اتخذت محكمة اتحادية في الولايات المتحدة خطوة مهمة في السماح برفع دعوى جماعية استمرت ما يقرب من ثلاث سنوات ضد منشئي HelbizCoin.
تم رفع القضية في البداية في عام 2020 ضد شركة هيلبيز ورئيسها التنفيذي سلفاتوري باليلا وشركائها، مع تقديم شكوى معدلة في مارس 2022.
تتمحور القضية حول شركة إيطالية لمشاركة السكوتر الكهربائي تسمى HelBiz، والتي أجرت طرحًا أوليًا للعملة في عام 2018، وجمعت 38.6 مليون دولار وأصدرت رمز ERC-20 بالشراكة مع أنتوني دي يوريو، أحد مؤسسي إيثريوم، كما يُزعم في الشكوى.
تتضمن الدعوى الجماعية مجموعة من المستثمرين، الذين يحتمل أن يصل عددهم إلى 20,000، الذين يزعمون أن HelbizCoin كانت متورطة في “عملية سحب البساط” الخادعة ومخطط “الضخ والتفريغ” الاحتيالي.
يجادل المستثمرون بأن هيلبيز قدمت بيانات كاذبة ووعودًا لإغراء الأفراد بشراء الرموز، مع احتفاظ الشركة بمعظم أموال الطرح الأولي للعملة.
وقال مايكل كانوفيتز، محامي المستثمر: “من بين أمور أخرى، وجدت القضية أن رمز ERC-20 هو ضمان بموجب القانون الفيدرالي”.
إن التأكيد على ضرورة تصنيف HelbizCoin كأوراق مالية بموجب القانون الفيدرالي يضيف طبقة كبيرة من التعقيد إلى هذه الدعوى القضائية.
محكمة أمريكية تعلن أن HelbizCoin بمثابة ورقة مالية، مما يؤثر على تنظيم العملات المشفرة
في البداية، واجهت القضية تحديات عندما رفضها قاضي المحكمة الابتدائية في يناير 2021، مستشهداً بسابقة المحكمة العليا في عام 2010 التي حدت من نطاق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية خارج حدود الولايات المتحدة.
ومع ذلك، اكتسبت القضية حياة جديدة في أكتوبر 2021 عندما اعتبرت محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية الأمريكية قرار قاضي المحكمة الابتدائية غير صحيح. تم تقديم شكوى معدلة في مارس 2022.
طعنت محكمة الاستئناف في تأكيد المحكمة الابتدائية بأنها تفتقر إلى الاختصاص القضائي لمراجعة عرض العملة الأولي الذي قدمته شركة Helbiz Inc. والذي تبلغ قيمته 38.6 مليون دولار.
كان أساس هذا التحدي هو الحجة القائلة بأن العملات المعدنية لم تكن مدرجة في بورصة أمريكية أو تم شراؤها محليًا.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لم يتناول موضوع الدعوى القضائية ولكنه قد يؤثر على شركات العملات المشفرة التي تحاول التهرب من مسؤولية المحكمة الأمريكية من خلال المطالبة بالعمليات الأجنبية وجمع الأموال.
ورفض القاضي الجزئي الأمريكي لويس ستانتون في مانهاتن الدعوى في البداية في يناير، مستشهدا بسابقة المحكمة العليا في عام 2010.
ومع ذلك، اقترحت محكمة الاستئناف في مانهاتن أنه كان ينبغي استخدام نهج أكثر “تخصيصًا”، مع الأخذ في الاعتبار مطالبات المستثمرين بموجب قانون ولاية نيويورك وتطبيقه خارج الحدود الإقليمية.
كما سمحت المحكمة للمستثمرين بتعديل شكواهم، حيث أظهرت أن أحد المدعين هو مواطن من تكساس استحوذ على هيلبيز كوين محليًا، مما يدعم مطالباتهم بموجب قانون الأوراق المالية الفيدرالي.
في 1 سبتمبر 2023، حكمت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في قضية HelbizCoin. وفي هذا الحكم، اتخذت المحكمة عدة قرارات حاسمة. لقد فضل المستثمرين جزئيًا من خلال الموافقة على بعض الاقتراحات بالرفض مع رفض البعض الآخر.
على وجه التحديد، تم رفض الدعاوى المرفوعة ضد بعض المدعى عليهم، بما في ذلك Paysafe وSkrill وDecentral وAlphabit، بسبب عدم وجود ولاية قضائية شخصية على هذه الكيانات.
تم أيضًا رفض بعض المطالبات ضد المدعى عليهم المتبقين، بما في ذلك خرق العقد والتدخل الضار ومطالبات محددة بالأوراق المالية، لعدم تقديم مطالبة صحيحة.
ومع ذلك، أكد حكم القاضي لويس ستانتون صحة بعض الادعاءات التي قدمها المستثمرون. وجدت المحكمة أن المدعين لديهم ما يكفي من المطالبات المزعومة المتعلقة بالاحتيال والتلاعب بالأسعار وانتهاكات قوانين الأوراق المالية وقوانين السلع وقانون RICO (المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد)، والإثراء غير العادل ضد متهمين محددين.
