للغاية مع السلطات النيجيرية لكي يحاول لحل الأمر.”
وفي الوقت نفسه، قال المدير التنفيذي الآخر، نديم أنجاروالا، أ البريطانية الكينية الذي يعمل كمدير إقليمي لأفريقيا، فر من نيجيريا الشهر الماضي.
سافر أنجاروالا وغامباريان إلى نيجيريا بعد أن فرضت البلاد حظرًا على العديد من مواقع تداول العملات المشفرة.
ومع ذلك، عند وصولهم في 26 فبراير، تم احتجازهم من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية (EFCC).
بالإضافة إلى قضية EFCC، اتهمت وكالة الضرائب النيجيرية، دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS)، منصة Binance والمديرين التنفيذيين بالتهرب الضريبي.
قضية التهرب الضريبي تم تعيينه للمثول أمام المحكمة يوم الجمعة.
وأكد رئيس الأسواق الإقليمية في بينانس، فيشال ساشيندران، أن الاعتقالات كانت حادثة معزولة وغير مسبوقة بالنسبة للشركة.
ومع ذلك، فقد رفض التعليق على الاتهامات الموجهة إلى بينانس نفسها.
وتشمل التهم الموجهة إلى Binance Holdings Limited ورؤسائها التنفيذيين التهرب الضريبي والمضاربة على العملات وغسل الأموال التي تصل قيمتها إلى 35.4 مليون دولار.
تكشف وثائق المحكمة أنه تم رفع التهم ضد Binance Holdings Limited وTigran Gambaryan وNadeem Anjarwalla (الآن طليق) في 28 مارس 2024، أمام المحكمة العليا الفيدرالية في نيجيريا في أبوجا.
وتشمل التهم الانخراط في أعمال مالية متخصصة دون ترخيص ساري المفعول، وممارسة الأعمال التجارية كمؤسسة مالية دون ترخيص، والتفاوض غير القانوني على أسعار صرف العملات الأجنبية، والتآمر لإخفاء أصل الأموال غير المشروعة، وغسل الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، في 22 مارس، قدمت الحكومة النيجيرية اتهامًا آخر من أربع تهم ضد Binance Holdings Limited وAnjarwalla وGambaryan، متهمة إياهم بتقديم الخدمات للمشتركين على منصتهم دون التسجيل في خدمة الإيرادات الداخلية الفيدرالية والفشل في دفع الضرائب ذات الصلة.
Binance تحصل على ترخيص دبي
أعلنت Binance مؤخرًا عن ذلك حصلت على ترخيص من الجهة التنظيمية في دبي، VARA، مما يتيح للمنصة تلبية احتياجات عملاء التجزئة إلى جانب العملاء المؤهلين والمؤسساتيين.
وفقًا لبلومبرج، فإن عملية الترخيص شملت مؤسس Binance والرئيس التنفيذي السابق، Changpeng Zhao، الذي تخلى عن السيطرة على التصويت في وحدة دبي.
ومع ذلك، نفى تنغ التقرير باعتباره مجرد تكهنات، مشددًا على أن الشركة لا تعلق على تكهنات وسائل الإعلام وتحافظ على علاقات سرية مع المنظمين.
أبرزت هيئة مراقبة الأوراق المالية التابعة للاتحاد الأوروبي مؤخرًا أن “بورصات العملات المشفرة تعمل إلى حد كبير خارج الأطر القانونية الوطنية” وذكرت أن منصة Binance تدعي أنه ليس لديها مقر رئيسي.
عندما سُئل عن اختيار Binance للمقر العالمي، كشف Teng أن الشركة قامت بوضع قائمة مختصرة للمواقع المحتملة ولكنها امتنعت عن التعليق على أماكن محددة أو تقديم جدول زمني لاتخاذ قرار نهائي.
