قامت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، بتصعيد الإجراء القانوني للولاية ضد مجموعة العملات الرقمية (DCG)، مما أدى إلى مضاعفة الحجم المقدر للاحتيال المزعوم ثلاث مرات إلى أكثر من 3 مليارات دولار. يأتي هذا التطور في أعقاب تحقيق مطول أجراه مكتب جيمس، والذي كشف عن قيام مستثمرين إضافيين بالاحتيال على أصول بقيمة 2 مليار دولار، كما تم الكشف عنه في بيان صدر يوم الجمعة. تتمحور الدعوى القضائية حول برنامج إقراض العملات المشفرة المعروف باسم Gemini Earn.
استهدفت الدعوى الأولية، المرفوعة في أكتوبر، شركات Gemini وGenesis وDCG بشأن برنامج Gemini لإقراض العملات المشفرة، بدعوى الاحتيال على أكثر من 29000 من سكان نيويورك بأكثر من مليار دولار. وتكشف الشكوى المعدلة الآن أن الشركات احتالت على أكثر من 230 ألف مستثمر بأكثر من 3 مليارات دولار. واتهم جيمس DCG وGenesis بإخفاء خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار من خلال حملة من البيانات الخاطئة والإغفالات والإخفاء.
الدعوى القضائية المرفوعة ضد مجموعة العملات الرقمية (DCG) تتسع بسبب الاحتيال المزعوم
وأكد المدعي العام جيمس على الطبيعة الواسعة للاحتيال، قائلاً: “بعد أشهر من الوعود الكاذبة، قمنا بسحب الستار وكشفنا أن DCG كانت تكذب على المستثمرين وتحتال عليهم بالمليارات”. ولم تستجب DCG بعد لطلبات التعليق على هذه المسألة.
وفقًا لـ NYAG، فإن الدعوى الموسعة لا تشمل فقط الخسائر التي تكبدها مستثمرو التجزئة في برنامج Gemini Earn الاستثماري ولكن أيضًا المستثمرين الآخرين الذين ساهموا بشكل مباشر بأموال في شركة Genesis التابعة لشركة DCG.
وأدان المدعي العام جيمس المخطط الاحتيالي، مشددًا على الحاجة إلى لوائح أقوى للعملات المشفرة لحماية جميع المستثمرين. تسلط الدعوى الضوء على الحالات التي أكدت فيها شركة Gemini للمستثمرين أن الاستثمار مع Genesis من خلال برنامج Gemini Earn كان منخفض المخاطر، على الرغم من التحليلات الداخلية التي أظهرت أن الأمور المالية كانت محفوفة بالمخاطر.
بالإضافة إلى ذلك، زُعم أن المدعى عليهم حاولوا إخفاء الخسائر من خلال سند إذني بقيمة 1.1 مليار دولار، والذي وافقت شركة DCG على دفعه لشركة Genesis بسعر فائدة منخفض على مدى عقد من الزمن.
ومع ذلك، كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد اتهمت سابقًا برنامج Gemini Earn بأنه عرض غير مسجل للأوراق المالية، زاعمة أن Genesis جمعت “مليارات الدولارات” من آلاف المستثمرين. وزعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا أن جينيسيس تفتقر إلى الأصول السائلة الكافية لتغطية تكاليف السحب، مما ترك المستثمرين في وضع محفوف بالمخاطر.
منذ الدعوى الأولية، تقدم مستثمرون إضافيون بشكاوى، مما كشف عن طبيعة الاحتيال على نطاق واسع. وبينما كان التركيز الأولي على الخسائر التي تكبدها مستثمرو التجزئة المشاركون في برنامج Gemini Earn، كشفت التحقيقات الإضافية أن المستثمرين الآخرين الذين ساهموا بشكل مباشر في Genesis تأثروا أيضًا.
وتسعى الشكوى المعدلة إلى استرداد أكثر من 3 مليارات دولار للمستثمرين المحتالين.
المدعي العام في نيويورك يوسع جهوده لتنظيم صناعة العملات المشفرة وحماية المستثمرين
يأتي هذا التطور في أعقاب التسوية الأخيرة التي قامت بها شركة Genesis Global Holdco مع المدعي العام في نيويورك (NYAG) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). توصلت شركة Genesis، الشركة الأم لـ DCG، إلى اتفاق مع NYAG بينما قامت أيضًا بتسوية دعوى قضائية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال الموافقة على دفع 21 مليون دولار.
كان المدعي العام جيمس استباقيًا في إصدار التحذيرات والإشعارات لمستثمري العملة الافتراضية ومستشاريهم الضريبيين لضمان الإبلاغ الدقيق ودفع الضرائب على الاستثمارات الافتراضية. تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود جيمس المستمرة لتنظيم صناعة العملات المشفرة وحماية المستثمرين، بهدف زيادة اللوائح ومحاسبة أولئك الذين يشاركون في ممارسات خادعة داخل مجال العملات المشفرة.
في أكتوبر 2023، بدأ المدعي العام جيمس إجراءات قانونية ضد Gemini وGenesis وDCG لتورطهم في الاحتيال على المستثمرين وارتكاب عملية احتيال. قبل ذلك، في يونيو 2023، تم استرداد أكثر من 1.7 مليون دولار من CoinEx للعمل كوسيط غير مسجل للأوراق المالية والسلع بينما تقدم نفسها بشكل خاطئ على أنها بورصة عملات مشفرة.
وبالمثل، في مايو 2023، تم تأمين 4.3 مليون دولار من Coin Cafe لفشلها في التسجيل كوسيط وتاجر سلع والاحتيال على المستثمرين. في يناير 2023، نجح المدعي العام جيمس، جنبًا إلى جنب مع ائتلاف متعدد الولايات، في التعافي؛ 24 مليون دولار من منصة العملات المشفرة Nexo للعمل بشكل غير قانوني. كما تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أفراد، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلسيوس، بتهمة الاحتيال على المستثمرين وإخفاء الوضع المالي السيئ للشركة.
