كشفت بيانات TRM Labs أن عام 2023 شهد انخفاضًا في أحجام العملات المشفرة غير المشروعة بمقدار الثلث من 49.5 مليار دولار في عام 2022 إلى 34.8 مليار دولار. ومع ذلك، من بين جميع عمليات الاحتيال في العملات المشفرة في عام 2023، استضافت TRON blockchain 45٪، ارتفاعًا من 41٪ في عام 2022.
سلط تقرير جديد صادر عن فريق استخبارات blockchain التابع لـ TRM الضوء على الاتجاهات الرئيسية في معاملات العملات المشفرة غير المشروعة حتى عام 2023.
تعامل المجرمون مع ما يزيد عن 34 مليار دولار من العملات المشفرة، على الرغم من انخفاض إجمالي أموال العملات المشفرة غير المشروعة بنسبة 9% على أساس سنوي في الفترة من 2022 إلى 2023.
وأشار التقرير الذي يحمل عنوان “اقتصاد العملات المشفرة غير المشروعة” أيضًا إلى أن ما يقرب من نصف إجمالي حجم العملات المشفرة غير المشروعة (45٪ في عام 2023) حدث على شبكة TRON blockchain. تبع ذلك سلسلة كتل الإيثريوم بنسبة 24%، وسلسلة كتل البيتكوين بنسبة 18%.
علاوة على ذلك، شهدت عملة تيثر (USDT) المستقرة أكبر حجم غير مشروع في العام الماضي، بقيمة ١٩,٣ مليار دولار. وأشار إلى أنه “تم ربط ما يقرب من 1.63% من حجم عملة Tether بواسطة TRM بالنشاط غير المشروع، مقارنة بـ 0.05% من USDC”.
عندما سُئلت أنجيلا أنج، كبيرة مستشاري السياسات في TRM، عن العوامل التي تجعل من TRON blockchain مرتعًا محتملاً لمرتكبي الجرائم، قالت لـCryptonews إن “أحد أسباب شعبية TRON يمكن أن يكون رسوم المعاملات المنخفضة والسرعة العالية”. وأضافت أن هذا يجعل غسل الأموال رخيصًا وسريعًا.
“قد يكون توفر العملات المستقرة مثل USDT على TRON عاملاً آخر. على سبيل المثال، نحن نعلم أن USDT على TRON هي العملة المفضلة لكيانات تمويل الإرهاب.
2023: انخفاض في جرائم العملات المشفرة
في حين أن الضرر الذي لحق بـ TRON blockchain كان هائلاً، فقد شهد عام 2023 انخفاضًا كبيرًا في حجم الأموال غير المشروعة. وكان هناك انخفاض بنسبة 30٪ عن 49.5 مليار دولار المسجلة في عام 2022.
كما كان حجم العقوبات هو المحرك الأكبر للانخفاض العام في العام الماضي. وانخفضت قيمة العملات المشفرة المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات بنسبة 30% من 25.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 16.2 مليار دولار في عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت عمليات اختراق واستغلال العملات المشفرة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 50٪ إلى 1.8 مليار دولار في عام 2023 من 3.7 مليار دولار في عام 2022. وفي المتوسط، شهدت كل عملية اختراق في عام 2023 اختراقًا بقيمة 10 ملايين دولار، مقابل 21 مليون دولار في عام 2022.
وجاء في التقرير: “من المحتمل أن تكون هناك عوامل كثيرة قد ساهمت في تراجع جرائم العملات المشفرة خلال عام 2023، بما في ذلك زيادة يقظة الشركات، والوعي بالاحتيال بين عامة الناس، والصدفة البحتة”.
