أجرى فريق تحقيق خاص (SIT) في الهند عمليات بحث مكثفة في 41 موقعًا في ولاية هيماشال براديش يوم الأحد كجزء من التحقيق المستمر في عملية احتيال العملات المشفرة المزعومة بقيمة 240 مليون دولار.
وأسفرت العملية عن اعتقال أبهيشيك شارما، أحد المتهمين الرئيسيين الذين كانوا يتهربون من القبض عليهم، حسبما ذكرت الشرطة لوسائل الإعلام المحلية اليوم.
تم التعرف على أبهيشيك شارما، أحد سكان منطقة أونا، كأحد الأفراد الرئيسيين المتورطين في عملية الاحتيال التي بدأت عملياتها غير المشروعة في عام 2018.
لا يزال الزعيم المزعوم لعملية احتيال العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، والذي يُعرف باسم سوباش، طليقًا.
في قلب هذا المخطط الاحتيالي كانت هناك وعود بعوائد كبيرة من خلال خطة استثمار تتعلق بعملة مشفرة تم إنشاؤها محليًا تُعرف باسم “Korvio Coin” أو عملة KRO.
في البداية، زُعم أن قيمة عملية الاحتيال تبلغ حوالي 24 مليون دولار، ولكن وسط التحقيقات الجارية تقدر الشرطة قيمة عملية الاحتيال بحوالي 2000 كرور روبية هندية (240 مليون دولار).
السلطات تحصل على أدلة حاسمة في عملية احتيال العملات المشفرة
وقد أسفرت عمليات البحث الشاملة التي أجراها فريق التحقيق الخاص في 25 موقعًا مختلفًا داخل هيماشال عن أدلة حاسمة محورية في التحقيق المستمر.
وتشمل هذه الأدلة وثائق التجريم وسجلات الممتلكات والهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية المختلفة، كما جاء في بيان رسمي.
وامتدت مواقع المداهمة إلى العديد من القرى النائية، مع وجود مؤشرات على أن بعض الأفراد ذوي النفوذ كانوا من بين أولئك الذين تم تفتيش مبانيهم.
وشمل الأفراد الخاضعون للتدقيق طيفاً واسعاً، بما في ذلك موظفون حكوميون، وموظفون سابقون، وحتى أفراد الشرطة، مما يعكس عمق تغلغل المخطط في مختلف القطاعات.
وفي السابق، تم القبض على اثنين من المتهمين الرئيسيين، سوخديف وهيمراج، في ولاية غوجارات. وأثناء التحقيقات، اعترفوا بتراكم التزاماتهم المستحقة بقيمة إجمالية قدرها 400 كرور روبية.
المتهم سيبقى في حجز الشرطة لمدة خمسة أيام
تم حبس أبهيشيك شارما، المتهم المعتقل حديثًا، في حجز الشرطة لمدة خمسة أيام من قبل محكمة محلية، مما يدل على تطور كبير في القضية.
ومن المتوقع أن تلعب نتائج الأدلة التي تم جمعها خلال عمليات التفتيش هذه دورًا حاسمًا في التحقيق الجاري، مما يقرب السلطات من محاسبة الأطراف المسؤولة عن أفعالها.
حتى الآن، تم القبض على عشرة أفراد فيما يتعلق بالاحتيال المترامي الأطراف للعملات المشفرة.
تم خداع أكثر من 100000 ضحية في هذا الاحتيال المزعوم، واكتشفت SIT 250000 بطاقة هوية، بما في ذلك هويات متعددة لنفس الشخص.
وكما ورد سابقًا، كان من بين الضحايا أكثر من ألف من أفراد الشرطة، تكبد بعضهم خسائر مالية كبيرة.
وأكد المدير العام للشرطة سانجاي كوندو أن التحقيق يتقدم بشكل منهجي وأنه سيتم التعامل مع جميع الأفراد المتورطين في عملية الاحتيال وفقًا للقانون.
مع عدم وجود لوائح تنظيمية لصناعة العملات المشفرة، تشهد الهند حاليًا طفرة هائلة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
