كشفت ملفات المحكمة الجديدة في العاصمة اعتبارًا من 24 يناير أن ثلاثة أشخاص قد اتُهموا بسرقة ما قيمته أكثر من 400 مليون دولار من العملات الرقمية من FTX في هجوم مبادلة SIM FTX في نوفمبر 2022.
خطة مبادلة بطاقة FTX SIM لمدة سنوات
تم اتهام روبرت باول وكارتر رون وإميلي هيرنانديز جميعًا بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال سلكي والتآمر لارتكاب سرقة هوية مشددة لمخطط مبادلة FTX SIM لمدة سنوات يستمر من مارس 2021 إلى أبريل 2023.
تحدث هجمات مبادلة بطاقة SIM عندما يخدع المحتالون شركة الهاتف الخلوي للضحية عن طريق إعادة تعيين رقم هاتف من جهاز إلى آخر، مما يسمح للجناة بتجاوز المصادقة متعددة العوامل وتزويدهم بإمكانية الوصول إلى البيانات الشخصية الضعيفة.
ويقول ممثلو الادعاء إن هدف الثلاثي كان “إثراء أنفسهم بشكل غير عادل من خلال استهداف الضحايا لمبادلة بطاقة SIM، وإنشاء وثائق هوية احتيالية بأسماء الضحايا، وإجراء مبادلة بطاقة SIM مقابل المال، والوصول إلى أموال الضحايا وبياناتهم وسرقة هذه الأموال، وإخفاء مصدر المرض”. -حصلت على المال من خلال تقنيات الإخفاء المتعددة.
الكشف عن “شركة الضحية-1”
تزعم لائحة الاتهام أن “المتآمرين المشاركين حولوا أكثر من 400 مليون دولار من العملة الافتراضية” في 11 نوفمبر 2022 أو حوالي ذلك التاريخ، من شركة تحمل اسم “Victim Company-1” إلى محافظ افتراضية تحت سيطرتهم.
ووفقًا لتقرير بلومبرج صدر حديثًا، أكد مصدران مطلعان على الأمر أن FTX هي بالفعل “شركة الضحية -1”.
قدمت FTX رسميًا طلبًا للإفلاس بموجب الفصل 11 في 11 نوفمبر 2022، بعد انتشار مزاعم بأن الشركة اختلست أموال العملاء. أُدين مؤسس بورصة العملات المشفرة، سام بانكمان فرايد، بسبع تهم مختلفة بالاحتيال في نوفمبر 2022 ويواجه ما قد يصل إلى السجن مدى الحياة.
تمت سرقة ما يقرب من 70 مليون دولار في هجمات مبادلة بطاقة FTX SIM في عام 2021 وحده
هل تورط ثلاثة مواطنين أمريكيين للتو في سرقة FTX بقيمة 477 مليون دولار؟https://t.co/H7odNzlk5H
– الاهليلجيه (@ الاهليلجيه) 1 فبراير 2024
وفقًا للإحصائيات الأخيرة الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، تلقى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 1600 شكوى بشأن هجمات مبادلة بطاقة SIM، مما يشكل خسائر معدلة تزيد عن 68 مليون دولار.
“ليس من الواضح ما إذا كان الأفراد الثلاثة المتهمون متورطين في سرقة أصول العملات المشفرة وغسلها لاحقًا، أو فقط في تسهيل الوصول الأولي إلى حسابات الشركة الضحية عبر الإنترنت”، حسبما ذكرت شركة تحليلات blockchain البريطانية Elliptic في مشاركة مدونة حديثة. “ولذلك ليس من الواضح ما إذا كان أي من الأصول المسروقة تحت سيطرتهم، ويمكن استعادتها”.
جاءت أخبار لائحة الاتهام بعد يوم واحد فقط من التزام بورصة العملات المشفرة المفلسة بضمان السداد الكامل لعملاء FTX.
ومن المقرر حاليًا أن يتم الحكم على بانكمان فرايد في محكمة مانهاتن الفيدرالية في 28 مارس. ومن المتوقع أن يتم الحكم على المسؤولين التنفيذيين في FTX وAlameda Research المتهمين بانهيار بورصة العملات المشفرة في وقت لاحق.
