أعلنت أكبر جهة مصدرة للعملة المستقرة، Tether، عن تجميد 32 عنوانًا مرتبطًا بأموال إجرامية مرتبطة بحوادث في إسرائيل وأوكرانيا، بقيمة تصل إلى 870 ألف دولار.
في 16 أكتوبر، ذكرت شركة تيثر أنها كانت تعمل مع هيئة مكافحة الجريمة الإسرائيلية، NBCTF، لمواجهة الإرهاب والحرب الممولة بالعملات المشفرة. وتقول شركة Tether إنها تتعاون مع 31 دولة لتجميد الأموال الإجرامية، بإجمالي 835 مليون دولار من الأصول المجمدة حتى الآن.
من خلال تجميد عنوان ما، فهذا يعني أن Tether تقيد القدرة على وظيفة “إرسال USDT” لتلك المحفظة، مما يعني أن المالك لا يمكنه تحويل الأموال حتى يتم رفع التجميد.
قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي المعين حديثًا لشركة Tether؛
“تعد العملة المشفرة أداة قوية، ولكنها ليست أداة للجريمة. وخلافًا للاعتقاد السائد، فإن معاملات العملة المشفرة ليست مجهولة المصدر؛ فهي الأصول الأكثر قابلية للتتبع والتتبع.”
تُظهر قدرة Tether على تجميد الأموال المسروقة وإعادتها إلى المستخدمين الشرعيين القدرات الجديدة المبتكرة ومستوى الأمان الذي يمكن أن توفره تقنيات blockchain للنظام المالي العالمي.
وأضاف أيضا،
“يتم تسجيل كل معاملة على blockchain، مما يجعل من الممكن لأي شخص تتبع تحركات الأموال. وبالتالي، سيتم حتما تحديد المجرمين الحمقاء بما فيه الكفاية لاستخدام العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية.”
ويظهر أيضًا أن Tether على استعداد لاتخاذ إجراءات لحماية مستخدميها، ويجعل من الصعب على المجرمين استخدام عملتها المستقرة لأغراض غسيل الأموال، ويساعد على منع الاحتيال.
التزام شركة Tether بإنفاذ القانون والمساهمات المسبقة في شفافية صناعة العملات المشفرة
إن قدرة Tether على دعم تطبيق القانون مبنية على القدرة ليس فقط على متابعة حركة USDT حيث تقوم الجهات الفاعلة السيئة بنقل الأموال ولكن أيضًا على تجميد USDT بعد الإجراءات القانونية المناسبة وتقييمات المخاطر.
ومع ذلك، ليست هذه هي المرة الوحيدة التي ساعدت فيها Tether في تحسين شفافية وسمعة صناعة العملات المشفرة. في العام الماضي، في أكتوبر، تعرضت Binance Smart Chain لاختراق أدى إلى خسارة 570 مليون دولار.
استجابت شركة Tether بسرعة من خلال إدراج العنوان المخالف في القائمة السوداء بمجرد الاشتباه في أن حركة الرموز كانت نتيجة هجوم وليس شيئًا أكثر حميدة.
أيضًا، في نوفمبر من العام الماضي، جمدت Tether ما قيمته 46 مليون دولار من عملتها المستقرة USDT بعد طلب إنفاذ القانون فيما يتعلق بمحفظة FTX أثناء انهيار البورصة.
اعتبارًا من أكتوبر من العام الماضي، عملت Tether بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم للمساعدة في التحقيقات وساعدت في تجميد أكثر من 360 مليون دولار من الأصول، منها 101 مليون دولار إما أعيد إصدارها أو من المقرر إعادة إصدارها.
إن منع الجهات الفاعلة السيئة من إساءة استخدام الشبكات المالية المتكاملة ودعم إنفاذ القانون العالمي في منع الجريمة والإرهاب وتهديدات الأمن القومي الحرجة هو جزء بالغ الأهمية من بناء أنظمة الدفع الحديثة.
وذكر اردوينو كذلك أن؛
“تظل Tether ملتزمة بتعزيز الاستخدام المسؤول لتكنولوجيا blockchain والوقوف كدفاع قوي ضد الجرائم الإلكترونية؛ ونتوقع بفارغ الصبر استمرار التعاون مع وكالات إنفاذ القانون العالمية كجزء من التزامنا بالأمن العالمي والسلامة المالية.”
تؤكد الإجراءات الاستباقية التي تتخذها شركة Tether، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون على مستوى العالم، على قدرة صناعة العملات المشفرة على إحباط الاستخدام الإجرامي بشكل فعال. وهذا يسلط الضوء على إمكانية تتبع معاملات blockchain كرادع قوي للأنشطة غير المشروعة.
