يقال إن الصين تخطط لتعزيز المراقبة على قطاع العملات المشفرة المزدهر، من خلال تعديل قوانين مكافحة غسل الأموال (AML) لتشمل معاملات العملات المشفرة.
ناقشت مجموعة من المديرين التنفيذيين، برئاسة رئيس الوزراء لي تشيانغ، “المسودة المنقحة” للوائح مكافحة غسل الأموال في 22 يناير. ووفقًا لتقرير إخباري محلي، تمثل هذه الخطوة أول تعديل رئيسي لقواعد مكافحة غسل الأموال في الصين منذ عام 2007.
ويتأثر القرار بالمخاوف المتزايدة لصانعي السياسات في البلاد، ويركز في المقام الأول على حل مشكلات غسيل الأموال المشفرة.
تم اقتراح التعديل لأول مرة في عام 2021، لاستمالة الرأي العام. وبعد ذلك، تضمنت خطة العمل التشريعي لمجلس الدولة المسودة المنقحة لعام 2023.
وأشار وانغ شين، الأستاذ بجامعة بكين، إلى أنه من المتوقع أن يتم إقرار التعديل الحالي للوائح مكافحة غسل الأموال في عام 2025.
الصين تكافح لمكافحة جرائم غسيل الأموال بالعملات المشفرة
وشدد شين على أن القضية “الأهم والأكثر إلحاحًا والأكثر ضرورة” على المستوى القانوني هي معالجة استخدام العملات المشفرة في غسيل الأموال.
حظرت الصين تقديم أو تلقي خدمات العملات المشفرة منذ عام 2021. ومع ذلك، فإن الاتجاه المتزايد للعملات المشفرة في جرائم غسيل الأموال يتفوق على “المنع الصارم” الموجود بالفعل لمخاطر غسيل الأموال.
“على الرغم من أن المسودة المنقحة لقانون مكافحة غسل الأموال قد تضمنت منع غسل أموال الأصول الافتراضية، إلا أن هناك نقصًا في التوجيه العملي بشأن عمليات الحجز والتجميد والخصم والمصادرة اللاحقة لجرائم غسل أموال الأصول الافتراضية، مما أدى إلى وأضاف الأستاذ “قطع الاتصال”.
وشدد يان ليكسين، المدير التنفيذي لمركز أبحاث مكافحة غسل الأموال الصيني بجامعة فودان، على ضرورة الحصول على ترخيص قانوني.
يؤدي الافتقار إلى الترخيص القانوني إلى إنشاء “مناطق رمادية”، ونقاط عمياء في إنفاذ القانون، وصعوبة في مكافحة استخدام العملات المشفرة لغسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، أشار ليكسين إلى أنه “لا يزال هناك مجال للتحسين” في أعمال الإغاثة القضائية في مجال إنفاذ قواعد مكافحة غسل الأموال في الصين.
قدمت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) تعديلاً مماثلاً للوائح مكافحة غسيل الأموال الخاصة بها، في أبريل 2023. وفي أكتوبر، أعلنت الهيئة التنظيمية عن خطط لتحديث إطارها بشأن مبيعات العملات المشفرة ومتطلباتها.
